Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Московский тыл Алексея Дюмина.

Компания с таким названием зарегистрирована в Панаме.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

62. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

[…] Для сравнения: с Украиной связаны менее 500 offshore entities и менее 650 officers, с Францией — менее 300 offshore entities, с Германией — менее 200. Зато у США оба показателя сравнимы с российскими; а ведь следует помнить, что Панама не пользовалась большой популярностью среди американских бизнесменов, которые предпочитают использовать офшоры в других юрисдикциях.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

63. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

В то же время, по его словам, если допустим, яхта зарегистрирована и заложена, например, в Панаме, а фактически находится на Лазурном берегу, то решить вопрос будет еще сложнее.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

64. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

Моторная яхта Giant I была построена на голландской верфи IHC Verschure в 1974 году, капитальный ремонт и модернизация проведены в 2007 году, ходит под флагом Панамы.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

65. Правительственный инсайд в "деле РусГидро".

Сделано это было, по мнению господина Пэйджа, в интересах трех компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Панаме и имеющих российских бенефициаров.
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

66. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Трансфер был проведен между неизвестной компанией на Багамах и недавно созданной компанией в Панаме.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

67. Парк современного искусства на месте иннограда.

Перельман сразу же отказался: видимо, своим математическим умом он сразу постиг, что ему предлагается участие в откровенной «панаме».
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

68. Семен Вайншток вывел $2 млрд из "Транснефти".

Из имеющихся материалов следует, что из шести победителей торгов по выбору подрядных организаций по строительству ВСТО пять являлись иностранными юридическими лицами, зарегистрированными на Кипре и в Панаме с неизвестными собственниками.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

69. Прикрывай, инвестирую!

Сначала право собственности было оформлено на фирму, зарегистрированную в Панаме.
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

70. Пиар от Акрона.

Китайский завод принадлежит на 51 % подставным оффшорным компаниям из Швейцарии и Панамы, бенефициаром которых является лично Вячеслав Кантор, главный акционер «Акрона».
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

71. Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения.

Создатели проекта утверждали, что его серверы расположены в США, Панаме, России, Германии, Финляндии, Малайзии и Люксембурге, а общий размер данных превышает 220 терабайт.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

72. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным организатору преступлений и зарегистрированным в Панаме, Гонконге и на Маршалловых Островах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

73. Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета.

В самый разгар пандемии в прошлом году он стал готовить океаническое путешествие из Канады в Панаму, арендовал яхту и заказал ее подготовку, но круиз в итоге сорвался из-за финансового спора с владельцем судна, о чем обе стороны также подробно отчитались в соцсетях.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

74. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

Остальной частью владеют "Эриадор Интренешнл коп" (30%), расположенная на Британских Виргинских островах, не раскрывающих своих бенефициаров, "Компания Ливенворт групп С.А." (21%) из Панамы и "Эвертон Логистик ЛТД" (10%) из Женевы.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

75. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Бенефициары юрлиц неизвестны: сейчас обе «Радуги» контролируются фирмами, зарегистрированными в Панаме и Белизе — это одни из наиболее закрытых юрисдикций, которые не раскрывают собственников юрлиц.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

76. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Тень покойного отца Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

77. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

78. "Прачечная" благотворительность.

В итоге, география корпоративных пожертвований в фонд Берниса Novum Riga состоит почти целиком из оффшорных территорий: фирмы-доноры зарегистрированы в Панаме, Белизе, Гонконге, на Британских Виргинских, Сейшельских, Маршалловых островах, а также на Кипре и в Великобритании.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

79. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Согласно блок-схеме, созданной отделением Appleby на острове Мэн для счета Михельсона, цепочка собственности на его самолет началась в Панаме, с компании Golden Star Aviation, которая зарегистрировалась на острове Мэн, а затем предоставила самолет в аренду компании SWGI Growth Fund с Каймановых островов.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

80. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Мотивируя своё решения тем, что уже после выделения Сергею Тиминскому части имущества, требования о взыскании с его покойного брата многомиллионной задолженности предъявили две офшорные компании из Белиза и Панамы (Denville Trading Corporation и Triss Ventures LTD).
Дата: 14.11.2016 Копия в Google