Бывший московский таможенник 43-летний Александр Панеш был задержан несколько дней назад в международном аэропорту Копенгагена, где он оказался проездом по пути из Франции в Прибалтику.
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
В Прибалтике отношение к русским негативное, поэтому эти страны при наличии оснований обычно выдают граждан России, говорит адвокат Владимир Жеребенков.
Дата: 03.06.2016
Копия в Google
В числе имущества, на которое претендовал кредитор, были яхты (включая Ester III, которая оценивалась в $70 млн), доля в гостинице в Швейцарии, недвижимость во Франции, Италии и Прибалтике.
Дата: 26.04.2016
Копия в Google
Тем не менее, Mavropoly (так МММ назвали в Прибалтике), i-МММ (канадская версия) или Mavrodi Mondial Moneybox (детище Мавроди на Филлипинах, в Индии, Индонезии, Австралии) не сразу и не всегда вызывают беспокойство властей.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
[...] Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.
Дата: 16.03.2015
Копия в Google
Как пояснил "Ъ" источник, близкий к следствию, сначала имелась информация о том, что господа Битковы перебрались в Прибалтику.
Дата: 26.01.2015
Копия в Google
Член совета директоров компании Senior Baltic, занимающейся строительством элитных домов для пожилых людей в Прибалтике.
Дата: 01.08.2014
Копия в Google
На этот раз в зоне его интересов оказались, в частности, Кингисеппская и Выборгская таможни, через которые проходит основная часть грузопотоков из Финляндии и Прибалтики, а также Санкт-Петербургская таможня, где проходит очистку значительный обьем данных грузопотоков.
Дата: 26.06.2014
Копия в Google
Связанная с банком «Россия» Юрия Ковальчука компания Telcrest Investments Limited сняла с кипрского счета $7,25 млн, оставив $9,5 млн. $1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор угольной корпорации «Сибирский антрацит», на счетах компании осталось около $2,2 млн. Офшор Tirona забрал со счетов $1,6 млн, оставив $2,1 млн. Эта компания выступает акционером одного из лидеров рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance.
Дата: 03.04.2013
Копия в Google
Мы готовы спорить на 5 кило сала, что можно обойти всю Латвию (да и вообще всю Прибалтику) и не найти ни одного прибалта по имени Абрам Григян (имя дедушки Тимошенко)...
Дата: 22.04.2008
Копия в Google
Интересно во всей этой истории то, что Паксас был единственным в Прибалтике политическим деятелем, который хоть в какой-то мере считался с интересами России, например, лоббировал проект продажи Мажейкяйского НПЗ российскому «ЛУКОЙЛу».
Дата: 26.07.2007
Копия в Google
При этом причиной раздора стала развязанная им ссора с известным в Прибалтике бизнесменом Сергеем Матвиенко, родным сыном питерской властительной дамы.
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
Одной из таких задач как раз и могло быть прослушивание телефонов премьера Михаила Фрадкова во время его позапрошлогоднего визита в Прибалтику.
Дата: 17.03.2006
Копия в Google
К тому же ООО "Энергодиагностика" активно сотрудничает с организациями, работающими в сфере обеспечения промышленной безопасности в России, странах СНГ и Прибалтики, Германии, Польше, Китае, Индии, Израиле и в странах Ближнего Востока.
Дата: 28.01.2006
Копия в Google