Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.

Но когда следователь ГСУ СКР 13 декабря 2019 года обратился с ходатайством о взятии адвоката под стражу до 13 февраля, Пресненский райсуд Москвы ему в этом отказал, определив обвиняемого под домашний арест. Столичная прокуратура подала на это решение кассационное представление в Мосгорсуд, который направил ходатайство следствия об аресте защитника на новое рассмотрение.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

62. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона "Теневой банкир №1" за хищение 3,2 млрд рублей из Промсбербанка получил 5 лет колонии Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.12.2019, "Прачку века" наказали по всей мягкости закона Александр Горячев Прокуратура не стала обжаловать мягкий приговор Подольского суда в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира №?1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

63. Сару Нетаньяху оштрафовали за чревоугодие за казенный счет.

Сару Нетаньяху оштрафовали за чревоугодие за казенный счет Жена премьера Израиля злоупотребила заказами ресторанной еды на $100 тыс. при наличии штатного повара Оригинал этого материала © Газета.Ру, 16.06.2019, "Пролили кровь": жену Нетаньяху осудили ...
Прокуратура утверждала, что с сентября 2010 года по март 2013 года Сара Нетаньяху действовала в координации с другим обвиняемым по делу, заместителем генерального директора канцелярии бывшего премьер-министра Эзрой Сейдофф, ложно указывая, что в ...
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

64. Виктору Захарченко пересчитали зарплату в срок.

["Новая газета", 29.04.2019, "Генпрокуратура рассказала о приговоре для отца Захарченко до оглашения решения суда": Генеральная прокуратура России опубликовала приговор Виктору Захарченко, отцу экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко, и бывшему председателю правления «МИА-Банк» Владимиру Корьевкину до вынесения решения суда.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

65. Марию Бутину в США осудили за действия по "указаниям экс-сенатора Торшина".

Марию Бутину в США осудили за действия по "указаниям экс-сенатора Торшина" Приговор за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ" — 18 месяцев тюрьмы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2019, Мария Бутина ответит за свою ...
Как считает прокуратура, госпожа Бутина во время учебы в вашингтонском American University установила контакты с руководством влиятельной Национальной стрелковой ассоциации в США и рядом консервативных представителей Республиканской партии.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

66. В деле о коррупции бывших президентов Перу появилась жертва.

В деле о коррупции бывших президентов Перу появилась жертва Алан Гарсия, обвинявшийся во взятке $100 тыс. от Odebrecht, покончил с собой, четверо других остаются под следствием Оригинал этого материала © Meduza, 20.04.2019, В Перу расследуют громкое ...
В свою очередь, прокуратура Перу обязуется не преследовать в судебном порядке менеджеров компании, сотрудничающих со следствием и предоставляющих информацию. […] Ранее прокуратура Перу предоставила улики, что бывший президент Алан Гарсия мог получить ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

67. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Подчеркнём, что этот счёт не был закрыт и в 2019 году, когда Струков в очередной раз переизбирался в Заксобрание. Налицо систематическое нарушение закона. И вот наступил 2022 год. Началась спецоперация. Черногория вошла в число недружественных государств. Но Струкову всё нипочём. Как имел счёт, так и имеет. За нарушение данного закона депутат Струков должен сложить мандат. Как он будет складывать мандат — сам, добровольно, или через прокуратуру, которая теперь должна направить соответствующее ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

68. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

Они, как предполагает прокуратура, «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, находящейся под американскими санкциями с 2019 года.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

69. Офшоры парламентариев.

«СМ Риэлти» оставалась единственным акционером Impala Trade & Invest Limited как минимум до 2019 года, более поздних документов в «архиве Пандоры» нет. Что здесь не так В мае 2013 года был принят закон, запретивший госслужащим владеть иностранными ...
Испанская прокуратура обвиняла 27 человек во главе с Петровым в том, что они отмывали в Испании деньги, полученные преступным путем. Испанская прокуратура утверждала, что депутат Резник поддерживал близкие отношения с Геннадием Петровым, летал с ним ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

70. Швейные махинации Сергея Меликова.

Проведенные по указанию директора Росгвардии Виктора Золотова проверки выявили многочисленные факты коррупции в тыловом блоке, в том числе завышения закупочных цен. Результаты проверок были направлены в прокуратуру также по решению Золотова, чей лимит доверия к своему первому заместителю, похоже, окончательно себя исчерпал. В 2019 году и сам Меликов, и большинство его назначенцев, включая Милейко и Нестерова, из Росгвардии были уволены.
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

71. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Адвокат Кашматова Маргарита Мартиросян сказала «Открытым медиа», что в иске прокуратура просит изъять в том числе три мотоцикла, два автомобиля и квартиру.
ИА "РБК", 30.04.2019, "Силовики пришли с обысками по делу куратора ТЭК в полиции Москвы": Кашматов курировал топливно-энергетический комплекс и ЖКХ столицы, а Атаев — тыловой блок МВД. — Врезка К.ру Атаев и Кашматов были задержаны в декабре 2018 года.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

72. Заочный приговор "заочно умершему" Олегу Кану.

По версии следствия, он с соучастниками с 2014 по 2019 год занимался контрабандой краба за границу.
Прокуратура также подала иск о взыскании с Кана в пользу государства преступного дохода в 4,2 миллиарда рублей.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

73. Дыра в блокчейне.

Biteeu — европейский филиал казахстанской биржи Intebix, основанный в 2019 году казахстанскими бизнесменами Талгатом Досановым и Шухратом Ибрагимовым, сыном местного олигарха Алижана Ибрагимова.
Партнер VSquare Delfi узнал, что в результате прокуратура Эстонии начала уголовное расследование в отношении Garantex Europe и ее правления в Эстонии по факту несанкционированной экономической деятельности.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

74. Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами.

Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами Скрывшись под именем топ-менеджера "Русала" Мухамедшина, миллиардер за $300 тыс. организовал появление сына на территории США Оригинал этого материала © agents.media, 30.09.2022, Прокуратура США рассказала ...
Примерно в 2019 году Шрики организовала для Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии, через несколько компаний принадлежащих миллиардеру, более чем за $3 млн и пыталась вывести деньги на российский счет компании, опять же связанной с ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

75. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

В американской прокуратуре считают, что он был одним из главных участников схемы, в рамках которой в обмен на «откаты» министерство выдало контракты примерно на миллиард долларов. В обвинительном заключении 2019 года говорится, что для сокрытия платежей заговорщики использовали фейковые** **кредиты, а также сеть компаний и посредников.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

76. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

Суд назначил ему четыре года и два месяца колонии общего режима, а также штраф в размере 620 тыс. руб. Для экс-главы НИИТО это уже вторая судимость: в 2019 году он получил срок за махинации с премиями подчиненных.
Прокуратура просила для ученого 5 лет колонии и штраф в 850 тыс. руб. После оглашения решения профессора взяли под стражу в зале суда.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

77. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

... Ущерб, нанесенный дольщикам этого дома, составил более 72 млн руб., отмечают в прокуратуре. Аналогичные претензии предъявлены к «Западу» и СЗ «Юго-Западный» прокуратурой Засвияжского района. Там на строительство 13 многоквартирных домов эти компании собрали с участников долевого строительства более 1,5 млрд руб. Однако квартиры 10 домов дольщикам так и не переданы, хотя сроки передачи истекли в январе-ноябре 2019 года, а часть средств также использовалась не по целевому назначению: квартиры на ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

78. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Вероятнее всего, уже помещенного в следственный изолятор Александра Гриценко подозревают именно в причастности к снятию ареста с собственности UMH. "НВ", Украина, 18.11.2019, "Дело банкиров, или Прокуратура на связи.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

79. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

Полу Манафорту обновили тюремный срок К 47 мес. заключения за финансовые махинации соратнику Трампа добавили 43 мес. за лоббизм и давление на свидетелей Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.03.2019, Полу Манафорту увеличили тюремный срок ...
... за финансовые махинации, ведение незаконной лоббистской деятельности и уклонение от уплаты налогов, так что общий срок наказания для господина Манафорта составил 7,5 лет. При этом в среду о новых обвинениях заявила окружная прокуратура Манхеттена ...
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

80. От наперстков до Томоса.

Создать Православную церковь Украины президенту Порошенко помогла группа днепропетровского "авторитета" Александра Петровского (Нарика) Оригинал этого материала © Страна.ua, 09.01.2019, Фото: via Страна.ua, djc.com.ua От наперстков до Томоса ...
От наперстков к дружбе с политиками и "схемам" В 1989 году группа "Нарика" по информации наших источников в прокуратуре и полиции, якобы решила заняться более серьезным "бизнесом", вполне в духе "перестроечных времен" — грабежами и вымогательством ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google