Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Обращая внимание на сомнительное происхождение стартового капитала, использованного при открытии "Столичного", австрийская пресса со ссылкой на российские источники отмечала. что в период становления этот банк контролировался люберецкой ...
- товаровед торговой фирмы "Весна", г.Москва.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

62. Финансы Лужкова

АРП, Финист-банк и "РоБрок" в декабре 1991 г. учреждают МТК "АСА", на базе которой планируется создание сети торговых домов с суммарным уставным капиталом до 1 млрд руб. 4. Золотодобыча. В декабре 1991 г. создается АО "Российское золото" с уставным капиталом 1,38 млрд руб., учредителями которого являются МТБ (25% капитала), АРП, Союз инновационных предприятий, АО "Волхов", АО "Туманов и Ко", а также Ассоциация российских банков, Ассоциация СП СССР. Копия в Google

63. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

После попадания в список российские платежные системы и банки должны были отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании, несмотря на то что там у нее была зарубежная лицензия на проведение азартных игр. Спустя два с половиной года в «черном ...
Раньше иностранные платежные агенты заводили в Европе мерчант-аккаунты (специальные торговые счета) иностранным казино.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

64. Кто владеет московскими кладбищами.

... рублей в банке «Стратегия». За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и выемки документов по делу о выводе за границу 20–25 миллиардов рублей. Руководство банка избежало наказания, хотя впоследствии учреждение неоднократно уличали в неисполнении законов о противодействии отмыванию денег, а позже лишили лицензии. В 2015-м землю в «Лесной бухте» по соседству с Медоевым приобрел Алексей Дорофеев (сейчас в выписке указан собственник — «Российская Федерация ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

65. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

То, что, идя на переговоры с банком, мошенники пытались лишь выиграть время, стало ясно уже 13 мая 2009 г., когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал заявление ООО «Торговый дом продуктов» о банкротстве ООО «Лидер-Норд» обоснованным и ввел в ...
Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

66. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка Российской Федерации. Таким образом, принимая во внимание оценки Forbes (никаких опровержений со стороны Е.Н. Батуриной до сего момента не было), и согласно Семейному кодексу Российской ...
... рублей из расчетов в особом порядке с товарным наполнением, проведенных в 1999 г. з) Сведения о поступлении средств от торгового сбора, отраженные в отчете об исполнении бюджета города за 1999 г., признаны недостоверными (занижены на 116 тыс. рублей ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

67. Братский бизнес.

По данным Всемирного банка, в 2001 году он уже контролировал 50% типографии «Пресса-1», в которой печатаются многие российские издания.
Чем владеют Пивоваренная компания «Красный Восток»; торговая сеть «Эдельвейс»; агропромышленный холдинг «Красный Восток Агро».
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

68. Forbes недооценил.

Кроме того, в холдинг входят телерадиокомпания «Новый век», банк «Аверс», страховая компания «Аверс», производственно-строительное объединение «Казань». А также развлекательный комплекс «Пирамида», пятизведочная гостиница «Мираж», Торговый комплекс ...
По мнению журнала Forbes среди 27-ми российских долларовых миллиардеров нет ни одного татарстанца.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

69. Китайская мафия в Москве.

... или переводится через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос». Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997 ...
Базируется она на Будайском проезде в торговом доме «Дуй Хан».
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

70. Чеченская ОПГ (III).

... банки - "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9; - "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7; - "Планета"; - "Российский кредит", Алабяна, д.15; - "Станкомехпромбанк", Верхняя, д.38; - "Созидатель"; - "Токобанк", Орликов пер., д.5; - "Тхабанк", Октябрьская ул., д.38; - "Мосстройэкономбанк", Профсоюзная, Д.78; - "Мосэлектробанк", Кржижановского, д.2/21; - "Роматон", Шишкина, д.7/27; - "Стайл Банк", Б.Коммунистическая, д.28; - "Тепкобанк", Варшавское шоссе, д.66/2; - автомагазин "ГАЗ"; - Торговый дом ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

71. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... своей торговой марки в популярных социальных сетях и интернет-магазинах. Ее российская компания «ИРФЕ-Центрум» признана банкротом, она заявила к своей владелице требования на 62,5 млн руб. Госпожа Сорокина выступала поручителем по пяти кредитам, выданным обществу Русстройбанком. Кроме того, АСВ как преемник РСБ просило суд включить в реестр требований кредиторов и 10 млрд руб., которые взыскиваются в порядке субсидиарной ответственности по делу о банкротстве АО «Русский строительный банк» с семи ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

72. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились. Еще мы с другом Зюганова — Виктором Видьмановым летали организовывать собрание коммунистов в Абакан и Алтай. В самолете хорошо поддали, к тем двум миллионам я дал еще $500 тыс. и $100 тыс. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Платежка за депутатский мандат А тут Апарина узнала, что я в то время работал в торговом доме «Кремлевский», тоже торговал нефтью, и подняла визг: «Что ты нам, Зюганов ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

73. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

[...] Кроме того, в банке обслуживались крупные компании, такие как «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», «Новороссийский морской торговый порт», а также Олимпийский комитет России и Русская православная церковь.
По словам одного из кредиторов, к Беджамову в Монако прилетел один из российских чиновников очень высокого уровня.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

74. Уголовное дело владельца холдинга "Марта".

... получении кредитов в банках БТФ и ФБМЕ банк ЛТД. Неприятности преследуют Георгия Трефилова уже много месяцев. Банкротство его бизнеса оказалось долгим и мучительным. А ведь начиналось все как один из самых ярких и амбициозных проектов в российском ритейле. Но чрезмерные амбиции и, по-видимому, неправильная оценка собственных сил подвели бизнесмена. Впрочем, не только это. Самым роковым событием, пожалуй, стал для него разрыв отношений с одной из крупнейших в Европе торговых компаний REWE Group ...
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

75. За что убили Цветкова.

Портовая версия Весной этого года губернатор Цветков и банк "Российский кредит" поставили вопрос о замене гендиректора Магаданского морского торгового порта (ММТП) Николая Бондаря "за неэффективное руководство".
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

76. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

В их распоряжении якобы были клиентские базы нескольких крупных российских банков. Путем банального обзвона они предлагали потенциальным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

77. Деньги, банки и футбол.

Лицензия Банка России № 2856. Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide. Банк является профессиональным участником ОРЦБ, имеет удаленные торговые места на различных торговых секциях ММВБ.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

78. Виталий Смагин атакует "Европарк".

... захватить торговый комплекс. Летом 2009 года г-н Смагин появился в российском офисе «Дойче банка» с эксклюзивной инсайдерской информацией и специально подготовленным оригинальным предложением. Руководителям банка-кредитора было доверительно сообщено, что в российском ритейле вот-вот грядет полный дефолт, «Центурион альянс» еле держится на плаву, и уважаемый банк имеет все шансы денег своих никогда более не увидеть. Напугав таким образом немецких банкиров, Смагин немедленно предложил банку свой ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

79. Невозвратный Русэлпром.

... Васильевич, очень известные и авторитетные в российском машиностроении люди. Прикрываясь их именем, В.В. Дорохину удалось убедить кредиторов в своей компетенции и благонадежности. На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие. Эти деньги ушли в неизвестном направлении, не дойдя до заводов. Впрочем, и от прибыли заводы ничего не получали. Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

80. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

Источники: «Ведомости» от 13.03.2006; Хоффман Д. «Олигархи»; «Экономика и жизнь» от 10.08.2001 Борис Иванишвили, основной владелец банка «Российский кредит» Начинал с торговли компьютерами: «Я был знаком с тбилисскими евреями, уехавшими за границу ...
Решение: Учреждаете торговую компанию, через которую идет весь экспорт металлопродукции (уговорить патрона было проще простого).
Дата: 24.09.2007 Копия в Google