Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

Конечно, я уверен, что это получилось не без помощи России, которая делала сильные заявления.
Там появится отрезок Владикавказ-Осетия, таможня, и там обязательно всплывет, что не доехало до таможни, что таможню пересекло и осело на складах.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

62. Большая стирка.

В конце 1990-х он обслуживал счета нескольких региональных управлений таможни и создал филиальную сеть. А через год после кризиса 1998-го, который Собинбанк успешно пережил, он столкнулся с самой серьезной проблемой. Казалось, что бизнесу пришел конец. Пятнадцатого сентября 1999 года газета Wall Street Journal опубликовала статью о трех выходцах из России — Питере Берлине, его жене Люси Эдварде сотруднице Bank of New York, и Алексее Волкове, создавших «красивую систему» отмывания денег через ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

63. Сувенир для сенатора.

Началось всё с того, что Счётная палата в соответствии со своим планом на 2005 год провела проверку Домодедовской таможни.
Проверку Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен на предмет уплаты налогов от внешнеэкономической деятельности проводил аудитор Счётной палаты РФ, бывший министр финансов России Владимир Пансков.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

64. Щербаков открыл Америку.

За "Автотор", главой Совета директоров которого является бывший вице-премьер последнего советского правительства Владимир Щербаков, вступился посол США в России Уильям Берне.
К "Автотору" накопились претензии и у таможни.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

65. Не олипийские игры.

Проводимая федеральными органами исполнительной власти России так называемая "реорганизация" своих территориальных органов вызывает в Адыгее серьезную озабоченность общественности, отметил Р. Мугу. По его мнению, таким образом продолжается планомерный процесс "выхолащивания" федеральных структур, деятельность которых имеет важное значение для экономики республики. Говоря конкретно, в конце прошлого года подобная реорганизация коснулась таможни Адыгеи, службы Госнаркоконтроля и ряда других ...
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

66. Мадам Слуцкер.

А в 1988 году простая незамужняя фехтовальщица Ольга Березовская, по данным таможни, ввезла в Россию первый автомобиль ВМW. Таких призов, чтобы на них можно было купить BMW, оплатить перевозку и таможенные сборы – фехтовальщики уровня сборной города (хотя бы и Ленинграда) не получали.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

67. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

На сегодняшний день в России зарегистрированы ООО «Орифлэйм косметикс» и ООО «Орифлэйм продактс», 13 филиалов компании в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др., 4 Сервисных Центра (Саратов, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону ...
Начиная с середины 2004 г. вся ВЭД была переведена на ООО «Орифлэйм Косметикс»: с 07 – 12.2004 г. составила $ 93 829 395,а с 01 по 05.2005 г. - $ 64 897 293. Используются: Зеленоградская и Шереметьевская таможни.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

68. Друзья народа и любители самолета Можайского.

Как известно, Явлинский Г.А. в феврале сего года защитил на Ученом совете ЦЭМИ РАН диссертацию под названием “Социально-экономическая система России и проблема ее модернизации” на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности ...
Регионы принимали запретительные меры по вывозу продукции со своих территорий, возникли таможни.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

69. Путь грешницы.

Главная военная прокуратура России с сентября 2004 года разыскивает Юлю по обвинению в коррупции.
По данным украинских прокуроров, в 1996 году под руководством Юли были сфабрикованы документы для обмана таможни по поводу контрабанды трех миллиардов кубометров газа.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

70. "Приятно удивлен результатом".

Поскольку одним из главных документов в этой части обвинения стал печально известный бюллетень «НБП-Инфо» № 3 и изложенная в нем «Теория Второй России», Матросов не удержался от цитат.
«Кроме таможни, на пути до Лениногорска нет серьезных правоохранительных сил. В самом Лениногорске - обычное отделение милиции, далее - открытая дорога до второго крупного города - Зыряновска.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

71. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Однако другой крупный российский импортер, просивший не называть его имени в печати, говорит, что стандартная схема занижения фактурной стоимости выглядит несколько сложнее: "Не всякий поставщик уровня Gucci или Armani согласится на двойной контракт ради махинаций с российской таможней. Поэтому российский торговец для подделки инвойса по ту сторону границы чаще всего ставит свой офшор, который оптом покупает все с итальянских фабрик, а потом поставляет это в Россию мелкими партиями по смешным ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

72. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В 2014 году Россия захватила Крым, и «Мрию» переписали с украинского юрлица на принадлежащие госбанку фирмы-прокладки — «Аукцион» и «Гарант-СВ», владельцы которых сейчас скрыты по российскому законодательству об избежании санкций, изучение деятельности которых дает шанс лучше понять, как устроен сторонний бизнес «Сбера». Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

73. Госзаказы от президента и премьера.

Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Екатеринбурге решил выяснить, есть ли в этой системе какая-то логика и узнал, что в одном только 2017 году президент и правительство сделали неконкурентными закупки на 418 млрд рублей.
Вопросы финансово-экономической деятельности, в том числе, работу таможни, до своей отставки в 2018 году курировал первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

74. Путеводитель по Женеве.

... называли связь бывших сенаторов с теневой работой таможни. Гузель Салихова (Chemin de la Butte 33C). Торгово-экономический представитель в Торгово-экономическом представительстве Республики Татарстан в Швейцарской Конфедерации. Дочь Хафиза Салихова (в 1998-2001 гг. – министр торговли и экономического сотрудничества Республики Татарстан, с 2001 г. – министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан, в 2007-2011 гг. был депутатом Государственной Думы от “Единой России ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

75. Шило выход найдет.

Сейчас коммерсант проходит интенсивный курс лечения в США и категорически отказывается возвращаться в Россию (судебные заседания проходили без его участия).
... их будет достаточно проблематично: спецпропуска в закрытую зону, помимо оперативных дежурных из управления «Т» ФСБ, Службы пограничного контроля и таможни, могут оформлять сотрудники ФМС (миграционный контроль) и службы безопасности аэропорта ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

76. "Прокладки" против импортозамещения.

Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
Однако в Северной столице дело по каким-то причинам завязло, а в конечном итоге отделением дознания Санкт-Петербургской таможни было прекращено «в связи с отсутствием достаточных оснований для предъявления обвинения группе лиц».
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

77. "Алло, Женя, все нормально".

... выдать бизнесмена России. Однако, его защитники обжаловали такое решение, в результате вопрос с экстрадицией растянулся больше чем на год. Собеседники "Росбалта" в окружении Ардашникова, отметили, что из Москвы в Королевство никаких документов о закрытии дела и снятии бизнесмена с международного розыска не поступало. Так что не исключено, что его успеют выслать в Россию. "Ардашников являлся ключевой фигурой в контрабандном канале — связующим звеном между сотрудниками таможни и реальными ...
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

78. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева Единственный экземпляр "непубличного соглашения" партнеров, определяющий их доли в ангольском алмазном бизнесе, сжег главный раввин России Берл Лазар Оригинал этого материала © "Коммерсант ...
По официальной статистике, которую я получил от таможни Анголы, Леваев за 12 лет экспортировал алмазов приблизительно на $6 млрд.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

79. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

Следствие выяснило, что с 2005 года через таможни "Северная" и "Манас" без уплаты пошлин и акцизов на базу завезено топливо общим объемом 1807,2 тыс. тонн. Основными поставщиками горючего являлись компании Red Star Enterprises Limited и Mina Corp. Limited, которые зарегистрированы в Лондоне и Гибралтаре. На основании агентских договоров топливо им поставлял целый ряд фирм, получавших его на нефтеперерабатывающих заводах России.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

80. Криминальная биография адвоката Ольшанского.

... таможни, жилищно эксплуатационной конторы №15 Краснопресненского района г. Москвы, Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс главного управления культуры Мосгорисполкома, Государственного центрального института физической культуры, Межрайонного ретобрационно-экзаменационного отделения №1 ГАИ ГУВД Мосгорисполкома - 5штук, Дирекции международного кинофестиваля в г. Москве, отдела кадров автокомбината № 38 Управления торгового транспорта Мосгорисполкома, кинотеатра "Россия ...
Дата: 23.09.2009 Копия в Google