Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Forbes подал в суд на "Сафмар".

... должна заплатить по судебным решениям в пользу «Траста», сказал Forbes источник, близкий к группе «Сафмар» семьи Гуцериевых. В июне «Траст» отсудил 255 млрд рублей, признав через Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы недействительными две сделки по докапитализации «Рост Капитала» и «Рост Инвестиции». В конце 2017 года Гуцериев и Шишханов пытались закрыть «дыру» в капитале отправленных на санацию банков и для этого передали Бинбанку и Рост Банку часть своих активов, в том числе акции ...
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

62. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

По данным СПАРК, компания «Рольф Эстейт» была основана в 1999 году, информация о владельцах есть с 2002 года: тогда в уставном капитале, по данным ЕГРЮЛ, были Сергей Петров (27,63%), Игорь Петров-Кондратов (14,79%), Илья Короп (2,44%), «Рольф Холдинг ...
Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

63. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

["Ведомости", 03.12.2012, "Девелоперы ушли из "Пушкино": Из числа совладельцев банка «Пушкино» выбыли владелец девелопера MosCityGroup Павел Фукс и банкир Алексей Алякин, следует из раскрытой банком информации. Им принадлежало 10,3 и 3% акций соответственно. После этого в составе акционеров появилась Нина Абт с долей в 17,6%. Фукс подтвердил «Ведомостям», что вышел из капитала банка.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

64. Банк одного клиента.

Основная часть кредитов банка была предоставлена более чем сотне однотипных российских компаний, рассказывает он: минимальный уставный капитал, зарегистрированы по адресам массовой регистрации, платежи в бюджет и внебюджетные фонды незначительны.
«Основная часть этой суммы была переведена в швейцарский банк <...> на счет компании-нерезидента, одним из директоров которой являлся сын российского резидента, протектора траста». Была такая проводка, чуть больше чем на $710 млн, в швейцарский банк ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

65. Разлили не по-братски.

Из-за роста дебиторской задолженности «Кристалл» в 2009 г. впервые за четыре года заложил под кредиты товары в обороте на 200 млн руб. МБРР и оборудование на 300 млн руб. банку «Траст».
— Врезка К.ру] ООО «Кристалл-Лефортово» зарегистрировано в подмосковных Химках в апреле 2002 г. с уставным капиталом 15 млн руб. По данным ЕГРЮЛ на декабрь 2003 г., единственный владелец ООО — ЗАО «Диас», учредители которого — Алексей Лепишев и ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

66. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Поэтому ваш вексель на 1 млрд я вношу в банк и получаю банк с уставным капиталом в 1 млрд. Во-вторых, у банков было много корреспондентских связей с банками США, где, как известно, банковский надзор строг и неподкупен.
Личный водитель Френкеля Алексей Синица по совместительству работал гендиректором как минимум четырех коммерческих фирм, а именно ООО «Вэлмин траст», «Суоломи», «Городской торговый альянс элит» и «Крис инвестмент», причем ему не было известно, где ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

67. Первый олигарх.

... в траст на конкурсной основе. Вскоре московское правительство с гордостью объявило, что у него есть 5-8 компаний, «на которых можно положиться». Плюс при комитете по банкротству (!) создали дополнительную структуру, где объединились банки, любезные ...
Из истории первоначального накопления капитала Максим Скоробогатов Даже новейшая история имеет обыкновение за считаные годы обращаться в миф. И миф этот, как правило, имеет достаточно слабое отношение к тому, что происходило на самом деле.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

68. Кому принадлежит Россия.

... Банком химической промышленности и Внешторгбанком РСФСР. Учредителям она большой выгоды не принесла и была закрыта в 1994 году из-за огромных долгов. Впрочем, ее влияние на химическую промышленность было колоссальным: на ней зарабатывались капиталы ...
1994 год «Первый национальный банковский траст» (ПНБТ), совместное владение МЕНА-ТЕПа и ОНЭКСИМбанка, приватизирует 41% акций АО «Череповецкий азот».
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

69. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... инсайдерами, вывели из Ливана огромные суммы в долларах», а сбережения рядовых предпринимателей и клиентов банков оказались «заморожены и фактически обесценились». При этом некоторые случаи вывода капиталов крайне сложно отследить документально ...
Та же группа лиц — два директора, два учредителя, регистрационный агент и казначей — также управляла лихтенштейнским трастом, единственным акционером Crossland.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

70. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Только бизнес По данным аналитиков БКФ, финансовая дыра в капитале этого банка, который вот уже два с лишним года санирует ФК «Открытие» Вадима Беляева, не просто не исчезла, а увеличилась до гигантских размеров в 60,1 млрд рублей! Создается впечатление, что 127 миллиардов бюджетных рублей, полученные «Открытием» на санацию «Траста», ушли на иные, никому не известные цели. И возникает вопрос: а была ли вообще потребность в такой санации? И не рухнул ли в итоге НБ «Траст» от руки самого ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

71. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Оба российских актива были оформлены на швейцарскую компанию «Хеминдастриал Траст ГмбХ»: предприятие из Дубны на 100%, владимирский «Акрилан» — на 74,9% (оставшаяся доля принадлежала оффшору «Ратбун Капитал ЛТД»). Таким образом «Хеминдастриал Траст ГмбХ» фактически выполнял роль головной компании холдинга. Именно эта фирма вела все переговоры о финансировании программы модернизации своих российских «дочек» с Русским коммерческим банком (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»).
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

72. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

В том же году в целях упрощения администрирования приобретенный дом был внесен в уставный капитал компании Centros commersiales Antei, а ее акции были переданы семейному трасту, бенефициар которого — Резник.
Вклады в банках: КБ «Альба Альянс» - 569 166 776,21 руб., АБ «Газпромбанк» - 177 982 458,57, КБ «Универсальные финансы» - 123 030 190,67 руб., CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARSELONA, Испания - 214 461 49,31 руб., UBS AG, Швейцария - 420 982 247,55 ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

73. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Но опыта нескольких людей для успешного IPO недостаточно, подчеркивает он, MNB предстоит выстраивать с нуля сложный механизм, ведь на рынке акционерного капитала банк почти не работал.
... о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

74. Top-50 (Культ личностей-1999)

Говорят, что первоначальный капитал он заработал, вывозя "Жигули" за границу по цене $4000 и ввозя их обратно с целью продажи за $7000. А на самом деле автомобили не покидали ворот ВАЗа. Мистика! Контролирует: АО "ЛогоВАЗ", НК "Сибнефть", "Аэрофлот", телеканал ОРТ, Объединенный банк, банк "СБС-Агро" (30%, по оценке Сергея Кириенко). Владеет: Домом приемов "АО ЛогоВАЗ" (10% уст. капитала в 1992 г.). Копия в Google

75. Дутый Трамп.

В прошлом году ограничения на сумму займа помешали бы Axos выдать одному человеку $225 млн. Но к весне этого года капитал банка, по-видимому, увеличился достаточно, чтобы он смог предоставить такую сумму.
Вейссельберг связался со своим сыном Джеком, работающем в Ladder Capital, инвестиционном трасте в сфере недвижимости, который как владеет объектами, так и выделяет средства другим владельцам.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

76. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Уставный капитал МФК "СМСфинанс" составляет 162,5 млн рублей.
Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

77. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

78. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Также председатель правления банка сообщил, что еще в октябре 2017 года пайщики «Северной столицы» приняли решение о смене ПТ в качестве управляющей компании, но до настоящего времени это решение так и не выполнено, «поскольку "ПАН-Траст" под разными предлогами затягивает передачу УК "Альфа-Капитал" своих функций».
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

79. Счастливые места Володина.

Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

80. Приватизация госпакета "Апатита":

Участие «Траста» в тендере продиктовано исключительно интересами «ФосАгро», аналитиками он рассматривается как технический участник аукциона. «Траст» до сих пор если не юридически аффилирован, то уж точно идеологически и стратегически близок структурам «ФосАгро», контролируемого сенатором Андреем Гурьевым. Банк, капитал которого меньше начальной цены госпакета «Апатита», вряд ли можно рассматривать самостоятельным участников грядущего аукциона. Участие «Траста» призвано обеспечить видимость ...
Дата: 14.06.2012 Копия в Google