Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Напомним, что осенью 2014 года, спустя почти четыре месяца после отзыва у банка лицензии, следственное управление УВД ЦАО возбудило сразу несколько уголовных дел — по заявлениям более 100 физических лиц, со счетов которых по подложным документам были списаны деньги в сумме 1 млрд рублей, а также по заявлениям Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выявившего факты вывода средств из банка, и бизнесмена Эльчина Шахбазова, чей депозит в размере 10 млн долларов был незаконно конвертирован в ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

62. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

А, соответственно, вырос и уровень его общения в системе МВД РФ. Шереметьева часто можно было встретить в кабинетах начальника УВД ЦАО Петра Павлюка, начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, первого замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева, в приемной замминистра внутренних дел Михаила Суходольского и т. д. Сотрудники банков обращались к Шереметьеву в первую очередь тогда, когда оказывались замешаны в расследованиях о незаконном обналичивании денег.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

63. Обувщик-потрошитель.

Указанное заявление 13 января 2014 года перенаправлено в УМВД России по г. Ульяновску, после чего перенаправлено в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

64. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

Согласно данным АПН, УВД по ЦАО Москвы и УВД по городу Астрахани в марте и апреле 2014 года (соответственно) начали проверку по факту «вывода государственного имущества и причинение ущерба государственным интересам в сфере освоения Каспийского шельфа».
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

65. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

УВД ЦАО по г. Москве тут же возбудило уголовное дело (№ 530102 от 23.05.13) против владельца юридической фирмы ООО «Примачев и партнеры» Кучеренко Александра и сотрудников.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

66. "Турецкий марш" в исполнении Генпрокуратуры.

Изучив материалы ревизии, руководство следственной части СУ при УВД по ЦАО Москвы 10 июня 2010 года возбудило уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 160 УК «хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

67. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Читаем дальше в деле: «Представив в налоговую инспекцию №2 ЦАО г. Москвы заведомо подложное заявление, Ходорковский М.Б. необоснованно получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 ...
ФНС Свердловского района г. Перми обращалась с предложением по совместной проверке к Управлению по экономическим преступлениям краевого УВД, но получила отказ. Может быть, после недавней встряски Генпрокуратуры позиция УВД изменится.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

68. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Еще в ноябре 2017 по заявлению Копелева СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено угловное дело №11701450001000689 по ч.4 ст. 159 УК РФ о совершении в отношении него мошеннических действий, заключающихся в подделке неустановленными лицами договоров о продаже акций АО «ДСК-1» и расторжении данной сделки.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

69. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Так, следствием установлено, что именно банда Кости Большого устранила бывшего замминистра юстиции Владимира Постышева, директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марата Газизова, сотрудника УВД ЦАО Романа Маслова и еще несколько десятков человек.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

70. Генеральный клан Владимира Пронина.

В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

71. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

— Врезка К.ру] Потерпевшие вновь пожаловались в прокуратуру на бездействие следствия, и надзорное ведомство предписало СУ УВД ЦАО прекратить волокиту и устранить «иные нарушения, допущенные в ходе расследования уголовного дела».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

72. Пинкертоны Вадима Беляева.

В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

73. По одному миллиарду в день.

Евгений Рогачев Спустя полгода разработки часть накопленного ФСБ массива информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

74. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

Задержание произошло в 4 часа утра 28 июня — после допроса, который проходил в УВД Центрального административного округа (ЦАО) столицы и продолжался всю ночь, отметил адвокат.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

75. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

76. Все "пауки" в одном банке.

Агентство страхования вкладов (АСВ) подало с десяток заявлений о возбуждении дел в отношении руководителей и владельцев банка, в первую очередь, в УВД ЦАО. Однако, либо расследования по данному банку вообще не начинались, либо их быстро приостанавливали со смешной формулировкой «за невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

77. Из Администрации президента на автокомбинат.

Владельцем станции техобслуживания, ранее принадлежавшей автокомбинату и выведенной Реничем и Тищенко, стал бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Ежелый, который одно время трудился в УВД ЦАО, а потом и в главке столичной милиции.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

78. Ответ Михаила Коряка.

УВД «Хамовники» было возбуждено дело № 376067 от 05 октября 2011 г. по ст.158 «Кража», а Бальзамова Т.И. по не понятным причинам, старшим следователем СО отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы майором юстиции Харивли Л.Е. была признана ...
Только находясь в январе 2012, находясь на лечении в ОАЭ он получил звонок, на телефон, указанный Бальзамовой в объяснениях, от Старшего следователя по ОВД 2-го отдела СЧ СУ-УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, подполковника юстиции Богданова А.Д ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

79. Сутенеры в погонах.

Как сообщила мне моя подруга, сотрудниками отдела нравственности заинтересовался отдел собственной безопасности УВД ЦАО. Ведется расследование.
Дата: 05.05.2001 Копия в Google

80. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

По факту обнаружения трупа неизвестного мужчины был недалеко от центрального пруда музея-усадьбы "Кусково" органом дознания ОВД "Вешняки" УВД ВАО в возбуждении уголовного дела отказано по п.2 ч.1 ст.5 УПК РСФСР в связи с тем, что имеющиеся на трупе ...
Более 5 месяцев решался вопрос о возбуждении уголовных дел по без вести пропавшим лицам в Кунцевской, Зюзинской, Симоновской, Пресненской межрайпрокуратурах, а также прокуратурах Зеленоградского АО и ЦАО; от 2 до 3 месяцев - в Кунцевской, Зюзинской ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google