Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. ЧОПы в погонах.

Вместо этого Путин назначил его начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД (которое появилось вместо ликвидированного ФСКН).
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

62. Самый тайный из "масонов".

В конце 90-х, когда РОСПО только была учреждена, бывший сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФКСН) Алексей Петрухин значился, и значится по сей день руководителем российского представительства этой организации.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

63. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Во время выселения интересы нового собственника представляла его мать — сам владелец квартиры находится в СИЗО по подозрению в незаконном хранении наркотиков, рассказала Смельницкая (это подтвердил источник «Медузы» в правоохранительных органах).
Сайт компании «Брайтон плюс» зарегистрирован на другое юридическое лицо — ООО «Альфа потенциал-М», которая также занимается выдачей микрозаймов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

64. Киев не уберег Вороненкова.

... со стороны ФСБ. По его словам, спецслужба не простила ему работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков под руководством генерала Виктора Черкесова, когда он и его сотрудники «доказали, что контрабандистами непосредственно являются ...
... Андрей Камакин О версиях причин убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве мы побеседовали с подполковником ФСБ в запасе, вице-президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексеем Филатовым ...
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

65. "База негодяев".

Обычно в графе «источник» указывается кто предоставил банкам криминальные биографии клиентов: «Проходит по базе ФСБ», «ГУВД г. Москвы», «УВД г. Орла», «спецучет ГУВД Пермской области», «Служба судебных приставов», «Паспортно-визовая служба МВД», «Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков» (ныне упраздненная) и т.д. А для 2805 человек, внесенных в графу «отказы по кредитам», в качестве источника информации указан «Отдел регистрации и архивных фондов (ОРАФ) УФСБ по республике ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

66. Доля профессора.

В 2005 году, когда сделка закрывалась, Зуев пытался обвинить партнеров в том, что они одурманили его наркотиками и обманом получили согласие на продажу.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

67. Высокопоставленные родственники.

Родился 14 января 2001 года, в Краснодаре Доходы, млн. руб.: 0.00 0.98 0.00 2008 2009 2010 Собственность: Недвижимость: земельный участок, Краснодарский край, г. Краснодар, 800 кв.м.; гараж, Краснодарский край, г. Краснодар, 20 кв.м., нежилые помещения, Краснодарский край, г. Краснодар, 320,8 кв.м. Автомобили: нет *** Сафонов Олег Александрович Заместитель директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Родился 24 августа 1960 года в городе Ульяновске.
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

68. Сергей Полонский провалил эфир.

Мы не продаем наркотики, мы не продаем оружие - мы строим дома, жилые дома, где живут люди.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

69. "Дело Рожецкина" расследуют депутаты.

"Можно узнать, куда упали деньги, на какой счет, а дальше – все: кому-то в карман, или на покупку оружия и наркотиков.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

70. Фирма СПАГ и Путин.

Денежные средства, полученные <...> от сделок с наркотиками членов «Кали Картелльс» (Cali Kartells) и ее организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег <...>.
Сокрытие происхождения данных денежных средств заключается в том, что они удалили на кредитовом авизо, касающемся счета компании <...>, адрес поручителя «Альфа Капитал Инт. Лтд.», а именно «Меделлин/Колумбия» <...> и <...> страну происхождения ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

71. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

Та сумма, которую мы требуем, для учредителей не такая уж критическая, они в состоянии ее выплатить".[...] *** Оригинал этого материала © "Газета", 21.10.2004, Фото: "Новые известия" В начале было слово Юлия Говорун, Людмила Романова [...] "Альфа ...
Иск был подан в связи с публикациями о совершении Петром Авеном и Михаилом Фридманом тяжких преступлений (об их участии в организации транзита наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу).
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

72. Серийный киллер Пичугин.

Наблюдателям со стороны сразу бросилась в глаза некая театральность действа – сотрудники группы «Альфа», ведущие себя подчеркнуто агрессивно, огромная массовка, в виде насупленной милиции, и само собой озабоченные следователи.
Публичным же оправданием Генпрокуратуры было, то что у Пичугина нет твердых доказательств применения наркотиков.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

73. Внутренние дела вышли наружу.

Первым в одиннадцатичасовых новостях стране обо всем рассказал глава МВД Борис Грызлов: "Установлено, что сотрудники одного из отделов управления уголовного розыска Москвы подбрасывали гражданам оружие, боеприпасы и наркотики с целью дальнейшего ...
Одна из следственных бригад (к каждой из них были прикреплены по 10-20 бойцов "Альфы") направилась на улицу Ватутина, где располагается департамент собственной безопасности МЧС. Следователям и альфовцам пришлось совершить рывок через почти ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

74. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

В 1992 году Петр Авен, которого ныне принято называть олигархом из группы «Альфа», будучи министром внешнеэкономических связей России, своим распоряжением передал функции представителя МВЭС по Санкт-Петербургу Владимиру Путину.
После шума в прессе вокруг задержания в Вы-борге груза наркотиков кокаин пролежал более двух лет на складе в Петербурге, хотя по международным правилам Управление ФСБ города должно было его уничтожить.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

75. Долгопрудненская ОПГ (II).

Будучи активным потребителем наркотиков, установил тесные контакты с известным московским уголовным авторитетом "Изотом" - "Быком" и Кошкиным.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

76. "Альфа" штурмует Кремль.

Оригинал этого материала, 26.04.2000 "Альфа" штурмует Кремль Скандально известный консорциум столбит зоны влияния в высших эшелонах власти Идеи Льва Черного о сращивании государственной власти и большого бизнеса в «конструктивную олигархию», похоже ...
Агентство политических новостей (АПН) напоминает, что газета «День» еще в 1992 году обвиняла председателя совета директоров «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена в участии «в транзите наркотиков».
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

77. "Нищета – не наша забота!"

Отдав Фридману 50% акций ФинПА, Авен стал обладателем 10% акций "Альфы".
Журналист холдинга в слишком резкой форме написал, что Авен, якобы, был причастен к транспортировке наркотиков через Россию и, якобы, когда работал внешнеэкономическим министром, брал комиссионные с фирм, торговавших российским оружием. Копия в Google

78. Петр Авен. Справка

... Госдумы РФ: «В период учебы в МГУ Авен был руководителем музыкального студенческого клуба и обзавелся многочисленными знакомствами в той молодежной среде (музыкальная «тусовка», богема и т.п.), где формировался потребительский рынок наркотиков ...
Отдав Фридману 50% акций «ФинПА», Авен стал взамен обладателем 10% акций «Альфы», и вскоре аналитики заговорили о банке как о надежном и дальновидном. Копия в Google

79. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Британские власти связали его гибель с наркотиками.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

80. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под видом оплаты по фиктивным сделкам.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google