Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Сливки - золото Палия".

... швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия". Другой счет, тоже на имя Палия, был назван в честь некоей неизвестной компании "Эм-Эс-Джи ХОЛДИНГ ...
Загадочный "американский дядюшка", с завидной регулярностью снабжающий "сливочный" счет Виктора Остаповича долларами.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

62. Центральный Банд.

Деньги Банком России переразмещались через различные компании, например, Нью Эллаенс Корп., Кипр и США, (компания с капиталом 200.000 долларов США), которую создал и возглавил бывший начальник Управления операций с драгметаллами Внешэкономбанка и ...
... западных стран–участников рынка ГКО. Согласно американскому законодательству, использование внутренней (инсайдовской) информации является тяжким преступлением, однако не смотря на это американские и их дочерние банки использовали практически все ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

63. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... бизнеса - компанией Radisson, которой были переданы права на управление гостиницей. Americom должна была создать на базе гостиницы американский деловой центр. Договор о создании СП был заключен на 20 лет, а его уставный капитал составлял $6 млн. Сейчас российской долей СП владеет МКИ. Наследие американца. Расследование дела Пола Тейтума идет довольно успешно. Правоохранительные органы задержали по подозрению в организации убийства некоего Ахабадзе. В поле зрения Генпрокуратуры России он попал ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

64. ФБК Inc.

Некоторые, как Волков и Ашурков, продолжительное время живут за пределами России. В 2021 году большинство ключевых сотрудников ФБК осели в еврозоне и странах СНГ. Но для открытия нового головного офиса оппозиционеры выбрали именно США. «Америка выбрана по нескольким причинам. Одна из них в том, что им нужно юрлицо для заключения контракта с американской компанией Stripe, которая является оператором платежей, поступающих в иностранный ФБК», — считает Илья Ремесло.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

65. "Прачечная" банды решал.

Что как бы и подтверждается деятельностью Кучинских и Коклягина, в результате которой средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Белоруссии.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

66. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Amereus Group владеет разветвленной сетью компаний на Сингапуре. И через них Максим Воробьев занимается инвестициями в России и других странах. «Важные истории» заметили, что, согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, через Amereus Group Воробьев вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10 % компании.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

67. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Пытаясь разгадать их успех, «Новая газета» проанализировала важнейшие новости тех двух дней, что могли повлиять на резкое повышение стоимости акций банка «Россия». Что знаменательного произошло в те дни 2010 года? — Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию «Роснефти» на решение суда низшей инстанции о выплате 13 млрд рублей люксембургской компании Yukos Capital, писало агентство Associated Press. — На нью-йоркской бирже NYMEX стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть Light Sweet Crude ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

68. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

... финансирование американского регулятора SEC — 2 млрд долл., а ФСФР — лишь 1 млрд руб. Ротенберги и манипулирование иеной Крупные компании не попадаются на нарушениях в России, зато Комиссия по фьючерсной торговле товарами в США (CFTC) в августе уличила в манипулировании СМП-банк братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов (у обоих по 37,2%). Банк проводил фиктивные сделки на Чикагской товарной бирже (CME) с кипрской Epaster Investments. Ее счетами тоже управляли сотрудники СМП-банка. Эта компания, по ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

69. Как Игорь Сечин воевал за иностранные активы ЮКОСа.

... из нероссийских источников, а ведущие международные нефтяные компании не готовы согласиться на контракты, исключающие Бутинге, — оба этих факта дают Литве и Orlen рычаги для защиты от любых российских требований, которые могут составлять подоплеку ситуации. При правильных условиях способность России использовать энергию как оружие (даже при наличии политической воли) ограничена». <…> Если верить источникам американских дипломатов из нефтяных компаний, «указание» Сечина прекратить поставки по ...
Дата: 19.01.2011 Копия в Google

70. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Агент влияния банкир Андрей Козлов "Предпоследним местом работы нынешнего зампреда Банка России стал американский Добровольческий корпус" Оригинал этого материала © "Независимая газета", 01.05.2004, "Кто ведет странноватую деятельность Андрея Козлова ...
Проработав там около года, бывший заместитель председателя Центробанка неожиданно для всех кардинально меняет сферу своей деятельности: с декабря 2000 года он становится генеральным директором туристической компании «Мир Аэрофлота».
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

71. Карачинский попал в "олигархи" по разнарядке.

... 1995 по 2000 гг.) ежегодно признавался авторитетной фигурой компьютерного рынка в России. Основное личное достижение за последние годы - создание в 1995 году Группы компаний IBS и создание своей фирменной “команды”, проникнутой особым духом единства ...
Это обусловлено его связями с американскими спецслужбами.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

72. Дыра в блокчейне.

[...] В начале апреля Garantex Europe OU подпала под американские санкции — за связи с даркнетом и хакерами. Вскоре фирма сменила владельцев и название. Новые собственники — юридическая контора — начали процедуры ликвидации, видно из эстонского реестра компаний. — Врезка К.ру Анонимная рублевая проблема 26 июня агентство Bloomberg сообщило, что недолговечное восстание Евгения Пригожина и его частной армии ЧВК Вагнера в России породило значительный трафик на рынке криптовалют, что позволяет ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

73. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

[...] Чекунков стал одним из лиц компании по переселению украинцев на Дальний Восток. К середине осени 2022 года в его регион перевезли порядка 2922 украинцев. Впоследствии российский министр попал под европейские и американские санкции. «Алексей Олегович Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. В этой роли он отвечал за переселение украинцев на Дальний Восток России. Под его контролем ресурсы восточных регионов России использовались в так называемой „Донецкой Народной ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

74. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

РБК изучил материалы дела Что случилось Прокуратура США обвинила бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, а также его партнера Юрия Орехова и еще троих россиян в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег, следует из сообщения офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

75. Миллионер, "купивший Brexit".

Его рейтинг доверия очень высок — России нужна твердая рука». Кроме того, с Кадвалладр связался бывший деловой партнер Бэнкса Крис Кимбер, рассказавший, что тот пытался привлечь деньги для алмазного бизнеса от российских компаний.
Кто такой Аррон Бэнкс Британские и американские СМИ называют 56-летнего Бэнкса мультимиллионером, заработавшим состояние на страховании.
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

76. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

... что в портфеле около дюжины технологических компаний из России, Европы, США и Юго-Восточной Азии, и что Amereus планирует существенно увеличить портфель проектов. У фонда ряд инвестиций вне России. Ему принадлежало около 6,6 % в сингапурской медицинской компании Clearbridge Health — она представлена не только в Сингапуре, но также в Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии, Индии, Гонконге и Китае. Еще Amereus владеет 10 % в американской биофарматической компании Liquidia Technologies (текущая ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

77. "Яндексу" зачистили "морду".

... так», — рассказывает «Медузе» источник, близкий к руководству компании. По такому принципу работает, например, американская Clickhouse, платформа для управления базами данных, в которую «Яндекс» до последнего времени активно инвестировал. 31 марта Clickhouse выпустил заявление в поддержку Украины, отдельно указав, что у компании «нет российских инвесторов и операций в России». На международном рынке, говорит собеседник «Медузы» в компании, «Яндекс» планирует развивать сервисы «Яндекс.Облако» и ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

78. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

*** Уголовное дело в России и адвокаты от Ашманова спасли хакера Зубаху от экстрадиции в США Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.04.2013, Российский запрос об экстрадиции перевесил американский, Фото: Dmitry Zubaha Кипр выдал программиста правоохранителям-соотечественникам Алексей Соковнин Дмитрий Зубаха Кипр экстрадировал в Россию сотрудника российской компании «Ашманов и партнеры» Дмитрия Зубаху, подозреваемого в хищении с расчетных счетов различных организаций более 6 млн руб ...
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

79. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской телекоммуникационной компанией Telefonica. Инициатива создания банка исходила от Хуана Виллалонга (Juan Villalonga), возглавлявшего тогда Telefonica. Первый опыт работы в России Амерси получил в 1997 г. Тогда Telefonica вместе с Альфа-банком (входит в «Альфа-групп») и «Мост-банком» (входил в группу «Мост» Владимира Гусинского, контролировавшего также телекомпанию НТВ и другие СМИ) создали ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

80. США предъявили топ-менеджеру Group-IB взлом Formspring.

Там ему были предъявлены обвинения в хакерских атаках на сайты компаний США, совершенных в 2012 году. По прибытии в Сан-Франциско 30 марта россиянину было предъявлено обвинение во взломе баз компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, причинении вреда компьютерным устройствам, похищении и передаче в третьи руки персональных данных. По американским законам ему грозит до 50 лет заключения (для сравнения: в России в случае обвинительного приговора он получил бы самое большее 10 лет, в Чехии — восемь).
Дата: 06.03.2020 Копия в Google