Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр главного управления МВД России по Москве и в пресс-службу управления ФСБ России по Москве.
В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

62. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

... и гигантские нагрузки; специалисты, которые могут работать с такими потоками данных, тоже все на счету. Я не очень верю, что в ГлавНИВЦ сидит абсолютно неизвестный чувак такого уровня». ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» был ...
И если программа позволяет получать такой набор персональных данных гарантированно и на постоянной основе, то это значит, что она подключена к базам данных госуслуг, налоговой, ГИБДД, паспортных столов и прочим.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

63. Темная сторона Appleby.

Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания ...
Она имеет 10 офисов, в том числе в главных офшорных юрисдикциях: на Бермудах, Сейшельских, Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Мэн и Гернси, Маврикии, Джерси, а также в Гонконге и Шанхае.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

64. Петербургские миллиардеры на охоте.

... Вадим Сомов, экс-глава комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти Алексей Кожаев и еще один сотрудник комитета — действующий главный специалист Северо-Восточного отдела Виктор Вылегжанин ...
Оценить успешность компании невозможно, ведь она не подавала налоговую отчетность с 2011 года.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

65. Чекистский оберег Алекперова.

... что в период налогового преследования ЛУКОЙЛа — в августе 2000 года — директором, а затем и владельцем Aventura Service стал знакомый российского президента — отставной офицер КГБ Валерий Поломарчук. Эта фирма стала главным посредником петербургской ...
Оно направило письмо в юридическую фирму Mossack Fonseca, потребовав у ее специалиста, который должен рапортовать о случаях отмывания денег, полного отчета о бенефициарах и банковских счетах Aventura, а также материалы дью-дилидженс — результаты ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

66. Пусти трасти в огород.

Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации. Но специалисты давно указывали на потенциальные риски ...
«Система расчетов с банком была спланирована таким образом, чтобы главный пиковый платеж (порядка 10 миллионов долларов) приходился одномоментно на апрель 2011 года, — рассказывает Жигачев.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

67. Муляжи и "пирамиды".

Разумеется, за пределами Первопрестольной больших денег не соберешь и, самое главное, «лохотрон» федерального масштаба без московского штаба организовать трудно.
При помощи специалистов сурдоперевода мошенники предлагали людям увеличить свой первоначальный капитал, вложив деньги в их фирму.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

68. Вторая кожа.

Бесспорно, это плохо, неправильно и крайне нецивилизованно, но самое главное — не всегда однозначно.
И действительно, Леонид Парфенов и Сергей Бутурлин (друг Парфенова, специалист по сырью, без него бизнес вряд ли был бы возможен) приносили заводу неплохую прибыль, работая сначала как давальцы сырья, а потом арендуя цех и оборудование завода.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

69. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

Старший менеджер по налогам компании "Энерджи консалтинг " Константин Павлович полагает, что для взыскания денег, сэкономленных в Мордовии, МНС надо доказать, что единственной целью этих сделок было снижение налоговых платежей. "Взыскать с "ЮКОСа" деньги по эпизоду с МЕНАТЕПом будет сложнее, - считает бывший оперативный сотрудник Томской ФСНП, а ныне главный специалист Межведомственной ассоциации по борьбе с экономическими преступлениями Евгений Цыро. - Налоговые полицейские уже проверяли "ЮКОС ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

70. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Ходорковский, по мнению некоторых рыночных специалистов, может сейчас позволить себе такой наступательный тон, - пишет Карстен Маттхойз в немецком журнале «Der Spiegel» (24 апреля 2003 г.). – Против крупнейшего предпринимателя страны мало что может сделать даже российский президент, приходит к выводу, например, главный эксперт компании «United Financial Group» О. Салливан.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

71. Кто вы, господин Наздратенко?

... институт международных отношений), специалист по международным экономическим проблемам; имеющий имя за рубежом, владеющий несколькими иностранными языками, отлично разбирающийся в рыночных отношениях В.Кузнецов? Первое, и что самое главное, на мой ...
... жесткую административную систему по типу КПСС; подмять и заменить неугодных в системе судов, прокуратуры, УВД и налоговой службе; создать жесткую систему контроля над средствами массовой информации, уничтожить демократические газеты и изгнать из СМИ ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

72. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Главная задача таких специалистов — выявлять нарушения и недостатки в деятельности банка на самых ранних стадиях.
Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

73. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

ВЭБ (ныне ВЭБ.рф) — главный бенефициар поправок в закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ». Внешэкономбанку и членам «Ассоциации банков России» выгодны и другие законопроекты Аксакова: об усилении контроля за заемщиками, взявшими потребительский кредит в банке (№119999-5); об отмене административной ответственности сотрудников банков за нарушения правил кассовых операций (№249808-5); о снижении налоговой нагрузки на банки (№531506-5).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

74. Хозяин Курил.

Купол раскрасили в цвета географического глобуса и сделали главной площадкой молодежного форума «Итуруп-2015», ну а компания «Гидрострой» стала принимающей базой для всего форума, на открытие которого даже заехал премьер Медведев. «Гидрострой» уже давно стал полновластным хозяином Итурупа. В 90-е он являлся единственным подрядчиком по поставке на Итуруп угля, дизтоплива и масла. По просьбе Российского телевидения в 2001 году специалисты криминалистического центра МВД России провели ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

75. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

Фигуранты дела за несколько лет обналичили свыше 45 млрд руб., получив при этом доход на сумму более 1,2 млрд руб. Как следует из материалов уголовного дела, в 2006 году Дмитрий Абрамкин совместно с главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс банка ВЕФК Андреем Мозговым создал организованную преступную группу. В нее они вовлекли еще несколько человек, в том числе старшего кассира-бухгалтера банка ВЕФК Любовь Стецкую, а также сотрудника управления по налоговым преступлениям ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

76. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Председатель совета директоров должен блюсти интересы акционеров компании, особенно когда главный собственник предприятия — государство.
Ведь, согласно открытым источникам, совет его директоров по состоянию на май 2007 года возглавлял Олег Викторович Голосов, известный специалист в области высшего образования.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

77. Организованная преступность против организованной преступности?

Рассказывают, что с помощью Владимира Лисина - основного бенефициара Новолипецкого металлургического комбината и нефтемагната Михаила Гуцериева, был «решен» вопрос его назначения на должность начальника Главного управления по налоговым преступлениям ...
«Специалистам» по табачным, спиртопроизводящим предприятиям доверялась организация работы по противодействию бандитизму. Борьбу с коррупцией теперь организовывали и обеспечивали специалисты по предприятиям деревозаготовительных и перерабатывающих ...
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

78. Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии.

Главной проблемой для компании могут стать выводы суда не по налоговой выгоде, а по несоблюдению условий лицензирования. Чтобы доказать обоснованность расходов, "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" заявила в суде, что "иностранные специалисты оказывали консультационные услуги путем участия в аудиторских проверках, проводимых заявителем".
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

79. Подправление правосудия.

Разумеется, специалистам понятно, что если за два года арбитраж так и не смог вынести никакого решения по делу о налоговых претензиях, хотя бы даже частичного, хотя бы даже в первой инстанции, то значит и перспектив у этого дела никаких нет. Ну да ...
... играл роль главного локомотива дела, которое следователь разбил на два. Одно, правда, против бывшего генерального директора комбината Александра Буевича, он вынужден был приостановить за явным отсутствием перспектив. А вот второе - против главного ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

80. Женская доля Елены Батуриной.

Специалисты квалифицировали этот документ по меньшей мере как «странный»: согласно ему калмыцким строителям, нанимавшимся частной фирмой, следует требовать заработанное не у господина Батурина, а у бюджетной организации. Хотя все должно быть с точностью до наоборот. То есть в итоге в роли «вышибалы» должно было бы выступать именно Министерство строительства. Но главным достижением нового премьера стало взятие «Калмнефти».
Дата: 03.08.2004 Копия в Google