Так, в начале февраля этого года сотрудниками ДЭБ МВД была пресечена деятельность организованной группы, которая отмывала денежные средства для финансирования экстремистской деятельности и подкупа чиновников через банкоматы «Мастер-банка», при этом ежедневно обналичивалось более 500 млн руб. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей. ДЭБ МВД подтверждено, что этой схемой пользовались руководители нескольких крупных ФГУПов.
Дата: 31.05.2011
Копия в Google
Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина.
Дата: 10.03.2011
Копия в Google
Слева направо: Максим Каганский с супругой Анастасией, лейтенант милиции Ира Аникина — секретарь и любимая женщина Андрея Хорева Но с 2008 года еще более близким Максиму человеком сделался первый замначальника ДЭБ МВД России генерал-майор милиции Андрей Хорев, ставший Максиму старшим братом и наставником.
Дата: 06.10.2011
Копия в Google
Удивительно формально подошли к анализу документов и сотрудники 7-го ОРБ ДЭБ МВД России, куда (и только туда!) все территориальные налоговые инспекции передавали материалы для проведения необходимой проверки территориальные налоговые органы.
Дата: 12.11.2010
Копия в Google
На встречу с Чувилиным в ресторан при отеле "Балчуг" пришли главный оперативник банковской группы майор Дмитрий Целяков и капитан ОРБ-8 департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД Александр Носенко, также прикомандированный к банковской группе.
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
Погулять Половинкину так и не удается: через три дня по приезде в Москву они взыскивают с него оставшиеся от 1000 долларов 650 долларов США. Защитники отечества В тот самый день 20 августа, когда напившийся Половинкин отсыпается в номере, Френкель, согласно его показаниям, сидит в кафе «Кофемания» с офицером ФСБ, представившимся как Горушко Е.В. С чекистами Френкеля сводит тот самый ЭПИН-банк, который сначала платил вымогателю Белозеру, а потом нашел защиту в лице ДЭБ ФСБ. Первая встреча, по ...
Дата: 21.08.2008
Копия в Google
Проверка ДЭБ МВД приходит в «Европроминвест» и застает там неучтенные 55 млн руб. Потом ДЭБ МВД сообщает, что у них претензий к Френкелю нет. Росфинмониторинг регулярно не получает от ВИП-банка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 05.08.2008
Копия в Google
Для проведения следственных действий из следователей СК, оперативников ДЭБ и бойцов спецназа МВД были сформированы десять групп.
Дата: 07.12.2006
Копия в Google
Как я потом узнал, Жуков являлся помощником руководителя Департамента экономической безопасности ФСБ... Наша справка: Жуков Евгений Николаевич, полковник ФСБ, был помощником заместителя директора ФСБ РФ, начальника Департамента экономической безопасности (ДЭБ) Юрия Заостровцева. Из открытых источников следует, что Евгений Жуков работал также в Управлении «Н» ДЭБ, отвечал за Одинцовскую таможню (контрабанда мебели в адрес «Гранда» и «Трех китов» шла как раз через нее. Впоследствии ее ...
Дата: 01.11.2004
Копия в Google
Рейдами против компаний, торгующих дорогими часами, отметились в конце 2005?го — начале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД, но после кадровой перетряски в этом подразделении рейдеры из ДЭБ себя больше не проявляли.
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
Наша редакция тесно сотрудничает с ДЭБ МВД РФ, и никогда никто из его сотрудников не позволял себе в подобной форме разговаривать с главным редактором газеты.
Дата: 19.01.2009
Копия в Google
Неясно так же, есть ли связь между этим делом, которое было возбуждено в декабре прошлого года, и тем, что было возбуждено в феврале прошлого года по материалам департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. В нем, по сообщению пресс-службы ДЭБа, также речь шла о задолженности по оплате за услуги ЖКХ, которая по постановлению главы Новокузнецка от 5 мая 2006 года передавалась управляющим организациям для проведения ремонта домов.
Дата: 03.05.2011
Копия в Google
За исключение из списка Андрей Воронин потребовал у Рустама Бахтиозина $1 млн, но тот обратился в ДЭБ МВД РФ. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный ...
Дата: 06.04.2011
Копия в Google
За исключение из списка чиновник потребовал с каждой компании по $1 млн. Гендиректор московского представительства концерна Toshiba Рустам Бахтиозин обратился за защитой в ДЭБ МВД. Дальнейшие переговоры об откате кремлевскому чиновнику прошли под контролем оперативников.
Дата: 25.02.2011
Копия в Google
Супруга замначальника ДЭБ МВД Александра Назарова (заработал 812 217 руб., в графе имущество — прочерк) не имела никакого дохода, владеет двумя авто Lexus RX 350 и Toyota Avensis, квартирой в 120 кв. м и двумя машино-местами.
Дата: 21.06.2010
Копия в Google
В черном списке комиссии руководитель СК МВД Алексей Аничин (его комиссия считает ответственным за сокрытие показаний Магнитского и организацию репрессий против него) и его бывший заместитель, сейчас руководитель правового управления Генпрокуратуры Олег Логунов (курировал дело Магнитского), замгенпрокурора Виктор Гринь (назван ответственным за отмену расследования в отношении сотрудников МВД) и замруководителя ДЭБ ФСБ Виктор Воронин (санкционировал возбуждение уголовного дела, в рамках которого ...
Дата: 27.04.2010
Копия в Google
“Своих земляков они не отпускают”, - говорит один из сотрудников ДЭБ МВД РФ. Кстати, среди задержанных на том теплоходе, единственным не коронованным в воровском мире человеком, оказался один известный московский ресторатор, выходец из Грузии.
Дата: 15.08.2008
Копия в Google
Еще в марте этого года сотрудники ДЭБ МВД РФ задержали партию (29 вагонов) ТНП китайского производства, ввезенных контрабандным путем в Россию через порт Находка.
Дата: 29.04.2005
Копия в Google