Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

В частности, $200 млн, полученные Данилом Хачатуровым при продаже Городского ипотечного банка.
"Все зависит от того, утверждалось ли мировое соглашение судом в ходе бракоразводного процесса",-- говорит старший юрист адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Игорь Серебряков.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

62. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Научным руководителем у него был профессор Николай Егоров, которого называют однокурсником президента РФ Владимира Путина, а одним из преподавателей — не кто иной, как премьер-министр Дмитрий Медведев.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

63. Следы НДС ведут в Альпы.

... Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость ...
В Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент, считает партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: они не боятся преследования в России, но, получается, могут лишиться своей собственности за ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

64. Большой южный брат.

... на председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову. Давление он рекомендует организовать через правительство России или аппарат президента России! А заодно, Амзеев просит Даулбаева «взять на контроль… это дело в Генпрокуратуре России» через своего коллегу – печально известного российского замгенпрокурора Виктора Гриня. К слову, мероприятия эти затеваются отнюдь не ради соблюдения государственных интересов. Речь идет об обычном имущественном споре между кредитором-казахским банком и заемщиком - российской ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

65. Особенности национального мошенничества.

Сотрудники Следственной части ГСУ при ГУВД Московской области установили, что Дмитрий Николаев со своими сообщниками - Эдуардом Мирзояном, Андреем Морозовым, Денисом Егоровым и рядом других лиц - по подложным документам созданных ими лже-организаций совершили хищения выделенных им несколькими банками кредитных средств на общую сумму в 12 миллиардов рублей.
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

66. Рейдеры против Бооса.

Вновь избранный губернатор области Владимир Егоров факт получения займа признал, но платить по нему проценты отказался, ссылаясь на то, что с 16 июня 2000 года по поводу законности кредита ведется уголовное дело.
Выяснилось, что "Русагрокапитал" в свое время получил кредитов у крупнейших банков страны под залог зерна.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

67. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... его с материалами, в том числе, заявлениями, поданными в правоохранительные органы руководителем группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной и одним из владельцев «ОФК-Банка», сокурсником главы государства юристом Николаем Егоровым ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

68. 100 миллиардов коню под хвост.

"Как видно из описания, расторжение вклада и совершение иной сделки симулировалось компьютерной программой,— говорит старший юрист АБ "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры" Роман Маловицкий.— Отношения между банком и физлицом с юридической точки зрения по-прежнему являлись отношениями по договору вклада. Таким образом, с помощью макроса банк представлял в ЦБР недостоверные сведения, чтобы нарушение предписания не было очевидным для регулятора".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

69. Сбежать за 45 часов.

... Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст ...
Нарушение лицензионных требований перестало считаться уголовным преступлением, объясняет Виктория Бурковская, руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

70. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

*** Генпрокуратура ухватилась за активы Березовского в Сербии, банкира Бородина в Латвии, экс-министра Кузнецова во Франции и Швейцарии Оригинал этого материала © "Российская газета", 21.08.2013, 500 прокуроров Иван Егоров [...] как идут дела с ...
В этой же стране арестована недвижимость, принадлежащая бывшему президенту "Банка Москвы" Андрею Бородину.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

71. "Любимый банк криминального мира".

Их платежная система превратилась в «любимый банк преступного мира», утверждали прокуроры.
Решение Приморского суда может стать опасным прецедентом, беспокоится советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Ахмат Глашев.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

72. Культурная схема Шестерюка.

Он подозревается в причастности к хищениям более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей стоимостью более 10 млрд руб. Ранее Нагатинский суд Москвы арестовал его предполагаемых подельников — бывшего председателя правления банка ...
При этом руководство теруправления не смутило, что обращение было подписано рядовой сотрудницей «ГРАНа» Еленой Селивановой по доверенности на тот момент уже бывшего директора Егорова. Зато это смутило Селиванову и Егорова.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

73. Золотой выпуск.

В 2000 году назначен директором юридического управления Северо-Западного банка (филиал Сбербанка России).
Другие сокурсники Николай Егоров — адвокат. Один из ближайших друзей премьер-министра в годы учебы в университете. Соучредитель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которая в разные годы занималась рядом громких дел. Например ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

74. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными спецслужбами), ООО «Социум-А», ЗАО «Сооружение», ООО Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-Банк».
В н. вр. — умер, — С.Б. Пугинский (совладелец частного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»), был назначен заместителем генерального директора Концерна «Антей» по юридическим вопросам и собирал «компромат» изнутри.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

75. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Полонский признался что Mirax Group не была готова к жесткой позиции банков по отношению к долгам его компании.
*** Другие берега Максим Соколинский, адвокат, старший юрист АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" считает, что очень многие отечественные бизнесмены не связывают свое будущее с Россией.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

76. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Джеймс Муди научился выговаривать все это в 1992 году, когда в Вашингтон прилетел заместитель министра внутренних дел России Михаил Егоров, возглавлявший Управление по борьбе с организованной преступностью.
В иске Маркса отмечено, что подобные законы в Делавэре и других штатах вызывают все большее беспокойство федеральных властей, поскольку они дают иностранным преступникам беспрепятственную возможность отмывать деньги через американские банки.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

77. Top-720 ("Финанс").

Основатель и совладелец группы «Ява», которая развивалась как подрядчик «Газпрома» 2,0 70 431 НИКОЛАЙ ЕГОРОВ 1947 Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, партнер Сослана Харебова (№ 432) 1,9 65 432 СОСЛАН ХАРЕБОВ Совладелец группы «Русинкор», которая имеет хорошо налаженное сотрудничество с МДМ-банком, а также компаниями, подконтрольными акционерам банка 1,9 65 433 ВАЛЕНТИН ЗВЕРЕВ 1947 Генеральный директор мебельной компании «Шатура», контролирует около 45% акционерного ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

78. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

... Биопроцесс), Вайнберг (Ассоциация предпринимательских и промышленных структур), Егоров (АРЕ), Масарский (Русское золото). Во время отсутствия "босса" Малкин курирует Службу безопасности банка. Александр Любинин (отец) поддерживает контакты с руководством предприятий, акциями которых владеет (либо планирует владеть) банк. Он же корректирует и направляет действия сына - Дмитрия Любинина, который - как официальный-председатель правления банка, подписывает документы по холдингу и курирует их ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

79. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Зачистки стали реакцией на личную встречу президента Владимира Путина с однокурсником — совладельцем ОФК-Банка Николаем Егоровым, который и вскрыл злоупотребления в кредитном учреждении, вылившееся в уголовное дело на Чуяна. Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

80. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

В 2003 году закрыл сеть магазинов «Домино», в 2004-м выгодно продал банк «Рост», а в 2005-м прекратила существование и фирма «Партия».
Егорову Юлию Олеговну и по согласованию с Минеевым предложил ей стать номинальным директором компаний…» Как я писал в предыдущей публикации, покинув Россию, Константин Ваньков в декабре 2014-го прислал следователю «Декларацию», что именно он 24 ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google