Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Спецпроект "Левиафан".

На банкете не присутствовал замначальника ССО генерал-майора Владимир Сазонов, в отношении которого в ГВСУ СК РФ расследовали уголовное дело по факту получения взятки в размере 4,32 млн рублей.
Дальше на «Стройуниверсал» посыпались налоговые проверки.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

62. Бюро следственных услуг.

... список управления Яковенко по возбуждению или наоборот — закрытию крупных в денежном эквиваленте уголовных дел, можно смело прогнозировать: изъятие дела из ЦАО с передачей в главк г-ну Яковенко это первый шаг в двухходовке по закрытию налогового дела ...
... другие их коллеги, в частности замруководителя Главного управления процессуального контроля СК Равиль Ибрагимов, замначальника главного организационно-инспекторского управления СКР Евгений Ишинов, первый зампред Следственного Комитета России Василий ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

63. Помочь Грефу.

А о связях последнего с замначальника областного УФСБ не знают, кажется, только младенцы.
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

64. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

Как считает адвокат Владимира Лещевского, к бизнесмену Морозову могут быть предъявлены не только налоговые претензии.
После этого в процессе прозвучало имя Владимира Лещевского, занимавшего пост замначальника управления капстроительства управделами президента.
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

65. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Техническое задание было утверждено замначальника управления капитального строительства УДП Владимиром Лещевским, который сейчас находится под следствием по уголовному делу о получении взятки от бизнесмена Валерия Морозова.
По архивным данным управления московской налоговой службы, Игорь Бондарь как минимум до 2008 года был генеральным директором и учредителем компании ООО «Гранитострой».
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

66. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Последний, кстати, был задержан — после того, как милиционера перевели с должности замначальника УБЭП в соседний департамент, откуда контролировать расследование не вышло.
Так что Вячеслав Алексеевич Пак, начальник ОРЧ по налоговым преступлениям при ГУВД Ростовской области, ведя свои «бизнес-проекты», до недавнего времени ощущал себя тоже вполне комфортно.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

67. Медный король под подозрением.

Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве. Официальный комментарий в СК при МВД о ходе расследования получить вчера не удалось. Источник в МВД пояснил РБК daily, что руководством комитета наложен запрет на раскрытие любой информации по этому делу, его ведет лично замначальника отдела СК при МВД. Сам г-н Алтушкин отказался ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

68. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

Дмитрий Кратов, замначальника СИЗО по медицине, позвонил в больницу СИЗО «Матросская Тишина»: «Мы больного к вам везем.
Во-первых, еще 5 июня, а потом 7 октября 2008 года он дал показания следователю СК прокуратуры РФ по г. Москве по делу о похищении дочерних компаний у инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, которые потом умудрились путем налогового ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

69. Клановые мероприятия.

Двоюродный брат Тюканько, Николай, работает в НИИ парашютостроения и является учредителем нескольких коммерческих фирм (в налоговой декларации он указал две транспортные компании — ООО «Бостон Континенталь» и «Глобал комуникейшн»).
... проникли и похитили автомашину «Мерседес-230», принадлежащую автохозяйству 1-го ГУВД Московской области и обслуживающую 1-го замначальника ГУВД Московской области генерал-майора милиции Скурчаева М.П., оборудованную проблесковым съемным маячком ...
Дата: 25.05.2009 Копия в Google

70. Игорь Изместьев задержан.

Кроме того, в июне прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке трех знакомых сенатора Изместьева – бывшего замначальника следственного управления ГУВД Москвы Александра Папахина, отставного генерал-лейтенанта налоговой полиции Александра Баканова и майора ФСБ Дмитрия Кривенко (все трое арестованы) – передать $100 тыс. оперуполномоченному ФСБ Ольге Нужденовой за предоставление плана следствия по упомянутому делу "Корус-холдинга".
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

71. Изместьев и "кингисеппская банда".

В качестве доказательства незаконной деятельности сенатора депутатам представили справки из налоговой инспекции, свидетельствующие о том, что Изместьев является учредителем ООО "Брок трейд ойл" с уставным капиталом 8400 рублей, расположенного по ...
Замначальника отдела внешних экономических связей НУНПЗ в то время являлся Изместьев.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

72. Гурьевская баланда.

На то, что пальцем показывать как минимум неприлично, Андрею Гурьеву, бывшему замначальника инвестиционного департамента «Менатепа», а ныне действующему главе открытого акционерного общества «Апатит», а также представителю Мурманской области в Совете ...
Как теперь модно говорить, налоговые отчисления «оптимизируются».
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

73. Суд над 1990-ми.

В деле, по словам адвоката Константина Ривкина, говорится о том, что “у налоговых органов не было возможности проверить, действительно ли оказывались платные услуги”.
В совершении данного преступления, по мнению Генпрокуратуры, участвовали также замначальника правового управления ЮКОСа Светлана Бахмина, арестованная 7 декабря 2004 года, и управляющий партнер адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Елена Аграновская.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

74. КГБ в бизнесе.

В сентябре 1991 стал начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией АФБ РФ. С марта 1992 первый замначальника главного управления налоговых расследований Госналогслужбы России. С августа 1993 директор департамента налоговой полиции, затем до апреля 1998 директор ФСНП.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

75. Цемент, ложь и видео.

Спустя несколько дней журналисту «Проекта» позвонил замначальника отдела Главного управления угрозыска МВД (ГУУР МВД) Евгений Грашкин, с интересом выслушал историю Костюкевича и пообещал провести проверку.
В документе говорилось, что некие юридические лица подали заявления в региональные подразделения Федеральной налоговой службы с целью изменения состава участников двух юридических лиц, входящих в группу «Холсим Россия».
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

76. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 60 км от места проведения вечеринки, в маленьком городке Кобленц, прокуратура уже больше года вела уголовное дело против владельца VG Cargo россиянина Александра Удодова, зятя тогдашнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

77. Украинский "король контрабанды" и его свита.

После которых был задержан ее замначальника Сергей Тупальский.
Также в схемах Альперина–Ойбермана были плотно завязан целый ряд одесских чиновников из налоговой инспекции, милиции и СБУ. Однако уже тогда бизнес и, особенно, контрабанда, в Одессе был плотно поделены с другими группировками, поэтому Альперин и ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

78. Родом из Крыминала.

Везде стояли жучки, все прослушивалось», — заметил в 2008 году полковник Борис Бабюк, руководивший милицией Симферополя, Ялты, а также являвшийся замначальника крымского Главка.
В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

79. Не трубой единой.

Так, подольская НПК «Ойлгазмаш», принадлежавшая бывшему члену правления «Газпрома» Богдану Будзуляку и фирме Антона Шайхутдинова, сына замначальника департамента «Газпрома» Александра Шайхутдинова, поставила «Газпрому» оборудование для компрессорных ...
По материалам налоговой проверки в Пермском крае было возбуждено уголовное дело.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

80. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Как заявил РБК daily замначальника отдела прохождения документов документационного и информационного обеспечения Госдумы Константин Бородин, оба письма находятся в секретариате председателя нижней палаты парламента Сергея Нарышкина, где их после ...
... возбуждались уголовные дела (приостановлены), подтверждающие мошеннический и мнимый характер сделок с чужим имуществом; — привлечен налоговыми органами к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ на сумму порядка 30 миллионов рублей за 2009 год ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google