Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Владимира Шелепова сдал подследственный.

... Фото: ИА "РБК", Видео: "Медиа Компания" Роман Кряжев, Александра Викулова Владимир Шелепов Арестованного в субботу в Москве бывшего главного налоговика Нижегородской области Владимира Шелепова обвинили в получении взятки в особо крупном размере ...
Собеседник «Ъ», близкий к налоговым органам, предположил, что Владимира Шелепова арестовали по «дежурному обвинению», а следствие «скорее всего, будет копать в направлении нескольких ростовских строительных компаний», которые встали на учет в ИФНС по ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

62. Таких не впускают.

В ФНС — начальники ИФНС по Москве № 25 и № 28 Елена Химина и Ольга Степанова со своими сотрудниками; во ФСИНе — начальники СИЗО «Матросская тишина» и «Бутырка» Иван Прокопенко и Дмитрий Комнов.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

63. Елена Лоссь слила "Бифидок".

После этого сделка по переходу прав собственности на сумму 470 тыс. руб. была осуществлена и зарегистрирована в 46-й ИФНС Москвы.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

64. Инструкции Фемиды.

Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

65. Ответ Александра Семина.

Замглавы "Трансинжстроя" на строительстве метро в Москве организовал распил более 330 млн руб".
... заводить уголовное дело после многочисленных проверок нашей организации аудиторами, контрольно-ревизионной палатой, счетной палатой, вновь назначенными генеральными директорами, службой безопасности, ежегодными выездными налоговыми проверками ИФНС ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

66. Ростовщики.

... не так: как установила ИФНС № 23, футбольный клуб «Ростов» не включил в размер согласованного с иностранным футбольным агентством вознаграждения НДС на сумму 6 млн рублей. Так из внешне выгодной сделки, за которую клуб мог получить около 1 миллиона евро, он получил убыток в сумме около 5,6 млн рублей. Правда, есть и теневая сторона данной сделки: как установили проверяющие, права на футболиста незадолго до заключения агентского соглашения принадлежали футбольному клубу «Москва» и оплата за его ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

67. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Отравлена река Икшанка, впадающая в канал им. Москвы, и сам канал, несущий воды в столицу.
Деятельность фирм-однодневок, конечно, не может не заинтересовать налоговые органы, однако Чарышкин с ИФНС г. Дмитрова данный вопрос давно и успешно «решил», сделав налоговых инспекторов «ручными».
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

68. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

Подано письмо в ИФНС по Октябрьскому району Уфы, с просьбой не вносить изменений в сведения о генеральном директоре в ЕГРЮЛ. Однако налоговая инспекция, в нарушение должностной инструкции все же внесла изменения, несмотря на то, что идет судебное разбирательство. 10 марта новый директор Сайдашев заходит на ОАО «КПД» ставит свою охрану, никого не пускает. В тот же день, в тресте появляется глава представительства республики в Москве Альберт Харисов, который поставил своих помощников к Сайдашеву.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

69. НДС возместили сроком.

После чего в сентябре 2010 года ООО "Эс-Контрактстрой" перерегистрировалось из Архангельска в Москву, встав на учет в ИФНС N28, которую возглавляла в это время фигурантка "списка Магнитского" Ольга Степанова. А уже через две недели после перерегистрации фирма обратилась в налоговую инспекцию с просьбой возместить ей НДС в размере 1,87 млрд руб. В документах, поданных в ИФНС, ООО мотивировало требование своими затратами при строительстве в Выборге — их заявитель оценил в 12 млрд руб. Однако в ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

70. Бывший энергетик долечился до розыска.

Романом Темкиным правоохранительные органы впервые заинтересовались в 2011 году, когда компания "ЭС-Контрактстрой" попыталась получить из бюджета под видом возврата НДС 1,87 млрд руб. В документах, поданных в московскую ИФНС N28, компания сообщала ...
30 апреля Басманный суд Москвы его заочно арестовал.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

71. Крах у ворот.

... размещения карьеров и отвалов вскрышных пород», но с апреля прошлого года перестало платить за них. Во-вторых, новосибирская областная ИФНС обратилась к судебным приставам за помощью в выбивании из комбината почти 55 млн. руб. неуплаченных налогов и ...
Поводом для обращения в суд для «Нового алгоритма» стали деньги, которые ответчик не заплатил за аренду офиса в Москве.
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

72. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

[blogfiscal.ru, 05.09.2011, "Схема уклонения от уплаты налогов при поставке импортного оборудования доказана налоговиками в суде": Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области была проведена выездная налоговая ...
ЗАО «Криогенмаш» не согласилось с данными обвинениями налоговых органов и обратилось в Арбитражный суд. Как следует из Решения Арбитражного суда г. Москвы в проверяемом периоде Общество на основании договора от 01.02.2005 № ЛГ/869-02.2005-030 ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

73. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Дмитрий Казьмин, Олег Сальманов Девятый арбитражный апелляционный суд вчера признал претензии ИФНС № 9 к ЗАО «Связной» более чем на 2,7 млрд руб. (НДС, пени и штрафы).
330 миллионов руб. удалось оспорить «Связному» в Арбитражном суде Москвы 28 мая 2008 г. Однако после рассмотрения дела в апелляционном суде эта сумма уменьшилась.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

74. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

"РВ Транс" был признан банкротом в декабре 2015 года по заявлению ИФНС по городу Геленджику: долги только по выплатам в фонд пенсионного страхования составляли более 14 млн рублей.
Победителем стала некая Инна Белоусова из Москвы.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

75. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

Стрекалов проходит по делу в отношении другого предпринимателя из Чехова — Николая Павлинова, который был арестован 15 августа Бабушкинским судом Москвы за хищение федеральной собственности на 11 млрд руб., уточнил источник РБК в СКР. «Павлинова ...
По делам об организации преступного сообщества и хищении земель помимо Павлинова и Стрекалова также проходят заместитель начальника ИФНС России по городу Чехову Юлия Иванова, предприниматель Данис Низаметдинов, командир воинской части в городе ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

76. "Петон" берет силовым удушением.

Большинство успехов Узденова наблюдатели связывают с группой силовиков-выходцев из Ростова-на-Дону, которые заняли ответственные посты в Москве.
Судя по всему, особая дружба у представителей башкирской вертикали сложилась с замначальника ИФНС №2 Сергеем Андриановым.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

77. Идеальное мошенничество.

Подтверждением тому стала проверка ИФНС №10 деятельности Константина Анатольевича Пономарёва, согласно которой он признан крупнейшим неплательщиком налогов в стране.
Заведено оно было в Центральном округе Москвы, но ввиду масштабности и сложности вскоре было передано в Следственное управление МВД по ЦФО. Около полутора лет потребовалось правоохранителям, чтобы набрать против Пономарёва достаточное количество улик.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

78. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

И ещё для справки: по данным ИФНС России № 27 по городу Москве, на гражданина Вербицкого Романа Андреевича по состоянию на декабрь 2005 года было зарегистрировано 620 организаций.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

79. Как "пилят" ГЛОНАСС.

"В 2009 году потрачено 2,5 миллиарда рублей, в 2010 — 2 миллиарда рублей и в 2011 — 1,7 миллиарда рублей", — сказал он. — Врезка К.ру] Паразитирующие фирмы Собственно задачи искать нарушения в хозяйственной деятельности разработчика ГЛОНАСС перед инспекторами (межрайонной ИФНС России № 48 по г. Москве) не стояло.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

80. "Системная" уголовщина.

Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google