Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

Предметом иска были акции и права на уже ликвидированные кипрские компании, некогда контролировавшие доли в ГМК «Норильский никель» и «Полюс Золото», а также дивиденды, выплаченные структурам господина Потанина до развода супругов в 2014 году. Пресненский суд Москвы отказался взыскать с бизнесмена Владимира Потанина 850 млрд руб. в пользу его экс-супруги Наталии, заявил журналистам ее адвокат Павел Коновалов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

62. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Как утверждает разыскиваемый Российской Федерацией по линии Интерпола адвокат, сделал он это из "этических соображений".
В 1998 г. акции были далее переданы пяти кипрским дочерним компаниям HEL, известным как Kincaid, Barion, Temerain, Wandsworth и Cayard.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

63. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

В свою очередь, адвокат бизнесмена Эдвард Кехо пояснил, что действия российских властей нарушают прописанные в двустороннем российско-французском договоре условия о справедливом отношении к французским инвесторам и запрете незаконного отчуждения их ...
... были обеспечены 100% акций кипрской компании OPK Mining Limited, которая принадлежала Енисейской промышленной корпорации. Позже Пугачев расторг договоры о залоге, благодаря чему лишил Межпромбанк возможности обратить взыскание на кипрский актив ...
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

64. Под Грефом секретно.

... Седунов Герман Греф (справа) с сыном Олегом В декабре минувшего года Сбербанк России заплатил 1 миллион евро доселе неведомому в России кипрскому адвокату Христосу Константину. Опытнейший юрист одной из крупнейших международных юридических фирм мира, прокомментировал эту информацию очень емко: «Это дохрена, и это очень странно». Безальтернативная заявка ОАО «Сбербанк» конкретно на адвоката Христоса Константину была размещена на официальном портале государственных закупок 16 декабря 2014 года ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

65. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Основным ответчиком названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву.
Адвокат Дениса Кацыва в России Наталья Весельницкая заявила "Ъ", что претензии властей США стали для ее клиента полной неожиданностью.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

66. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Там он приобрел через подставную кипрскую компанию дом на опушке леса, в котором проживал вместе с женой.
Адвокат Александра Гительсона Евгения Котова сообщила "Ъ", что пока у нее нет официального подтверждения ареста своего клиента.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

67. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

На уточняющий вопрос суда, имеет ли адвокат регулярную связь с клиентом, М.Доломанов ответил, что нет. О его местонахождении знает лишь из сообщений СМИ. Председатель коллегии поинтересовалась, какая необходимость была у А.Бородина выезжать за рубеж.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Life News, шикарный пятиэтажный особняк в Бродниковом переулке площадью больше 3 тысяч квадратных метров принадлежит кипрской компании.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

68. Партийный вынос.

Гительсон в своих письменных показаниях уверяет, что Музыкаев с женой пользовались кипрскими кредитными карточками, выданными супругам по его просьбе.
Как сообщила «Новой» адвокат Гительсона Оксана Михалкина, работники банка помнят, что при входе в банк мужчина показывал паспорт и визитку.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

69. В Верховный суд Англии подан иск к владелецу Evraz Group Александру Абрамову.

Эта компания, по словам Помеловой, была единственным учредителем кипрской Crosland Ltd, владевшей головной компанией холдинга — кипрской Mastercroft, которой принадлежали акции Нижнетагильского, Кузнецкого, Западно-Сибирского меткомбинатов, “Кузнецкугля”. Эти пакеты Mastercroft в 2004 г. передала Evraz Group, которая в июне этого года разместила 8,3% акций на Лондонской бирже. Курбанов был бенефициаром 10% акций холдинга, говорит адвокат Чарльз Ллойд из лондонской юридической фирмы Macfarlanes ...
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

70. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

«Мы обязательно будем обжаловать», — заявил «Ведомостям» адвокат Антон Гусев.
Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

71. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Ведомости.Ру, 24.08.2017, "Банк "ФК Открытие" нашел деньги на Кипре": Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), рассказали два человека, близких к RCB. Это вынужденная сделка, уточняет один из них: «ФК Открытие ...
Forbes направил запрос в «Открытие холдинг», передал вопросы Вадиму Беляеву через его адвокатов, а также оставил запрос в почтовом ящике его квартиры в Нью-Йорке. Адвокаты Беляева не стали комментировать иск. ЦБ объявил о санации банка «Открытие» 29 ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

72. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

При этом обязательства по покупке компаний были возложены не на само АО «Группа Е4», а на его кипрского владельца — Eforg Аsset: компании-продавцы единодушно согласились заключить договоры о переводе на нее долга.
Так, в 2012 году Абызов задекларировал 60,3 млн руб., в 2013-м — 282,9 млн, в 2014-м — 222 млн руб. Сиротенко за 2012 и 2013 годы заработала по 0,3 млн руб., в 2014 году — 8,1 млн. Какова позиция защиты Адвокат Абызова Юлий Тай в беседе с РБК ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

73. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

["Коммерсант", 27.03.2019, "Михаилу Абызову шьют портфель": По данным же адвокатов, защищающих фигурантов дела, обвинение господину Абызову строится вокруг одной сделки: якобы господин Абызов и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях ...
В 2015 году в отношении компании была введена процедура банкротства, но незадолго до этого кипрская Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, продала E4 группе частных инвесторов.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

74. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

Действительно, недавно Хаскельберг снял деньги со счета кипрской компании, и сейчас они используются согласно целям, оговоренным во все еще действующем договоре. До конца этого года Contamist Assets Ltd должна показать результаты, либо договор будет расторгнут. В конце заседания адвокат Огородникова упомянула, что не все купюры из акта осмотра совпадали по серийному номеру с теми, которые она видела, когда знакомилась с делом в порядке ст. 217 УПК РФ. — Столько оперативных мероприятий, деньги ...
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

75. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... Сергей Беляев, который несколько позже познакомил меня с нынешним председателем Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимиром Плигиным (мне его, правда, представляли как адвоката мэра Собчака и других первых лиц Северной столицы ...
[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

76. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Адвокаты господ Светлицкого и Лагутина отказались от комментариев.
Сейчас ее акционеры — инвесткомпания «Межтопэнергоком» (номинальный держатель), ВЭБ (19,9975%) и кипрская Moodville Holdings limited (зарегистрирована 26 марта 2008 г.). Учредитель Moodville — кипрская же Ionics Nominees Limited.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

77. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

"Американский крючок" главы "ЮКОСа" Адвокаты Ходорковского не случайно пригласили в суд главу Сбербанка Германа Грефа (он в 1998 — 2000-м был замминистра госимущества) и главу Минпромторговли Виктора Христенко (тогда — первый вице-премьер ...
Учредителем подставной фирмы делают кипрскую компанию. По итогам года прибыль перечисляется на Кипр. А у «ЮКОСа» есть соглашение (оно называется опционным) на выкуп 100% акций кипрской компании (у которой на счету миллиарды) всего за $1. Круг ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

78. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

«Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору (Infotarget Consultants Limited).
И это все, что удалось добиться от этого шведского адвоката.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

79. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

Соучредителем фирмы стала кипрская компания «Парбури Трейдинг Лимитед» (Parbury Trading Limited), которая специализировалась на схемах приобретения акций Газпрома в период, когда действовал указ президента, запрещающий прямую покупку акций ...
Адвокат Бульбова Сергей Севрук сообщил «Новой», что его доверитель не в курсе того, что происходит наверху.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

80. Лернер: жизнь и тюрьма

С февраля фирма “Промстройфинанс” (зарегистрированная в Швейцарии дочерняя структура Промстройбанка) начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном ...
Впрочем, адвокат Йорам Шефтель эту версию опровергал весьма любопытным образом: “Зачем Лернеру было давать взятку через какого-то помощника Щаранского, если они были в таких отношениях, что Лернер в любое время мог с ним встретиться?” Действительно ... Копия в Google