Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

62. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

До 2015 года компания Matrix Overseas Trading Inc. вела достаточно активную деятельность, но упомянуть о ней в своих декларациях Молодцов почему-то забыл.
Так или иначе одних только финансовых операций с участием лично Кирилла Молодцова выявляется в этих документах на 700 млн руб. Причем кроме собственных фирм, контрагентами по движению средств выступали также Limited Queenford Consulting (Кипр), ООО ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

63. Кредиторы осадили Исмаилова.

Банки и партнеры грозят вытряхнуть из экс-владельца "Черкизона" последние активы за долги Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.10.2015, Фото: via minval.az Кредиторы осадили Исмаилова Ринат Сагдиев, Бэла Ляув, Елена Виноградова Тельман Исмаилов ...
В 2010–2011 гг. подконтрольная Янчукову компания Sezaria выдала офшору Исмаилова Tandum кредиты на $100 млн сроком до 2013 г. Но Исмаилов очень быстро перестал обслуживать этот кредит, и по требованию Sezaria окружной суд Никосии (Кипр) в 2014 г ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

64. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Но после 2015 года у Поповой появились две квартиры (250 кв. м и 81 кв. м) в центре Москвы, в доме 17 на Пречистенской набережной. Это премиальный жилой комплекс Barkli Plaza в километре от Кремля — дом класса делюкс с фасадами из ценных пород мрамора, ресторанами, бутиками и бизнес-центром, где обосновались некоторые госкомпании. Стоимость квартир Поповой в Barkli Plaza можно оценить в 600–700 млн рублей (исходя из цены аналогичных предложений). В 2017 году модель получила паспорт Кипра ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

65. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Восемь месяцев они изучали 3,6 миллиона конфиденциальных документов (1,31 терабайта данных), которые стали доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре.
Например, по контракту от 2 декабря 2015 года Medesoil Trading планировала закупить у БНК до 100 тыс. тонн нефтепродуктов, в частности неэтилированный бензин АИ-92.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

66. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Прокуроры этого буколического альпийского штата утверждают, что в 2014 и 2015 годах оффшорная компания, принадлежавшая Диас, купила 250 золотых слитков стоимостью 9,5 миллионов долларов, которые затем были спрятаны в арендованном ею частном хранилище.
В апреле 2014 года он стал гражданином Кипра. (Кипр отменил программу «золотых паспортов» в 2020 году после того, как ее связали с десятками людей, фигурировавших в делах о коррупции и отмывании денег).
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

67. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Гротескная картина, словно позаимствованная из антиутопий писателя Владимира Сорокина, дополнялась тем, что его "коллега" выступал на книжном фестивале "Красная площадь", который с 2015 года проходит под патронажем фонда главы Службы внешней разведки ...
Часть 2. Бизнес-ангел с Кипра В этой части вы познакомитесь с искателем приключений Леонидом Гавриловым, который стремился познать загадки Вселенной.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

68. Активы жены Арсена Авакова.

В 2015 году супруга Авакова приняла участие в создании в Харьковской области парка развлечений с экзотическими растениями, дикими животными и аттракционами.
... ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P. (Шотландия ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

69. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В отношении «Мрии», подконтрольной членам украинской состоятельной семьи Гута, запустили процесс ликвидации на Кипре, где она была зарегистрирована.
В постановлении Печерского райсуда Киева от 5 июня 2015 года по этому же уголовному производству говорилось, что представитель семьи Гут спланировал схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

70. Самая богатая балерина России.

За последние два года девушка постила фотки с геотегами «Кипр», «Португалия», «Амстердам», «Италия», «Сочи», «Бали», «Тенерифе».
О том, что семья Шувалова владеет квартирой в элитном жилом комплексе в центре Лондона, сообщил ФБК (признан в России иностранным агентом) в 2015 году.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

71. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года.
Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

72. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

По версии следствия, Николай Гермашев создал в 2015 году организованную группу, которая с октября 2015 года по февраль 2018 года нелегально построила (по информации “Ъ”, вывезла из Донбасса) обогатительную фабрику ООО «Сулинуголь» в Новошахтинске. Согласно Kartoteka.ru, компания «Сулинуголь» принадлежит Мартиросу Богогозову (тесть господина Гермашева). Общество было зарегистрировано в 2004 году, тогда его владельцем была «Коал Майнинг инвестментс лимитед» (Кипр).
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

73. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Как Кудрявцев выкупил "Ведомости" у самого себя вдвое дороже После сделки с иностранцами в 2015 году 100%-ным владельцем БНМ через кипрский Delovoi Standard стала жена Демьяна, Яна Мозель-Кудрявцева. Но оставлять владельца «Ведомостей» на Кипре после 2016 года было нельзя — из-за того же закона о запрете иностранцам владеть российскими СМИ. В самом начале 2016 года акции БНМ были переведены с кипрской компании в собственность российского АО «Аркан инвестмент».
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

74. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

5 Вилла Марины Амаффи на Кипре Марина Амаффи, по данным кипрского реестра юрлиц, где указан соответствующий адрес, зарегистрирована на вилле на Кипре, в 15 минутах езды от города Пафос, в курортном комплексе Coral Seas Villas. Вилла из трех спален — площадь виллы Марины Амаффи неизвестна ? сейчас продается там за €630 тыс. 6 В Европе у Эдуарда Худайнатова есть особняк — вилла Альтакьяра в Портофино. Бизнесмен приобрел ее в 2015 году за 25 млн евро.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

75. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Одним из дольщиков здания, судя по данным в Росреестре, в конце 2015 года стал Павел Панасенко, вице-президент банка.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

76. Семейный подряд Бориса Обносова.

Родственная и кипрская приватизация В 2015 году Борис Обносов приехал в Таганрог открывать производство, «какого в России еще не было» (как он позже его описал), — «Таганрогский литейный завод» («ТЛЗ»).
А в 2005 году 24 % «НИЦ «АСК» перешло к фирме, зарегистрированной на Кипре, — Licitare Limited.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

77. Конопля и платные дороги.

... торгующей нефтью через Петербургский нефтяной терминал Михаила Скигина.) При этом 99% ООО «Коноплекс» (Москва) принадлежит Konoplex Ltd (Кипр). По данным бюро юридических лиц Кипра, 50% Konoplex Ltd принадлежит совладельцу «Платных дорог» Роману Белоусову, вторая половина — у лихтенштейнской Infinite Fibre, бенефициары которой не раскрываются. Однако в 2015 году в списке участников международной конференции Европейской промышленной ассоциации конопли (EIHA) в Кельне Евгений Скигин был заявлен ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

78. ФСБ вычислила создателя "Биржи информации".

В частности, был размещен следующий пост: «С интересом следили за судьбой журналиста Некрасова, ведь на Кипр он прилетал взять интервью у представителя «Анонимного интернационала». Власти Кипра приняли в случае с Некрасовым соломоново решение. Они не стали выдавать его России, а выслали в Литву, поскольку журналист перемещался по Европе по визе этой страны. В Вильнюсе Некрасову было предоставлено политическое убежище. ["Радио Свобода", 21.09.2015, "Ижевский журналист Андрей Некрасов получил ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

79. Кидок на башню.

Сам Надер уверяет: отношения с Александром Чигиринским испортились в 2015 году, когда тот понял, что Надер и Рашников вышли с прибылью из проектов двух «Россий». Искатели правды В апреле 2016 года компания S&T Equity Александра Чигиринского подала к Рашникову, Надеру и их компании Snapbox иск в окружной суд Лимассола (Кипр) о неосновательном обогащении на $127 млн. Это произошло на следующий день после того, как Чигиринский получил $133,8 млн от продажи «Эволюции».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

80. Застройщик из мэрии.

Возглавляемая Кузнецовым компания «Элиткомплекс» (согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежит RGS International Ltd, Кипр) руководит и другой скандальной столичной стройкой.
... запустила сбор подписей под петицией с требованием остановить строительство Футбольные поля в парке "Дружба" Когда возник: в августе 2015 года Из-за чего возник: строительство двух футбольных полей и площадки общей площадью 4,59 га в парке «Дружба» в ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google