Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

По словам представителя следственного департамента МВД, экс-страховщик обвиняется в тяжком преступлении и, оставаясь на свободе, может уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию.
В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

62. Вячеслава Варчука вернули суду под "Парусом".

Второй выявленный следствием эпизод связан с тем, что в 2008–2016 годах бывший начальник финансового управления главного командования ВВ МВД России Варчук «умышленно не организовал надлежащую проверку обоснованности расчета начальных (максимальных) цен государственных контрактов».
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

63. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

С проектом ответа была ознакомлена Краснихина из московского офиса «Южуралмоста», и она вместе с сотрудниками адвокатского бюро «Камертон консалтинг» согласовывала его, признала ФАС, ссылаясь на полученное от МВД содержание ее почтового ящика. В ноябре 2016 года Краснихина по доверенности сняла с банковского счета Вильшенко 34 млн руб., зачислила их на свой счет и по договору займа перечислила ЗАО «Виста».
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

64. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Но уже в конце 2016 стало известно, что суд снял арест со счетов должностных лиц банка — тех самых, которые, по версии следствия, являются лицами, подконтрольными Александру Януковичу.
... Нацполиции, ГСУ — проверьте информацию и, при наличии оснований, остановите эту незаконную деятельность», — отмечал он. В МВД тем временем объясняют: следователи Нацполиции были против снятия ареста с денежных средств, размещенных на счетах в «ВБР ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

65. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

Еще 28 июля 2016 года указом президента исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дмитрий Миронов. В Ярославль Миронов был рекрутирован с должности замминистра МВД. Так что вести переговоры о кадровой перестановке в этой ситуации было как минимум наивно. Еще один странный момент. В 2015-м и в начале 2016-го (опять-таки в переговорах о назначении Удалова на должность губернатора) участвовал и советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов. Но 27 мая 2016 года Хохлов был задержан ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

66. Экс-глава Росгвардии Москвы стал совладельцем "короля госзаказов".

Ранее, когда МВД возглавлял Рашид Нургалиев, Гранкин руководил 17-м отделом ГУСБ МВД (служба охраны министра). [ИА "РБК", 26.12.2017, "Экс-глава московской Росгвардии стал совладельцем "короля госзаказов": Согласно опубликованной Росгвардией в мае 2017 года информации, доход Гранкина за 2016 год составил чуть меньше 2 млн руб. — Врезка К.ру] Инжиниринговый холдинг «Петон» был учрежден в 1990 г. Игорем Мнушкиным, закончившим к тому времени аспирантуру Уфимского нефтяного университета, писал ...
Дата: 27.12.2017 Копия в Google

67. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД - за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко. По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

68. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков "Екатерининского" летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это решение высокорискованной кредитной политикой банка, "связанной с размещением денежных средств в ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

69. Георгия Беджамова запросили дважды.

Лишним подтверждением тщетности усилий Генпрокуратуры можно считать и отказ летом 2016 года выдать беглого экс-банкира Княжеством Монако. В этой стране Георгий Беджамов был задержан в апреле прошлого года, поскольку находился в международном розыске, инициированным российским МВД. Впрочем, под стражей его продержали совсем недолго, освободив под залог. В июле 2016 года апелляционный суд Монако вынес решение об отказе в экстрадиции Георгия Беджамова в Россию.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

70. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Самого господина Варшавского из загородного дома доставили на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Именно это подразделение столичной полиции в мае 2016 года по заявлению ФК "Открытие" возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования).
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

71. Пермского банкира нашли на острове.

... фондов на балансе банка возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в размере 2,6 млрд руб. 20 ноября прошлого года ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со средствами банка. Материалы в правоохранительные органы передало в том числе и Агентство страхования вкладов. В 2016 году следственными органами было возбуждено несколько уголовных дел в отношении господина Туева, которые соединили в одно производство ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

72. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Поместье и акции Станислава Светлицкого на сумму 2 млрд руб. арестованы по делу о выводе из его банка более 10 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2016, Фото: PhotoXPress Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах Олег ...
На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб. По ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

73. Как силовики "обслуживали" интересы Шакро.

Группа поддержки "вора в законе" Захария Калашова из ОВД "Пресненское" и "нерасторопные" следователи СКР из ЦАО Москвы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.07.2016, Кадр из видео: МВД РФ Как силовики "обслуживали" интересы Шакро Юрий Вершов Захарий Калашов (Шакро Молодой) Шакро Молодого, который ранее содержался в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, после принятия судом решения об его аресте доставили в СИЗО «Лефоротово».
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

74. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Десятки килограммов ювелирки и документы на недвижимость банкиры Лариса Маркус и Георгий Беджамов прятали у родственников и доверенных лиц Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.06.2016, Фото: via bankir.ru, via polit.ru В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи Олег Рубникович Лариса Маркус Георгий Беджамов Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о выводе почти 200 млрд руб. из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

75. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество Как экс-главе лопнувшего банка "Огни Москвы", дочери аудитора Счетной палаты Марии Росляк "подарили" мягкий приговор Оригинал этого материала © "Новая газета", 28.03.2016, Теперь она просто ...
... производство следственных действий, неоднократно жаловался на вмешательство в ход расследования руководства Следственного департамента МВД, которое будто бы запрещало привлекать к ответственности банковских служащих (включая экс-президента Росляк ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

76. На шефа ростовского УМВД навели 246 "стволов".

На шефа ростовского УМВД навели 246 "стволов" В джипе с "авторитетом" Толстым за рулем нашли часть оружия, похищенного из отдела полиции, и пассажира в погонах — Дмитрия Тарасенко Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.03.2016, Накрытые ...
Сейчас представители силовых структур — областных СУ СКР и ГУ МВД РФ — не только подтверждают, но и охотно комментируют некоторые эпизоды этого ЧП. Правда, расходятся в деталях.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

77. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

Карьеры Путинских охранников Виктор Золотов 1991-2013 — ФСО 2014-2016 — первый заместитель министра МВД С 2016 — директор Росгвардии Алексей Дюмин 1995-2014 — ФСО 2015-2016 — заместитель министра обороны с 2016 — губернатор Тульской области Дмитрий Миронов 1991-2013 — ФСО 2013-2013 — помощник министра МВД 2015-2016 — заместитель министра МВД 2016-2021 — губернатор Ярославской области с 2021 — помощник президента Сергей Морозов 1994-2016 ФСО 2016-2017 — помощник министра обороны 2017 ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

78. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

МВД ответило Шабаеву в 2014 году: в октябре под арест угодил начальник оперслужбы ФСКН Юрий Казакулов. Он якобы покровительствовал наркопреступникам. Сейчас дело Казакулова в закрытом режиме рассматривает Верховный суд Татарстана. Тогда же стало ясно, что Шабаев и правоохранительная система Татарстана больше неспособны сосуществовать дружно. Прогноз сбылся: в апреле 2016 года после расформирования ФСКН Шабаеву не нашлось места в правоохранительной системе.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

79. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Азартный акционер Михаил Бабель 14 ноября 2016 года. Поезд Минск — Москва прибыл на Белорусский вокзал. Из вагона вышел 55-летний мужчина с аккуратно уложенными седыми волосами и взглядом большого начальника. Это Михаил Бабель, владелец девелоперской группы NBM, чьи структуры были и акционерами и заемщиками «Пересвета» одновременно. Через несколько минут Бабель будет задержан прямо на перроне оперативниками управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

80. Пирамида на пирамиде.

Для Максимова это был первый опыт инвестирования в Forex: по его итогам он подал заявление в Главное управление экономической безопасности МВД РФ о потере вложенных $10 тыс. Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но ...
Как следует из выписки из кипрского реестра юрлиц, Крымов являлся учредителем кипрской компании Skopalino Finance LTD с февраля 2012 года до декабря 2016 года.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google