Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Прокуроры этого буколического альпийского штата утверждают, что в 2014 и 2015 годах оффшорная компания, принадлежавшая Диас, купила 250 золотых слитков стоимостью 9,5 миллионов долларов, которые затем были спрятаны в арендованном ею частном хранилище.
... за миллиардами долларов государственных фондов. И хотя она покинула этот пост после смерти Чавеса в 2013 году, в последующие годы выяснилось, что она была среди многих элитных венесуэльцев, которые обогатились, разграбив страну на сотни миллиардов ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

62. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Потому что это несерьезно — ошибиться почти на один миллиард гривен", — резюмировал Шалайский. — Врезка К.ру obozrevatel.com, 28.12.2015, "Ощадбанк" оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова": Национальный банк Украины оштрафовал ...
"Украинская правда", 20.03.2022, "Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов — источники": Согласно данным, имеющимся в распоряжении Украинской правды, в ГБР уже находится уголовное производство №62022140050000058 от 20.03 ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

63. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.
В постановлении Печерского райсуда Киева от 5 июня 2015 года по этому же уголовному производству говорилось, что представитель семьи Гут спланировал схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

64. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... долларов за каждый; Chevrolet Impala 1958 года, примерная стоимость которого — 100 тысяч евро Классический ГАЗ-69 1967 года; «микрокар» Renault Twizy 2013 года; мотоцикл Harley-Davidson 2017 года; мотоцикл Jawa 350 1969 года; трицикл Spyder F3SM6 2015 ...
Одна только фабрика «Неман» произвела в прошлом году более 30 миллиардов сигарет, однако в 2018-м граждане Беларуси потребили лишь 16 миллиардов сигарет; более поздние данные недоступны.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

65. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Согласно им, «Динамо» за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов.
Сигнал о подозрительных финансовых операциях подало новое руководство ФФУ, избранное весной 2015 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

66. Нефритовый замгенпрокурора.

Их общая стоимость превышает миллиард рублей. Официальный доход Гудковых, задекларированный при подаче на визу в Австралии, — несколько десятков тысяч долларов — вызывает вопрос: на какие деньги была куплена вся эта собственность?
Еще в конце 2015 года австралийская федеральная полиция намеревалась провести расследование совместно с полицейскими из Иркутска, но, по данным британской газеты Daily Mail, так и не получила одобрения российских властей.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

67. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В 2011-2014 годах прибыль «Астарты» почти удвоилась и превысила 350 млн долларов. Но при всём при этом Валерий Коротков не терял связей с Москвой. По данным СМИ, в 2015 году он вышел из аграрного бизнеса на Украине и стал совладельцем одного из ...
Миллиард мимо кассы Как мы уже говорили, Валерий Коротков возглавлял девелоперский бизнес «Итеры» — ОАО «Итера–Инвест-Строй».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

68. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... 2015 года, в тот самый период, когда вице-президент Байден был главным американским должностным лицом, отвечавшим за Украину и ее сложные отношения с Россией». Дальнейшие версии событий расходятся. Согласно одной из них, новый генпрокурор Украины Шокин наехал на «Буризму», чтобы та ему что-то отстегнула, как полагается по понятиям. После этого Байден-старший потребовал от Украины увольнения прокурора Шокина, угрожая, что если Шокина не уволят, то страна не получит кредита в миллиард долларов ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

69. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Аслан Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года.
Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы в несколько миллиардов рублей», — так Евгений Яшкин объяснял следователям причину охоты на Слесарева.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

70. Рустэм Магдеев идет на посадку.

И, в первую очередь, потому, что ему поручено прятать казанские миллиарды за пределами не только Татарстана, но и Российской Федерации.
За короткое время Рустэм вывел сотни миллионов долларов из России — под недвижимость, депозиты и вложения в разные бизнесы.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

71. Темная сторона Appleby.

В ходе проверки выяснилось, что на родине ему предъявлены обвинения в мошенничестве на несколько миллиардов долларов.
За десять лет — с 2005 по 2015 год — внутренние и аудиторские проверки в офисах Appleby показали, что есть нарушения, которые могут довести компанию до судебных разбирательств и иметь «серьезные финансовые последствия, а также сказаться на репутации ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

72. Правильный акционер.

... по его словам, проект обошелся в 12 миллионов долларов, и сейчас ИД теряет на нем 100 миллионов рублей в год — зато имеет имиджевую ценность и дает синергию для рекламодателей. В январе 2015 года умер Олег Руднов — партнер Березкина, вместе с которым ...
В 2000 году компания Березкина взяла в управление один из самых мощных энергетических активов в стране — «Колэнерго», годовая выручка которого составляла 3,5 миллиарда рублей.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

73. Счастливые места Володина.

Издание оценивало состояние политика в 2,7 миллиарда рублей. Вскоре после того, как Володин продал акции, структура собственности «Букета» стала еще более запутанной — ключевые предприятия контролируют кипрские офшоры, а оставшиеся доли принадлежат Владиславу Бурову. Практически исчезла из списка акционеров предприятий и Лидия Барабанова. В 2010–2015 годах она владела контрольным пакетом в компании «Букет-НД», которая, согласно резюме бывших сотрудников, сдавала в аренду принадлежащие «Букету ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

74. Миллиард из тепла.

Лично Ольга Макина с 2013 по 2015 год разместила на банковских депозитах, как установлено следствием, 400 млн рублей. Валюты она в тот период купила на 5 миллионов долларов.
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 07.12.2016, Фото: "КП" Миллиард из тепла Как преемник Кемеровского губернатора Максим Макин с подельниками нагрелся на ЖКХ области Сергей Штыков Максим Макин Главным следственным управлением ГУ МВД по ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

75. Украинские чиновники вывернули карманы.

Я принципиально храню средства в банках — 27 млн долларов, из каждого цента которых уплачены налоги в бюджет Украины. Все это отражено в моей декларации за 2015 год. Хотя и есть некоторые наличные средства: 800 тыс. гривен и 60 тыс. долларов.
за российские деньги зарабатывал враньем": стоимость миллиард рублей или одна гривна".
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

76. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов ...
Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

77. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Но только за первый квартал 2015 года у TrailStone Украина купила почти в 2,5 раза больше газа, чем за весь прошлый год. Эти же компании, по данным собеседников INSIDER в ГФС, стали лидерами по цене газа, и не только европейского. Новые трейдеры В январе-марте 2015 года, по информации наших источников, НАК закупила более 2 миллиардов кубометров газа у российского "Газпрома". Средневзвешенная таможенная стоимость (далее — цена) составила 332 доллара за тысячу кубометров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

78. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... являются подозрения в отмывании не менее миллиарда долларов через ряд молдавских банков. Предполагается, что в результате мошеннических сделок, в которых подозревается Шор, пострадали такие серьезные российские структуры, как «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и др. — Врезка К.ру] *** В схеме Banca Sociala переплелись интересы банкира Шора и либерал-демократа Филата Оригинал этого материала © NewsMaker.md, 15.03.2015, Игорь Додон описал схему вывода миллиардов из проблемных банков, Иллюстрация: via ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

79. Мировая столица отмывания денег.

... в Лондоне, принадлежащей лицам, обвиняемым в коррупции Оригинал этого материала © "Русская служба ВВС", 04.03.2015, Transparency: Лондон — мировая столица отмывания денег Международная организация Transparency International опубликовала доклад о ...
Для сравнения — только в 2013 году компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, купили в Лондоне недвижимости почти на 4 миллиарда фунтов!
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

80. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

... и с ней. Контракты с «Газпромом» на миллиарды рублей были у компаний, связанных с группой «Ташир»: «Газстрой», «Нефтегазстрой», «Спецгазстрой» и «Сити строй групп», как сообщал РБК. Пик их общей выручки пришелся на 2015 год — тогда она превысила 25 ...
Прежний владелец виллы, миллиардер Шалва Чигиринский продал ее за 250 млн долларов, чтобы расплатиться с долгами.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google