Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев и, как можно предположить, с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных нормативными документами.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

62. Бизнес в шампанском.

Когда недавно в силу известных причин с отечественного рынка убрали молдавские и грузинские вина, российские виноделы, понятное дело, обрадовались.
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

63. Бизнес Бабурина и Алксниса под прикрытием патриотизма.

В 2004 году непризнанное Приднестровское государство, страдающее от блокады со стороны Молдовы, решило пополнить свой бюджет, продав свой главный актив – Молдавскую ГРЭС. Станция, оправдывает свое название. Она действительно обеспечивает электроэнергией значительную часть Молдавии, хоть и находится на территории Приднестровья. Бабурин и Алкснис, которые специализируются по «ближнему зарубежью», и в курсе всех дел, естественно, знали о предстоящей приватизации.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

64. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

По его словам, из показаний на суде очевиден вывод — компании, через которые выводили деньги из молдавских банков, были приписаны Платону, но на самом деле контролировались "группой Илана Шора".
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

65. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

При этом сам Андрей Гринчук какие-либо показания по делу давать якобы отказывается. Отметим, что Линк-банк входил в список 70 банков, которые использовал в своей деятельности находящийся под стражей бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка бизнесмен Александр Григорьев. Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

66. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

... сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена", считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд руб. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

67. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске "Решальщик" подозревается в вымогательстве $1 млн у советника предправления Генбанка Двоскина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.10.2015, Генерал мошеннических дел Владислав Трифонов Как стало ...
При этом источники "Ъ" не исключают, что розыск лжегенерала Антонова может быть затруднен, так как, по оперативным данным, он имеет молдавский паспорт на другую фамилию.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

68. Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора.

Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора Оригинал этого материала © Газета.Ру, 06.09.2013, Водитель попал под кортеж олигарха, Фото: , migalki.net, woman.ru, Иллюстрация: via КП.Ру Охрана молдавского олигарха избила водителя в центре Москвы Анатолий Караваев [КП.Ру, 07.09.2013, "Владельцем кортежа, чьи охранники избили водителя в центре Москвы, оказался крупный банкир": Сегодня стало известно, на кого же на самом деле работают несколько крепких ребят из Mercedes GL и Bentley, устроивших ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

69. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

... основу возбуждения уголовного дела, в прокуратуре не пояснили. Молдавские коллеги “Ъ” уточнили, что 13 апреля 2011 года в республике состоялось заседание высшей судебной палаты по делу РАО «Промсвязьбанк» против Олега Михеева. Суть дела обозначена как «признание и подчинение иностранному судебному решению», однако само решение на официальном сайте пока не опубликовано. Волгоградские представители Олега Михеева в «Справедливой России» факт проверки по возбужденному в Молдавии уголовному делу по ч ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

70. Билайн не сладил с оффшоркой.

Оригинал этого материала © solomin, 18.04.2007 Билайн не сладил с оффшоркой Молдавский президент Владимир Воронин в очередной раз кинул Россию Олег Меркушев Молдова – страна особая.
... дело в том, что 49% акций Eventis Mobile принадлежат все тому же Олегу Воронину, а остальные 51 % телекоммуникационному еврогиганту «Водафон». Ну, это ладно. Это все дела семейные. Так сказать суверенные. Их дела. Не понятно только почему все эти дела ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

71. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб. Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта" Оригинал этого материала © News.ru, 01.03 ...
[...] Также банкир упоминался в связи с так называемой молдавской схемой, с помощью которой из России было выведено около 500 млрд рублей, в том числе в Молдавию и страны ЕС. В этой схеме фигурировали несколько кредитных организаций, в том числе те ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

72. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

... так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей. В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет лишения свободы. На момент краха задолженность Линк-банка перед кредиторами составляла почти 366 млн рублей, отмечает газета. Интересно, что данное дело стало ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

73. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.

Вместе с бывшим депутатом молдавского парламента Иланом Шором, который также находится в бегах и объявлен в международный розыск, бизнесмен зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег, похищенных из молдавских банков. В январе 2022 года против Плахотнюка возбудили новое дело о хищении 21 миллиона долларов.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

74. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Коммерсант.Ру, 12.07.2022, "Юристов и банкиров вычеркнули из молдавской схемы": Отметим, что в общей сложности по так называемой молдавской схеме из страны ушло почти 500 млрд руб. По словам адвокатов сразу нескольких фигурантов этого уголовного дела, именно такая цифра упоминается в рассмотренных судом материалах.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

75. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

Она замужем за румынским миллионером Михаэлем Шмидтом, в совет директоров фонда которого — Stiftung, как пишет молдавский интернет-портал Point.md (18.10.17), входил бывший депутат немецкого Бундестага Бернд Фабрициус. Последний, по данным издания, также являлся специальным докладчиком ПАСЕ по Интерполу и в апреле 2017 года сделал заявление в пользу Усатого, который находился тогда в международном розыске по делу о покушении на Горбунцова.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

76. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Действия следственных органов В конце июня прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе. Заседание по этому вопросу должно было состояться 26 июня. Рассматривать дело предстояло судье Нине Велевой.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

77. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

... запрос молдавским коллегам. Как оказалось, настоящий Иван Ставило ранее свой паспорт потерял. Затем задержанному в конверте без обратного адреса переслали в Белоруссию еще один паспорт с его фотографией, на этот раз азербайджанский. Этот документ также оказался поддельным. Третий паспорт, вновь присланный задержанному анонимным отправителем, был уже украинским, но и он был липовым. После разоблачения и этого обмана адвокат Тотурбиева наконец предоставил белорусскому следствию, возбудившему дело ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

78. Экс-президент Приднестровья уплыл в бега.

Он сообщил, что Евгений Шевчук является фигурантом пяти уголовных дел, но «провести по ним расследование представляется невозможным» — бывшие первые лица республики обладают неприкосновенностью.
Эту информацию “Ъ” подтвердили источники в молдавских госструктурах. Вопрос о том, намерены ли молдавские правоохранители его задерживать, чтобы передать тираспольским коллегам, собеседники “Ъ” оставили без комментариев.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

79. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Помимо Vanterey три другие компании, упоминавшиеся в «деле Магнитского», — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd и Zarina Group Inc. — также переводили средства в Roberta Transit. Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

80. Билл Браудер оттягивает конец.

Билл Браудер оттягивает конец "Истец и инициатор [иска против Кацыва] более двух лет делают все, чтобы отсрочить начало судебного процесса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2016, Первое дело по акту Магнитского терпит отлагательство ...
... году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google