Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

«Я, как бывший следователь по расследованию налоговых преступлений, мало что понял из него. Не понятно, какой все-таки налог не был уплачен. Не ясно, о каких налоговых декларациях, в которых якобы имеются заведомо ложные сведения, идет речь.
За решеткой бизнесмен находится с 7 мая 2020 года. Коммерсант.Ру, 23.10.2020, "На каждое освобождение найдется дело": Накануне Красноярский краевой суд по апелляционной жалобе адвокатов перевел бизнесмена из СИЗО, где он находился с мая 2020 года ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

62. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

... за границу 100 млрд руб. Уголовное дело в отношении главы строительной компании Александра Тарасюка расследует московское управление СКР. Как считают в ведомстве, подрядчик «Газпрома» совершил преступление в два этапа. Сначала, по материалам дела, Renaissance Construction заключила ряд договоров с фирмами-однодневками на выполнение различных работ на московских стройках. Затем, считает следствие, на основании фиктивных контрактов строители вносили фальсифицированные данные в налоговую отчетность ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

63. Александру Петрову начислили 8 лет.

Александру Петрову начислили 8 лет Экс-начальник контрольного отдела самарского областного УФНС за 3 млн руб. предупредил коммерсантов о налоговой проверке Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 09.10.2020, Суд сосчитал до восьми, Фото ...
... лишение свободы сроком от 8 до 15 лет. Соответственно, можно заключить, что наказание Петрову назначено по нижнему порогу, предусмотренному за такое преступление, что в целом вполне соответствует практике по экономическим статьям»,— отмечает юрист ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

64. Батька, деньги, два ствола.

"Кошелек Лукашенко" Владимир Пефтиев и верный оруженосец Дмитрий Гуринович Оригинал этого материала © The Insider, 07.09.2020, Фото: AP, via belmarket.by, tut.by, Иллюстрация: The Insider Батька, деньги, два ствола Сергей Ежов Александр Лукашенко ...
Так, в докладе Совета Безопасности ООН «Белтехэкспорт» назывался в числе поставщиков оружия в Кот-д’Ивуар для сил свергнутого диктатора Гбагбо, который предстал перед Международным уголовным судом за преступления против человечества.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

65. Следственный комитет взял "Высоту 239".

По информации собеседника «Ведомостей» в металлургической компании, следствие подозревает Комарова и ЧТПЗ не в налоговых нарушениях, а в многократных продажах Росрезерву (агентство ведет закупки в интересах государства) одних и тех же труб.
Аудитор обратился с заявлением в правоохранительные органы, и дальнейшие переговоры, в которых также участвовал адвокат Александр Шибанов, проходили под контролем сотрудников управления "М" (расследует преступления в металлургической отрасли) ГУЭБиПК ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

66. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Согласно Росстату, число преступлений по статье «Взяточничество» с 2000 по 2009 год выросло на 87% — с 7 до 13 тысяч.
При этом налоги на нефтегазовый сектор, как это ни парадоксально, снижаются — в 2009 году Путин предоставил налоговые льготы нефтедобывающей индустрии более чем на $6 млрд, вновь отказался повышать налоги на «Газпром», хотя тот платит их существенно ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

67. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... 01.2020, Иллюстрации: via @hkk 32 миллиона из бюджета в карман: как правая рука Вениамина Кондратьева Анна Минькова украла поликлинику В нашем распоряжении оказались документы, доказывающие факт крупномасштабного коррупционного преступления, которое ...
Но при этом, налоговая отчетность фирмой не предоставляется, требуемые лицензии по указанным видам деятельности не оформлены.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

68. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

В 2020 году суд по иску прокуратуры оштрафовал юрлицо Гайсина на 300 тыс. рублей по иску прокуратуры.
В июне 2019 года Федеральная налоговая служба потребовала заблокировать счета завода ОАО «Уралбиофарм», которым частично владеет бизнесмен.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

69. Доходная пенсия Светланы Запанковой.

Начинала когда-то простым налоговым инспектором в Балтийском районе Калининграда. Дослужилась до замруководителя Федеральной налоговой службы по региону. И вот уже с 2015 по 2020 годы работала замминистром соцполитики области. В 2020 году Запанкова ...
В Кремле не считают уголовным преступлением, когда чиновник или депутат не могут объяснить, почему их расходы превышают доходы.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

70. Роман Жогов жульничал и воровал по партийной линии.

В сентябре 2020 года он был избран депутатом Воронежской гордумы V созыва в составе общегородского партийного списка, входит в состав постоянных комиссий по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике, инвестициям, а также по ...
Сейчас продолжается сбор доказательств, выясняются все обстоятельства преступления.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

71. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Обосновывая необходимость его домашнего ареста, следствие указало, что он обвиняется в тяжком преступлении, имеет загранпаспорт, а на 2 июля купил билет на авиарейс в Турцию.
... Зуев, исполнительный директор вуза Кристина Крючкова, бывшие глава Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и его заместитель Евгений Зак. Эпизод, к которому, по версии следствия, имеет отношение господин Мау, относится к 2018–2020 годам ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

72. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... наркотиками и людьми, насильственные преступления и разжигание чудовищного опиоидного кризиса, как написало в июле прошлого года правительство Канады в заключении обращения к комиссии. Отчет Службы уголовной разведки Канады за 2020 год показал, что ...
Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

73. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

По сербскому законодательству им грозит от одного до 12 лет заключения (срок зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов).
В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

74. Здесь был <Роскомнадзор>.

За 20 лет работы Роскомнадзор заблокировал 580 тысяч сайтов, около 40% из них — онлайн-казино, требование о запрете которых поступает от налоговой.
Автор книг — бывший советский диссидент Алексей Добровольский — рассуждает о «противоестественном смешении рас» и обвиняет в этом преступлении «международное жидохристианство».
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

75. Константин Пирцхалава засудил "Росбалт" на 10 тыс. руб.

... экс-сотрудником правоохранительных органов, сообщал «Ъ» еще летом 2020 года. Отец и сын Пирцхалава считали, что в своей публикации, рассказывающей о внутрисемейном конфликте и последовавших событиях, журналист, написавший заметку под творческим псевдонимом Александр Горячев, исказил ряд фактов и допустил порочащие их честь, достоинство и деловую репутацию утверждения. В частности, речь шла о причинах увольнений отца и сына из «органов», возможных преступлениях и т. д. Сами финансовые претензии ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

76. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

Правозащитные группы отмечают, что ситуация в Кыргызстане усугубилась после того, как в октябре 2020 года к власти пришел Садыр Жапаров.
Ни в базах данных налоговой, ни в списках избирателей его не оказалось.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

77. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота». Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 млн рублей. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

78. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

— Врезка К.ру ТАСС, 28.02.2020, "Испанский суд подтвердил отказ выдать США экс-чиновника из Венесуэлы": Национальная судебная коллегия Испании подтвердила отказ в экстрадиции в США экс-чиновника из Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
Тогда в судебной коллегии отмечали, что в Испании в отношении экс-чиновника также ведется расследование по подозрению в аналогичных преступлениях.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

79. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В октябре 2020 года Райымбек Матраимов был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в таможенных органах. Правда в тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде в обмен на возмещение нанесенного государству ущерба. После власти неоднократно отмечали, что Матраимов выплатил государству 2 млрд сомов. 11 февраля Первомайский районный суд Бишкека принял решение по делу Матраимова, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 («Коррупция»), и ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

80. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

... был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях — BBC Мария Думанская Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях ...
Несмотря на имеющиеся доказательства, большинству членов банды никогда не предъявили обвинения, потому что их преступления, как отмечает издание, не были совершены в Италии.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google