Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Замы Тулеева вымогали разрез.

Обратившись в ФСБ, бизнесмен изменил свой статус с подозреваемого на потерпевшего.
... связи с правоохранительными органами; начальник департамента административных органов обладминистрации Елена Троицкая; новокузнецкий предприниматель Александр Щукин, являющийся учредителем ООО "ПТК "Уголь"", и его партнер Геннадий Вернигора ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

62. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

... самого Юрченко, так и его сподвижника, не менее скандального отставника из МВД Антона Грачева, для которого новоиспеченный вице-президент пролоббировал назначение на должность начальника управления экономической безопасности ООО «РН-Туапсинский НПЗ ...
Юрченко же, несмотря на высокий статус вице-президента «Роснефти», как и в давней истории с юкосовцем Вальдес-Гарсией, где он тоже желал непосредственно присутствовать при пытках «свидетеля», и сейчас систематически вылетает на юг, не чураясь, видимо ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

63. Махинации, отлитые в граните и... бетоне.

... в рамках расследуемого по факту продажи по заниженной стоимости имущества ООО «Павловскгранит-Бетон» - одной из компаний, входившей в некогда могучую бизнес-империю депутата. Стоит напомнить, что это уже далеко не первое уголовное дело, возбужденное по фактам деятельности Пойманова, однако до предъявления обвинения самому депутату дело ранее не доходило. С учетом высокого статуса депутата областной думы федеральное законодательство предусматривает необходимость получения согласия руководителя ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

64. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

... бывший член совета директоров Mirax Group Алексей Адикаев, экс-руководитель ООО "Аванта" Алексей Пронякин и гендиректор ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" (компания аккумулировала собранные средства дольщиков) Эдуард Поздняков. Напомним, что 23 мая этого года по поручению следствия оперативники ГУЭБиПК МВД РФ провели у этих бизнесменов обыски и выемки документов, однако задерживать их не стали. Пока не изменился и их процессуальный статус — все они проходят свидетелями по уголовному делу о ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

65. "Миллер для него был никто".

Владельцем 95% трейдера на тот период была «дочка» Газпромбанка — ООО «Статус», а 5% — кипрская Hopkinsville, которую источники «Ведомостей» приписывали Макарову (о связи Hopkinsville с «Итерой» см. врез).
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

66. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

[Лента.Ру, 29.10.2012, "В Чехии задержана подозреваемая в хищениях у БТА-банка": В постановлении о привлечении Аблязова в качестве обвиняемого сообщалось, что Параскевич была главным бухгалтером ООО "ИПГ Евразия", а также имела доверенности на подписание документов от имени компаний Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited. Статус бухгалтера и доверенности использовались при совершении мошенничества.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

67. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Мошенники до сих пор стремятся установить в реестр несуществующие требования ООО «Санэнджи», несмотря на то, что сама К.Третьякова официально заявила о своем номинальном статусе, отсутствии фактов выдачи ей каких-либо доверенностей и сомнениях в том, что «Санэнджи» вела какую-либо хозяйственную деятельность. Примечательно, что и экс-гендиректор ООО «НПП Лазерные системы» А.Курин со своей стороны сообщил суду, что являлся номинальным руководителем организации и не подписывал документов, которые ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

68. Валерий Селезнев отказал Номос-банку в деньгах.

В феврале 2010 г. руководство Номос-банка обратилось к председателю комиссии Госдумы по депутатской этике Александру Гурову с просьбой принять меры в отношении депутата Валерия Селезнева (письмо есть у «Ведомостей»): он пользуется депутатским статусом для уклонения подконтрольной ему компании от исполнения обязательств по кредитному договору. В 2007 г. банк и ООО «Отечество», учредителем которого Селезнев на тот момент выступал, заключили договор о предоставлении кредита в $33,586 млн на ...
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

69. Проверка депутата Ганцева.

МВД заинтересовалось еще одним партнером Урала Рахимова Павел Щербаков, Ильшат Гайнуллин, Уфа Следственный комитет при МВД РФ потребовал у госсовета Башкирии подтвердить статус депутата Виктора Ганцева (на фото) Как стало известно вчера, из ...
С 2000 года он входит в состав советов директоров крупнейших предприятий башкирского ТЭКа, представляя управляющую компанию ООО "Институт региональной экономики и права". В 2005-2006 годах господин Ганцев возглавлял ООО "Башкирский капитал", а ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

70. Андрей Андреев и Пианист с кувалдой.

В итоге предприятию был нанесен ущерб в 9 млн рублей, а коммунальное оборудование перешло энергокомпании ООО «Перспектива» (ИНН: 7449070380).
Наш герой получил особый статус в криминальном мире — «смотрящего» по городу Троицку.
Дата: 17.03.2023 Копия в Google

71. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

... ООО «АМР» был Кристиан Вольфенсбергер. Первое: если довериться источникам, Александр Богданов в 1996-2016 годах работал в Glencore, а именно — руководил отделом реализации редкоземельных металлов в российском представительстве Glencore International AG. Представительство не зарегистрировано в качестве юридического лица на территории России, соответственно, зарплату господин Богданов мог получать в Швейцарии. А если так, то на момент покупки «АМР» акций «Геотехнологии» он вряд ли имел статус ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

72. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

... Петр Иваненко Столичное АО «Мострансагентство» — один из немногих чудом выживших гигантов советской экономики, предприятие, которому 30 лет назад был даже присвоен статус монополиста в сфере столичных транспортно-экспедиционных услуг ...
По этому же адресу зарегистрировано множество компаний, и среди них есть ООО «Межрегиональный Центр Делового Сотрудничества» (МЦДС), учредителями которого являются уже известный нам Александр Хорев, а также Дмитрий Бондяев — ещё один ключевой ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

73. Боевик в Госфильмофонде.

... в международном розыске более 10 лет. А вот Владимира Михайловича Мялькина, 1965 года рождения, в «миру» — основателя ООО «Эридан», киевской фирмы, специализировавшейся на проведении расследований и обеспечении безопасности, ищут до сих пор как ...
В марте 2011 года суд первой инстанции счел возможным рассмотрение дела в отсутствие Мялькина и Ко, хотя постановление о направлении дела на дополнительное расследование не приобрело законной силы и статус подсудимых не превратился в статус ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

74. Выбирай, депутат: бизнес или мандат.

Некоторые из них — ООО «Север-Булгар-Сервис» и ООО «Дорстрой» — зарабатывают на господрядах. Проводят строительные работы, ремонтируют дороги. Законотворчество Палкина тоже не обходит стороной сферу, приносящую ему многомиллионные доходы. Так, в марте он разработал поправки в Градостроительный кодекс, разрешающие застройщику вносить изменения в проектную документацию без «административных барьеров». Андрей Палкин Несмотря на статус самого состоятельного парламентария, в феврале Палкин подал ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

75. "Совет" на четверть миллиарда.

Но с учетом особого статуса «Совета рынка» при Минэнерго история, мягко говоря, «с душком».
Он создал ООО «МеРКон» и стал активно пропихивать его в качестве субподрядной организации для оказания консалтинговых услуг на конкурсы, объявляемые энергокомпаниями.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

76. Спасая генерала Колесникова.

... службы НПО им. Лавочкина Валерия Романова, заместителя главы опытно-конструкторского бюро НПО Виталия Вернигоры, сотрудника НПО Анатолия Шишкина, гендиректора и главного бухгалтера ООО «МАИ-ЛАСТАР» Владимира Анисимова и Игоря Корбута ...
И уже под новой фамилией снова заполучил адвокатский статус.
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

77. С чего начинается Родин.

В 2014 году общество было преобразовано в ООО и с тех пор имеет только одного учредителя — Новожилова, который в сентябре прошлого года передал свои полномочия гендиректора Владиславу Страшненко.
О мандате и идеалах Мы знаем, что депутатский статус может использоваться для лоббирования бизнес-интересов.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

78. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

На дату закрытия реестра акционерами Банка Москвы были также ООО «Джи-си-эм» (3,26%) и «Джи-си-эм инвестментс» (3,15%).
«С той лишь разницей, что власти не заинтересованы в преследовании человека в статусе столичного мэра, фигуры системообразующей и много знающей, коей и является Юрий Лужков.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

79. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

... О.Потанина к захвату у меня В.В.Гершковичем собственности с целью устранения как свидетеля убийства В.Л.Яковлева, захвата ООО «ВИТО», убийства С.Н.Юшенкова. Признать меня потерпевшим по уголовному делу о подготовке Б.А.Березовским, В.О.Потаниным и В.В.Гершковичем насильственной смены власти. Предоставить мне процессуальные документы, подтверждающие статус потерпевшего и необходимые для взыскания мной в солидарном порядке с этой группы ущерба, причиненного захватом принадлежащих мне компаний и их ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

80. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Переписка по поводу В.Л.Яковлева касалась переговоров Яковлева с бывшим управляющим делами президента РФ П.П.Бородиным о продаже долей ООО «ВИТО» управлению делами.
... для ЗАО «Русатомкапитал» статус председателя комитета кредиторов АКБ «Московский национальный банк». Основной акционер и кредитор банка – ГК «Росвооружение» имела прав требования к банку в 600 раз больше, чем ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google