Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

RZB сначала устно, а затем письменно попросил банки-получатели отменить перечисление денег, заявил Экер-Накамура — “операция на сумму менее $10 млн была отменена, а деньги — возвращены” в RZB. Что касается остальных средств, “вполне можно предполагать, что деньги блокированы банками или местными властями”, которых банки проинформировали в тот же день. Вечером 30 августа RZB получил официальную информацию, что “Дисконт” подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

62. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

«Расхождение между объемом бывших у них ранее средств и суммой последующих трансфертов в Канаду — веская причина подозревать отмывание денег», как полагают в Fintrac. Ведомство усомнилось в чистоте капиталов Чэня. Авторы анализа отметили, что он отказался прояснить ситуацию, чем вызвал повышенное внимание к переводам в его интересах в Канаду. Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

63. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В 2013 году у этого банка, который входил в пятерку крупнейших в Литве, отозвали лицензию. Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Кроме того, Ukio заподозрили в отмывании денег из России.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

64. Непуганый Пугачев.

В мае 2002 г. по иску Межпромбанка к "Новой газете", возбужденному в конце 2001 года в связи с публикацией статьи о причастности С. Пугачева к отмыванию денег российской мафии, суд признал эту информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию банка.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

65. Большая евразийская "стирка".

Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

66. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В статье Tages Anzeiger упоминалось про некую судебную тяжбу Удодова в Швейцарии, связанную с немецким делом об отмывании. Поиск упоминаний о тяжбе в швейцарских медиа не сразу увенчался успехом: ясность внёс закрытый платный ресурс Gotham City, написавший об Удодове 15 ноября 2018 года. Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года. Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

67. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

... на счет, Бэгли отправлялся в банк в Уэстоне вместе со своим подельником — гражданином Колумбии, имя которого в судебных документах не раскрывается. Приходя в банк, Бэгли выписывал чек на имя компании, зарегистрированной на колумбийца,— ей всегда доставались 90% той суммы, которую профессор получал от продуктовой фирмы из ОАЭ. Оставшиеся же 10% Бэгли оставлял себе в качестве платы за услугу. РГ.Ру, 19.11.2019, "Известный американский борец с коррупцией попался на отмывании денег": В Соединенных ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

68. Путешествие Назарбаева.

Таким образом, на счетах в банках Pictet и Credit Agricole в Женеве были заморожены свыше 100 млн. франков, а уголовные расследования по делу о коррупции и отмывании денег были начаты сразу в трех странах: Швейцарии, США и Бельгии.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

69. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

... на посту председателя правления банка с 2003 по 2016 год, присвоил себе 928,9 млн рублей. Для их отмывания Дыгов якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. В деле есть имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова. Из фирм в деле присутствуют «Гранит» и «Ладога-Гранит», «Край Остров», «Металл-Инвест» и другие компании, обслуживаемые «Констанс-Банком». Александр Ебралидзе Уголовное дело об отмывании денег было ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

70. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов. Путина и Григорьева, похоже, связывали давние партнерские отношения. Путин входил в советы директоров строительной компании «СУ-888», а также подольского Промсбербанка — в обеих структурах Григорьев был акционером. В начале 2014 года Игорь Путин покинул все посты в банках и компаниях Григорьева, чтобы возглавить ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

71. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Отмывание денег? Американские «банкорпы»? Нет, ну что вы. Это Козлов ненавидит Френкеля. Впрочем, в банке были приняты серьезные меры.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

72. Подробности "дела Лазаренко"

Швейцарские следственные органы установили, что П.Лазаренко за период с 1993 по 1997 год похитил из Украины и отмыл через иностранные банки 880 млн. долл. США. В июне 2000 г. Женевский суд Швейцарии признал П. Лазаренко виновным в отмывании денег, коррупции и разворовывании общественного имущества и осудил его к 18 месяцам лишения свободы (условно) с конфискацией остатков валюты, которая была арестована в швейцарских банках, и штрафу в размере 6,5 млн долл.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

73. Украденные миллиарды.

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

74. Большая стирка.

Собственно, в Женеве никто из подозреваемых и не живет за исключением некоей банковской руководительницы из Credit Commercial de France (CCF), который ныне входит в состав банка HSBC Guyerzeller. По итальянским данным, эта дама в 1997-1998 годах входила в число посредников между скандальной Вепех и швейцарскими компаниями. Она же в последние годы управляла счетами компании Olympia Investment, трем руководителям которой итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

75. Мутный капитал Георгия Беджамова.

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

76. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн В Германии экс-владельца ЮКОСа заподозрили в отмывании денежных средств Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.10.2011, В Швейцарии обнаружен счет Ходорковского с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото: AP Михаил Ходорковский Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

77. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

В феврале 2000 года банк продал 31% акций FNH шведской корпорации Telia AB, а в декабре 2001 года и вовсе вышел из FNH. По утверждению WSJ, полиция подозревает, что за время, пока Commerzbank контролировал "Телекоминвест", с его помощью была реализована некая схема "отмывания телекоммуникационных активов", которые получил в свое распоряжение "Телекоминвест".
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

78. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

В заявлении указывалось, что ряд руководителей Национального резервного банка с привлечением своих связей, в т.ч. в государственных учреждениях (бывший зам. министра финансов А. Вавилов), совершили ряд сделок с использованием облигаций внутреннего валютного займа (ОВ83) как на территории России, так и за рубежом (Швейцария, США). На счета специально созданных фирм, которые использовались для "отмывания" полученных противоправным путем доходов, ими было переведено за границу около $30 миллионов.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

79. Борис Березовский как "Стрингер".

В 1992 - 1996 гг. в период пребывания Путина на посту руководителя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и в должности консультанта немецкой компании по недвижимости - "SPAG" (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG) (СПАГ), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, ставшей совладелицей предприятия "СПАГ", фирма стала центром по отмыванию денег в Европе. В частности, через фирму "СПАГ" российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

80. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

В марте Бородин был признан виновным Женевской прокуратурой в отмывании денег, и его приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч швейцарских франков. В конце 90-х годов Межпромбанк, который Бородин взял под свое крыло, становится одним из банков президентской администрации, и, таким образом, Пугачев стал членом "семьи".
Дата: 19.06.2002 Копия в Google