Поиск по "панамского архива". Результатов:
архива - 1160
,
панамского - 261
.
Результаты с 61 по 80 из 88.
Результаты поиска:
- 61. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
-
... Кузнецов, Елизавета Сурначева, Анастасия Михайлова Сергей Ролдугин Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле Сергея Магнитского». Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca ...
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
- 62. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"
-
После этого в ответ на запрос Терещенко было заявлено: «В архивах СБУ записки Турчинова нет», утверждает собеседник агентства.
Стали проясняться также детали участия структур «Альфа-групп»: наряду с фирмой «Альфа Стар», указанной еще в знаменитом запросе депутата Омельченко от 28 января 2005 года, появились данные о двух панамских оффшорах «Isofert Trading INC» и «Transchem ...
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
- 63. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
Тайны холдинга были раскрыты благодаря утечке 6,8 миллиона конфиденциальных документов из архивов бермудской юридической фирмы Appleby.
Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из самых больших в России, и отели ...
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 64. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.
-
Изучая знаменитый «панамский архив», журналистка обнаружила, что Шембри и Мицци являлись бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, а еще одну, Egrant, контролировала супруга премьер-министра — Мишель Мускат.
Дата: 30.12.2019
Копия в Google
- 65. Мозамбикская афера Соловьева.
-
Особую пикантность этой информации придают факты, вскрывшиеся в результате утечки данных о панамских офшорах, так называемый "Панамагейт", когда стало известно о том, что ряд офшоров, через которые из Мозамбика выводились деньги, были зарегистрированы на бывших менеджеров Credit Suisse, участвовавших в сделке по кредитованию Мозамбика. Так как этот скандал еще только раскручивается, то в дальнейшем мы можем ожидать того, что в "панамском архиве" найдутся имена и российских участников этой ...
Дата: 29.06.2016
Копия в Google
- 66. Возвращение блудного капитала.
-
ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, вскрывшие данные о выводе мировыми лидерами средств в офшорные зоны – прим.
Дата: 24.07.2023
Копия в Google
- 67. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.
-
Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 14.10.2021
Копия в Google
- 68. Батька, деньги, два ствола.
-
Благодаря панамскому архиву стало известно, что жена белорусского олигарха создала больше десятка компаний на Британских Виргинских и Сейшельских островах.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
- 69. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.
-
... Ф. Л. Кнопа (Колпачный, 7), где когда-то располагались офисы ЮКОСА, усадьбе Г. П. Юргенсона (Колпачный, 9) и Московском архиве Коллегии иностранных дел (Хохловский, 7?9), а также о более современном здании по адресу: Колпачный, 9а. По данным Единого ...
... Mossack Fonseca & Cо, оказавшихся в распоряжении EIC. В разное время ею руководили номинальные директора, которых можно также обнаружить в числе руководителей английских, кипрских и панамских фирм с совладельцами из России или ближнего зарубежья ...
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
- 70. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.
-
По изданию Observador, в 2016 году фонд благосостояния Анголы упоминался в так называемом Панамском архиве как организация, которая подозревается в отмывании денег.
Дата: 10.01.2020
Копия в Google
- 71. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.
-
Но и помимо партнерства с Unaoil у Rolls-Royce уже есть в архиве надежное коррупционное дело — саудовское. $23 млн, заплаченных компанией в конце 1990-х членам королевской семьи за оборонный контракт, могли бы и не всплыть, ведь эту сумму Rolls-Royce перевела на счет безымянной панамской фирмы.
Дата: 03.11.2016
Копия в Google
- 72. Дачный форпост России.
-
Последний раз его имя появилось в СМИ в связи с «Панамским скандалом»: в базе, оказавшейся в руках международного консорциума журналистов, был обнаружен его офшор.
В разговоре он сослался на то, что архивы находятся в районной администрации.
Дата: 13.10.2016
Копия в Google
- 73. Честь семьи Буш.
-
Так было вплоть до 2003 года, пока журналисты не раскопали некоторые рассекреченные материалы из архивов Национальной библиотеки и конгресса США. К ликованию прессы и интеллигенции, поддерживающей Демократическую партию, из архивных материалов ...
Оказывается, в то время как госдепартамент, внешнеполитическое ведомство США, порицал диктаторский режим в Панаме, Буш не только встречался с панамским диктатором генералом Мануэлем Норьегой, но и финансировал его. Более того, Норьега фактически был ...
Дата: 20.01.2005
Копия в Google
- 74. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.
-
Стоимость контракта, исходя из цен на нефтепродукты на момент подписания договора, можно оценить примерно в €100 млн. Об этом БРЦ узнал из документов благодаря утечке из архивов офшорных провайдеров, управляющих кипрскими компаниями.
Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023
Копия в Google
- 75. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.
-
Согласно таможенной базе, «Орион» как минимум до 2017 года, а «Виктория» до 2020 года, принадлежали панамскому офшору Ronita Group Corp.
... в собственность Элины Сафаровой — дочери Асгата Сафарова, руководителя аппарата главы Татарстана Рустама Минниханова, другой — помощнику Минниханова Равилю Муратову (следует из выписок Росреестра от весны 2021 года, которые есть в архиве «Вёрстки ...
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
- 76. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.
-
Из утечки "панамских документов" выяснилось, что многомиллиардный долг НТК достался Sandalwood всего за один доллар, а за офшором стояли два питерских знакомых Юрия Ковальчука Александр Плехов и Олег Гордин и сотрудник его банка "Россия" Владислав Хотимский.
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
- 77. Офшороносцы при президенте.
-
Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента.
Но, судя по схеме в архиве офшорного регистратора, в 2018 году активы были переданы не в family office, а компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова — бывшего замминистра экономразвития и давнего знакомого Грефа.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 78. "Кадетское братство" Максима Крылова.
-
Офшор Braemore Commercial Corp принадлежит семье Петриковых В «Панамском архиве» (Panama Papers) говорится, что она принадлежит семье Петриковых.
Дата: 23.10.2020
Копия в Google
- 79. Прикормленное место для экс-премьера.
-
В «панамском архиве» сказано, что эта компания — акционер Maximise Assets Limited вместе с Глебом Костиковым.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
- 80. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
В «Панамском архиве» были подробно описаны сделки, которые позволяли фирмам музыканта получать деньги буквально из воздуха: компания Ролдугина заключала договор на покупку акций «Роснефти», продавец его не выполнял, за срыв договора фирма получала компенсацию в сотни тысяч долларов.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5