Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского. В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его объявили за мошенничество, растрату, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ).
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

62. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... о преднамеренном банкротстве банка "Софрино": «В ходе проведенной проверки обстоятельств банкротства банка выявлены признаки хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. По итогам проверки 13.04.2017 агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Сведения о результатах рассмотрения указанного заявления на данный момент в агентство не поступали», — указали в АСВ. […] По данным на 1 мая, размер задолженности перед кредиторами банка ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

63. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Но в ближайшее время обвинения могут переквалифицировать в преднамеренное банкротство.
Именно на свою швейцарскую фирму они в 2004–2007 гг. взяли три кредита в Русском коммерческом банке (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»), два из которых были оформлены непосредственно на «Хеминдастриал Траст», один — на ООО «Акрилан».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

64. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

Неполные (то есть по сути ложные) сведения в декларации о доходах и имуществе, уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство предприятий – чего еще нужно, чтобы лишить Шишкина депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ...
Ведь Центризбирком, согласно закону о выборах депутатов ГД, обязан проверять достоверность сведений о кандидатах, о размере и источниках их доходов, об имуществе, в том числе и совместном, о вкладах в банках, ценных бумагах.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

65. Виктору Байкову скинули полсрока.

... бумаг», Статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство ...
По данным “Ъ”, заключать с бывшим зампредом правления банка досудебное соглашение вроде бы не планировали.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

66. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

... или растрата, и злоупотребление полномочиями, и преднамеренное банкротство, о чем сообщено в ЦБ. Правда пока уголовное дело есть только по факту фальсификации (признан виновным один из топ-менеджеров СБ-банка). При этом сумма потерь господина Тюхтяева, которых он старается избежать через суд (по данным "Ъ", речь идет о средствах до 1 млн руб.), невелика по сравнению с тем, что не могут получить кредиторы даже первой очереди СБ-банка. По данным в карточке банка на сайте АСВ, размер установленной ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

67. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

А банк не имел никаких правовых оснований для предъявлений претензий конечным получателям денег, потому что формально никаких заемных средств им не предоставлял. В то же время с организаций, на которые первоначально оформлялись кредиты, взять было нечего — их счета были обнулены. По факту краха «Электроники» ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Следствие установило, что с 29 октября 2007 года по 20 октября 2008 года банк выдал 8 ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

68. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.

... года Банк России отозвал лицензию у пятигорского Велкомбанка. А вскоре было заведено и уголовное дело по факту преднамеренного банкротства этого банка (ст. 196 УК). Бывший председатель правления банка Андрей Кан отправился в Москву, где знакомые свели его с господами Аласгаровым и Понькиным, которые сообщили, что с помощью своих связей в правоохранительных органах помогут как закрыть уголовное дело, так и повлияют на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), также изучавшее причины банкротства ...
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

69. Группа СОК Качмазова подозревается в преднамеренном банкротстве "ИжАвто".

... в Генпрокуратуре (банк является держателем 8 млрд руб. из общего долга завода в 11,3 млрд руб.). По словам источников "Ъ", близких к следствию, с просьбой проверить законность банкротства "ИжАвто" региональное отделение Сбербанка обращалось в местную прокуратуру еще в июне, а в сентябре в Генпрокуратуру обратился лично вице-президент Сбербанка Станислав Кузнецов. В Сбербанке и "ИжАвто" это комментировать отказались. До сих пор случаев возбуждения уголовных дел по факту преднамеренных банкротств ...
Дата: 17.09.2009 Копия в Google

70. Банковские тайны.

Следствие получило основания говорить о наличии противозаконного сговора с участием одного из крупнейших российских банков о прикрытии перед Центробанком сомнительных операций банкрота. Заместителем генпрокурора было дано указание провести тогда обыск и в этом банке. В постановлении об обыске было указано, что непосредственную роль в преднамеренном банкротстве сыграла компания "Финанс Бридж Банк Порт", имеющая отношение к деятельности банка - лидера отрасли.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

71. Пинкертоны Вадима Беляева.

... 28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против руководителей этого банка. При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний. Расследованием занимался старший следователь 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор Крылов П.П., который нашел, что буквально за месяц до банкротства банка, в начале мая 2012 года, в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

72. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

В Москве не стали расследовать скандал с банком, вместо него ликвидировали "Аланию". Второе банкротство и фальшивый президент Через год "Алании" возродилась, но уже как другое юридическое лицо.
... десятки российских футбольных клубов были доведены менеджментом до банкротства. Но на данный момент не известен ни один гендиректор и президент ФК, который получил бы реальный срок за банкротство, ведь его преднамеренный характер нужно еще доказать ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

73. Банковский бизнес по-русски.

... заведено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства). [mvd.ru, 19.07.2012, "По факту преднамеренного банкротства "Петрофф-Банк" возбуждено уголовное дело": По информации ГУЭБиПК, в период с 2009 по 2010 год подозреваемые приобрели у подконтрольных фирм-«однодневок» ценные бумаги на сумму более 650 млн рублей. В результате — высоколиквидные активы были замещены не обеспеченными акциями, что привело к уменьшению достаточности капитала и неспособности банка в полном объеме удовлетворять ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

74. Операция "Светоч".

Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство.
Примерно в то же время журналисты вологодской «Газеты 35» нарисовали вероятный сценарий дальнейшего развития событий: «Но самое интересное произойдет, когда банки потребуют назад свои деньги или попробуют продать залоги.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

75. Дешевле посадить, чем заплатить.

"Не беспокойте уважаемых людей!" После двух крупных финансовых кризисов кончина даже не самого крупного российского банка сопровождается громкими скандалами и серьезными разбирательствами. Крах "Первого городского банка" (ПГБ) происходил именно по такому сценарию. Официальное расследование преднамеренного банкротства ПГБ не закончено до сих пор, хотя для самих вкладчиков, потерявших около 40 миллионов долларов, ситуация предельно ясна.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

76. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Первый конкурсный управляющий считал, что банкротство в "Фарн-Трейде" преднамеренное.
На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много лет. Вокруг Геннадия Семигина всегда долги.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

77. Николай Королев взял и вывел.

4. По банкротству «Щедрухинской», на сегодняшний день присутствуют все признаки ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», где обвинения будут предъявлены непосредственно собственнику Николаю Королеву.
Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

78. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... ВТБ, которому структуры Игоря Польченко задолжали около 1 млрд руб. По некоторым данным, это стало поводом для его уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
... Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

79. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

80. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google