Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Миллиарды Александра Удодова.

... Андрея Хорева просто истребовать материалы проверки в свой отдел, мотивируя это тем, что такая же проверка проводится и им. Одновременно, близкие сотрудники милиции должны были собрать материалы по возмещениям НДС, имевшим место до назначения Ольги Черничук на должность замруководителя УФНС. После того, как возмещение состоялось бы, сотрудники милиции должны были организовать по собранным материалам возбуждение уголовного дела, а всю вину возложить на руководителей территориальных инспекций ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

62. Константина Пономарева сдала декларация.

Откуда у следствия данные об активах В том же году УФНС по Москве подало к Пономареву иск на 31,6 млрд руб. С июня 2017 года по февраль 2019 года Басманный и Пресненский суды столицы арестовали имущество Пономарева на общую сумму свыше 36,3 млрд руб ...
РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета и Центр общественных связей ФСБ. Следствие могло получить информацию об активах бизнесмена по линии Росфинмониторинга, Центробанка или налоговых органов, предположил руководитель уголовной ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

63. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

... незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Следователи тогда провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук ...
... медиа" Вячеслав Яковлев, Анастасия Дерябина, Илья Рождественский [...] В базе данных «Контур.Фокус» «Открытые медиа» не нашли никаких указаний на то, что она в последние годы владела каким-либо бизнесом или являлась руководителем какой-либо компании ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

64. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

«Ведомости» направили запросы на имя руководителей ФНС Михаила Мокрецова и УФНС по Москве Надежды Синниковой, а также руководства инспекций № 25 и № 28, попросив подтвердить возврат налогов и рассказать о его причинах. Ответа не было ниоткуда. Представитель ФНС отказалась от комментариев. «Данные сведения составляют налоговую тайну согласно ст. 102 Налогового кодекса, а потому не подлежат разглашению», — объяснила представитель УФНС по Москве.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

65. Папаша - "Бульдозер".

Вместе со своим заместителем по линии экономической безопасности — полковником Марзаевым, родной брат которого «трудится» в должности заместителя руководителя местного Управления по налогам и сборам, Аренин наладил четкую схему поборов с водочных заводов. Конечно же, моментально вырос уровень взяток - до 6 млн. рублей ежемесячно с каждого. В случае отказа, производителей подвергали всевозможным проверкам с использованием аппаратов подчиненных служб УБЭП МВД и УФНС.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

66. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Сразу после окончания института, с 1989 по 1992 год был ревизором-инспектором Минфина РТ. С 1992 по 1997 гг. — старшим государственным налоговым инспектором, а с 1998 по 2007 год — руководителем УФНС по РТ (сначала ведомство именовалось управлением министерства РФ по налогам и сборам по РТ).
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

67. Ростовщики.

В прошлом году Николай Толстых направил обращение в ГУЭБ и ПК МВД РФ с просьбой «провести проверку финансирования ОАО «Футбольный клуб «Ростов» на предмет наличия в действиях его руководителей, а также финансирующих клуб организаций признаков преступления в сфере экономической деятельности». По результатам этой проверки часть истребованных полицейскими материалов была передана в УФНС по Ростовской области для проведения мероприятий налогового контроля.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

68. Им просто повезло.

За пять лет он успел поработать в «Максэт» (проектировал базы данных для УФНС Москвы), ФГУП «Центр регистра и кадастра» (участвовал в разработке геоинформационной системы гидрологических объектов России для Росводресурсов), конструкторском бюро ...
Еще одну компанию — «Агробизнес» — Гордеева учредила в 1992 г. в партнерстве с Инной Данкверт, женой руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

69. Александру Петрову начислили 8 лет.

sova.info, 07.10.2020, "Экс-начальник отдела УФНС в Самаре осужден за трехмиллионную взятку": По версии следствия, в 2017-м Петров организовал налоговые проверки в отношении ООО "СоюзАгроСамара". Руководитель общества обратился к Кондратьеву и спросил, нет ли возможности узнавать о проверках заранее и влиять на решение по ним. Кондратьев пояснил, что такая возможность есть, — рассказывала в суде сотрудник прокуратуры Октябрьского района.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

70. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Инициатором стало ГУП ПО «Областная газоэнергетическая компания», которому «АИК» задолжала 309 тыс. руб. На данный момент в реестр требований кредиторов включены требования АОКБ «Глобэкс» (412,8 млн), УФНС по Пензенской области (более 8 млн), АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (2,6 млн), ГУП ПО «Областная газоэнергетическая компания» (1,4 млн), ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (всего 671,7 тыс.), ООО «ТНС Энерго Пенза» (130,6 тыс.), ООО «Центр экспертиз проектов и строительства ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

71. Анатолий Лебедев разыскивается за взятку.

Андрей Мусихин Андрей Мусихин был задержан 25 июня прошлого года, после того как передал $200 тыс. заместителю начальника УФНС по Пермскому краю Виталию Макарихину.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

72. Зять, офшор и ЛСР.

Из федеральной собственности этот памятник сначала был передан городскому УФНС, а в 2010 году — на баланс ФГУП "СПб Инжтехцентр". Сам ФГУП во главе с Валерием Пузиковым, мужем сестры господина Сердюкова, к этому моменту перешел из подведомственности ФНС к Минобороны, что совпало и с перемещением самого господина Сердюкова из кресла главного налоговика на пост министра обороны. Нарушения при приватизации Дома садовника, проведенной тогдашним руководителем департамента имущественных отношений ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

73. "Правильно организованные" отношения с властью.

А руководитель Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Воронежской области Сергей Дуканов заявил, что область теряет порядка миллиарда рублей налогов в год, из-за того что такие фирмы, как «Павловскгранит», работают через торговые дома.
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

74. Теория заговора Муху Алиева.

Гаджимурад Алиев, занимая престижный пост замруководителя дагестанского УФНС, ведет себя, похоже, как полноправный хозяин Дагестана, назначая и снимая с должностей руководителей государственных органов.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

75. Миллиарды из пустышек.

«Руководители инспекций <...> не осведомленные о преступных намерениях Маркелова и его сообщников, в декабре 2007 г. вынесли решения о возврате» налогов, считает Генпрокуратура, и 5,4 млрд руб. были перечислены на счета компаний и похищены ...
Партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин напоминает, что возмещение таких крупных сумм инспекции должны согласовывать как минимум с УФНС по Москве. А оно согласовывает возврат с ФНС, добавляет сотрудник налоговых органов. Представитель УФНС по Москве ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

76. Под шапкой-невидимкой.

И соответственно, нет у «конторы» юридического адреса, на учете в УФНС по Москве организация с таким названием не состоит. В отличие от реально зарегистрированного общества защиты прав потребителей в области связи – с созвучным названием и иными задачами. А может, нынешним Иванам-богатырям и легче жить под «под шапкой-невидимкой»? Ведь до недавнего времени Алексей Самохвалов был известен как руководитель «Национального исследовательского центра телевидения и радио» – и в 2006 году под этой ...
Дата: 18.04.2008 Копия в Google

77. У пресс-секретаря нет слов.

По последней проверке УФНС России по Самарской области, налоговые претензии к “ТоАзу” за 2003 г. — 611 млн руб. налогов и 272 млн руб. пени.
А ранее управляющий партнер А.S.T. Legal Анатолий Юшин и руководитель компании “Добронравов и партнеры” Юрий Добронравов не исключили, что уголовное преследование Башунова является методом давления.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

78. Общежитие власти Калининграда.

Налоговые вопросы можно обсудить на лестничной площадке с главой УФНС по Калининградской области Сергеем Оробеем.
Руководитель атлантического филиала ВНИИ Рыбного хозяйства и океанографии Константин Бандурин.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

79. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Еще одна принадлежащая племяннице Сердюкова фирма — «Союзинвест» освоила почти полмиллиарда на контрактах с УФНС России по Москве — Багиева сдает налоговикам помещение по адресу: Волгоградский проспект, д. 42, корп. 26, где располагается инспекция №9. Тут нельзя не вспомнить, что руководителем ФНС одно время был все тот же Анатолий Сердюков.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

80. Санаторий большого сбыта.

В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу.
Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов замечает, что оспаривание собственных сделок через суд с получением вердикта об их законности позволяет избежать претензий налоговых органов.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google