Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Схема проста: на ликвидный актив под предлогом инвестиций заводились кредитные средства, затем, в течение нескольких лет из предприятия выводились деньги, а само оно доводилось до банкротства.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

62. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук Владельцев "Азовмаша" за вывод активов украинского холдинга кредиторы преследуют на Кипре Оригинал этого материала © "БизнесЦензор", Украина, 23.05.2017, Кипрский суд открыл уголовные дела против ...
Схема вывода средств состоит в следующем.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

63. Исповедь нефтетрейдера.

... этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет бермудская оффшорная компания «IPOC-фонд», был построен на отмытые и сворованные деньги из России. В 2006 году швейцарский суд признал, что Джефф Гальмонд не является собственником компании «Мегафон» и других телекоммуникационных активов России, а там активов было где-то на 13-14 млрд ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

64. Большая евразийская "стирка".

Большая евразийская "стирка" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка ...
Прецедентом такого подхода стало намерение нового российского руководства ЕАБР обанкротить крупнейшую казахстанскую агропромышленную компанию — «Иволга» — с последующей распродажей входящих в холдинг активов.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

65. Как уводили "молдавский миллиард".

Фидуциарные операции чаще всего осуществляются для прикрытия в интересах собственников и топ-менеджмента банка отсутствия у него реальных активов или прикрывают вывод активов. Такая практика распространена в России. К примеру, российская газета «Коммерсантъ», писала о выявлении фидуциарной схемы в банкротящемся «Петрофф-банке».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

66. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Вместе со всей застройкой и инфраструктурой актив оценивается минимум в 2 млрд рублей. Стоит учитывать и то, что на содержание и обслуживание такого коттеджного поселка требуются десятки миллионов рублей ежегодно. Учитывая сложную схему собственности на участок и еще более сложную схему оплаты за всю стройку, которая на нем велась, вполне возможно, что ни один из топ-менеджеров "Водоканала" не внесет мини-деревню в свою декларацию, даже если примут закон, требующий от них задекларировать ...
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

67. 100 миллиардов коню под хвост.

Таким образом, неизвестный до сих пор широкой публике владелец Мособлбанка может не только войти со своими схемами привлечения вкладчиков в анналы банковского дела, но и заинтересовать следственные органы. Понятно, что, скорее всего, "СМП банк" правильно распорядится и активами Национального фонда Святого Трифона, и КСК "Русь", и всем остальным, входившим в группу "Финхолком".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

68. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Довольно типичная схема увода капитала в оффшоры», — указал г-н Глухов. Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу активов в ней все-таки нашелся небольшой изъян — в «ВЭБ управление проектами» перешли только управленческие функции, а активы остались на балансе у «ВЭБ Инвеста».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

69. Не в службу, а в траст.

Такая схема может быть выгодна только менеджменту компании. Государству как раз очень невыгодно продавать весь пакет разом, возражает человек, близкий к набсовету «Алросы»: «После появления на рынке торгуемого пакета акций капитализация “Алросы” вырастет, что увеличит доходы государства от продажи последующих пакетов». Вопросы по «Алросе» вызывали острую реакцию у всех трех участников, возможно, потому, что продажа актива только предстоит.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

70. Проклятие "черного девелопера".

Доступа к банковским активам и конфиденциальной информации о состоянии того или иного бизнеса Жукову всегда было мало. Он прекрасно понимал, что занимаясь миллионными аферами, требуется надежное прикрытие. Нужно «связать руки» правоохранительным органам. По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

71. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Зато эти сделки позволяли «Содбизнесбанку» при отчетности показывать свою успешную кредитную деятельность и искусственно завышать активы. Все это было расценено СК при МВД РФ как незаконная банковская деятельность. Одной из фирм, участвовавших в схемах «Содбизнесбанка», оказалось ООО «Вельтэкс».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

72. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

В конце 2009 года Небов объявил о своем окончательном решении выйти из холдинга и предложил Наку и Леоненко выкупить принадлежащие ему 25% акций ОАО «Мостострой-13» по стоимости чистых активов компании.
Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

73. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро.
Так, недавно компания МGN Capital выиграла тендер Фонда развития Кыргызской Республики как финансовый консультант, управляющий активами.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

74. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

На вопрос, откуда средства на покупку верфей, он ответил, что реализовал свои активы, а также получил кредиты в западных банках, не конкретизируя, в каких именно. Он также отметил, что Wadan Yards планируют участвовать в тендерах «Газпрома», «Роснефти» и других компаний на строительство буровых платформ, ледоколов, танкеров, газовозов и прочих сложных судов. В долг и в гриву Дерзкие проекты в области судостроения все же не затмевают дерзких схем, при помощи которых в прошлом году из Финансовой ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

75. Последний волк-одиночка, или похождения современного Остапа Бендера.

Схема вывода активов, в общем-то, не нова. По этой схеме в 90-е годы менеджмент многих предприятий сами эти предприятия и выкупал. С предприятия выводятся средства, а на них скупаются акции. Но в комбинации Н. Горновский – Г. Бриллинг поражают три обстоятельства, а не сама схема.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

76. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

На этот раз финансовые власти Великобритании, Financial Services Authority (FSA) - британский рыночный регулятор - будет расследовать вопрос о том, действительно ли "Полюс Золото", компания, имеющая листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи с 2006 года, стала объектом схемы по выводу активов, претворяемой в жизнь компанией Polyus Exploration Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

77. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Сразу после покупки «ЮКОСом» сибирской компании Алексанян разработал и реализовал схемы хищений акций и имущества ОАО «ВНК». По мнению следствия, контролировал действия участников расхищения Леонид Невзлин. Начальник правового управления Алексанян определял подставные коммерческие организации для передачи через них ворованных активов в управление и распоряжение заинтересованным «юкосовцам».
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

78. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Принятие поправки позволит привлекать к ответственности за использование фирм-однодневок в том числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем. *** "Базэл" Холдинг "Базовый элемент" основан в 1997 году (до 2001 года назывался "Сибирский алюминий"). Владеет российскими и зарубежными активами в энергетике, машиностроении, девелопменте, авиационной и добывающей промышленности, финансовом и строительном секторах. В число активов входят энергетическая группа En+ ("Русал", "Евросибэнерго ...
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

79. Строительный холдинг "Новый град"

К тому моменту как «дочка» банкротится по суду, активов у её, как правило, уже не остается – все выводится на счета «Нового града» или новых «дочек». Жертв этой или подобных ей схем оказалось не мало.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

80. Провал аукциона по "Ямалтрансстрою".

Учитывая, что сумма долгов почти равна стоимости всех активов компании, стоимость пакета акций, предложенная государством кажется сильно завышенной, не смотря на то, что формально цифра в 156 миллионов рублей (цена пакета) довольно точно отражает стоимость соответствующей доли производственного имущества «Ямалтрансстроя», объединяющего активы 11 предприятий бывшего подразделения Минтрансстроя СССР. Вторая и главная причина сомнений инвесторов кроется в самой схеме бизнеса «Ямалтрансстроя».
Дата: 31.01.2006 Копия в Google