Поиск по "схема уклонения от налогов акции". Результатов:
акции - 9306
,
налогов - 4305
,
схема - 7064
,
уклонения - 1141
.
Результаты с 61 по 80 из 220.
Результаты поиска:
- 61. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.
-
... группой или в особо крупном размере; - ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов физическим лицом»; - ст. 315 «Злостное неисполнение приговора суда»; - ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов с юридического лица»; - ст. 160 «Присвоение, то есть хищение ...
Российский фонд федерального имущества провел оценку оспариваемых акций.
Дата: 28.04.2004
Копия в Google
- 62. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.
-
Сегодня один из богатейших людей России обвиняется французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
... Нафты» схема была беспроигрышной, писал Forbes: он закладывал акции по кредиту в банках, стоимость залога росла, что позволяло взять новые кредиты, купить еще акций, заложить их и т. д. К 2006 г. Керимов собрал 4,25% акций «Газпрома» и 5,64% акций ...
Дата: 20.11.2020
Копия в Google
- 63. Свидетель Керимов.
-
Юриста обвинили в уклонении от уплаты налогов еще в марте 2015 года. Проведя восемь месяцев в тюрьме, он был освобожден в ноябре 2015 года, но оставался под судебным надзором. Партнер Paragon Adviсe Group Александр Захаров предполагает, что следствие решило сосредоточиться именно на создателях схем продажи недвижимости, поскольку доказать участие в них Керимова и Штудхальтера не удалось.
Дата: 29.06.2018
Копия в Google
- 64. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.
-
— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
В том же 2013 году по той же схеме под контроль Щукина перешли 100% ООО «Шахта «Грамотеинская», принадлежащие британскому фонду прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Директором шахты англичане назначили гражданина Казахстана Игоря Рудыка ...
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
- 65. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".
-
... не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов. Еще до этих обысков Осетинская сообщила, что с осени станет учиться в Стэнфордском университете в США. Коллективу она объявила, что управляет редакцией до августа, но после обысков стало известно, что она передаст управление уже в мае. А после майских праздников стало известно, что Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве заведено уголовное дело по факту хищения 25% акций «Байт-телекома», бывшей дочерней компании РБК. Молибог ...
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
- 66. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
-
рублей двумя налоговыми инспекциями на счета украденных у фонда «Эрмитаж» компании заявлял Сергей Магнитский, которого в России посмертно осудили за уклонение от уплаты налогов, а Transparency International посмертно удостоила награды «За честь и ...
Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
- 67. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.
-
Подконтрольные Михееву компании были заподозрены в уклонении от уплаты налогов, и в банке проходили обыски.
... Полякова Олег Михеев Компания «Промсвязь Капитал Б. В.», владельцами которой являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (Дмитрий и Алексей Ананьевы владеют Промсвязьбанком — через «Промсвязь Капитал Б. В.» они контролируют в равных долях 72,93% акций ...
Дата: 27.01.2011
Копия в Google
- 68. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.
-
Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
... финансовые схемы: "Недаром Максимов уже год под Лондоном живет…" Или Как подопечные скандального уральского олигарха "прогоняли" деньги Ирина Крючкова Отвечать все равно кому-то придется. В начале апреля компания «Макси-Групп» (50% плюс 1 акция у ...
Дата: 16.07.2010
Копия в Google
- 69. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.
-
Держатель 75% акций — предприятие дочери Е.Строева— «Экострой-Орел» экстренно перерегистрируется в Иваново. Там же всплывает сам ТЦ «Орловский», но пропадает по фиктивным документам в Ингушетии. За уклонение от налогов на 11 млн.рублей в 2007 году ...
... напомнили, что "ждут домой" находящегося в международном розыске бывшего орловского вице-губернатора Игоря Сошникова, обвиняемого в мошенничестве с госсобственностью и считающегося "главным конструктором коррупционных схем" прошлой обладминистрации ...
Дата: 10.02.2010
Копия в Google
- 70. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.
-
Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции Суд ...
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
- 71. За что боролись.
-
Он лишь пытался оценить масштабы уклонения от налогов в России, не предполагая, что наткнулся на одну из крупнейших посреднических схем в российском бизнесе.
... металлопрокат» и «Трубная промышленность» *** Миноритарный пакет Транспорт Девелопмент и строительство Топливо Состав: 10% акций Новороссийского морского торгового порта Состав: реконструкция гостиницы «Москва», строительство жилья для военных в ...
Дата: 26.10.2009
Копия в Google
- 72. Газовый бен Ладен.
-
... сети "Арбат-Престиж" Владимиру Некрасову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Поимка Могилевича вызвала куда больший шок на Украине, чем в России: там его считают автором всех грязных схем торговли газом между Москвой и Киевом за ...
Тем не менее все это время Могилевич умудрялся вести бизнес в США. Акции его компании YBM Magnex высоко котировались на Уолл-стрит -- считалось, что она производит магниты в Венгрии.
Дата: 04.02.2008
Копия в Google
- 73. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.
-
Адвокат допускает, что региональные инспекции дали заключение об использовании "САН ИнБев" схем ухода от налогов с участием сомнительных контрагентов.
В отношении второго крупнейшего производителя пива в России компании "САН ИнБев" (Stella Artois, Beck`s, Staropramen, Brahma, "Толстяк", "Тинькофф", "Клинское", "Сибирская корона" и др.) возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ...
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
- 74. "Могильщик" Нацкредита поупражняется на химии.
-
Предприятие подверглось внеочередной проверке со стороны налоговиков, по итогам которой «Волжский оргсинтез» обвинили уклонении от уплаты налогов на сумму около 36 млн. рублей.
Хотя контрольный пакет акций этого предприятия находится в собственности государства, заводом в последние годы управляли частные структуры – миноритарии «Химпрома».
Дата: 25.09.2006
Копия в Google
- 75. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?
-
... по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере /18 миллионов рублей/ по признакам преступления, предусмотренного статьей 199 часть 2 пункт «б» Уголовного кодекса Российской Федерации. Но уж больно хитрой с самого начала показалась схема ...
За акции завода было заплачено смехотворно мало.
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
- 76. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."
-
15 января 2004 года объявлен Генпрокуратурой РФ в международный розыск по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от налогов. Владеет 8% акций Group MENATEP Limited (Гибралтар).
Что касается ситуации с неуплатой налогов, деньги я получал по схеме, по которой в то время зарплаты выплачивались большинству крупных руководителей».
Дата: 27.07.2004
Копия в Google
- 77. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".
-
Оба дела возбуждены по статье 199 ч. 2 УК (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах).
... хроника обысков 4 июля 2003 года в Москве сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ при обыске в офисах компаний "М-Реестр", реестродержателя НК ЮКОС, и АО "Апатит" изъяли сервер "М-Реестра", на котором хранилась информация о реестрах акций более 200 компаний ...
Дата: 23.04.2004
Копия в Google
- 78. Новые владельцы "ЮКОСа".
-
Налоговые органы пытались, впрочем, безуспешно, через суд добиться признания незаконными трастовых схем ухода от налогов, которые Rysaffe предлагала своим клиентам. Кроме того, компанию обвиняют в том, что с помощью организации трастов она помогала клиентам обходить нормы британского фондового рынка, предписывающие раскрывать владельцев более чем 3% акций публично торгующихся компаний.
Дата: 24.02.2004
Копия в Google
- 79. "ЮКОС" обезглавлен.
-
... ОАО КБ 'МЕНАТЕП', он совместно с президентом этого банка Платоном Лебедевым и другими лицами организовал мошенническое завладение 20% акций ОАО 'Апатит'. Следствием также установлено, что Ходорковский и Лебедев, руководя ОАО 'Апатит' с 2000 по 2002 год, реализовывали продукцию предприятия по заниженным ценам зарубежным структурам, подконтрольным НК 'ЮКОС'. Кроме этого, они, как основные акционеры ЮКОСа, совершили уклонение от уплаты налогов и мошенническим путем завладели бюджетными средствами ...
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
- 80. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).
-
... крупных производственных предприятий с целью скупки на открытом рынке собственных акций и отстаивания директорами ключевых позиций в экономике и политике региона. Схема, по которой работал ПАКТ, не предоставляла реальных возможностей инвесторам ...
Руководитель управления Министерства по налогам и сборам РФ по Самарской области Александр Бахмуров считает банкротство АО «СПК «Шар"« преднамеренным, произошло оно из-за уклонения этой корпорации от уплаты налогов и из-за ошибок, допущенных при ...
Дата: 02.09.2003
Копия в Google