По этому факту следственный отдел при ОВД Пресненского УВД Центрального административного округа Москвы 10 декабря 2001 г. возбудил уголовное дело о мошенничестве. Но уже 20 декабря прокуратура того же московского ЦАО отменила постановление о возбуждении этого дела. Не помогло его открытию и последовавшее обращение МВД в Генпрокуратуру. Зато Следственное управление при УВД того же ЦАО Москвы по заявлению «ТНК» 13 ноября 2001 г. возбудило уголовное дело против бывшего руководителя «Югры» и ...
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
Татьяна Романова, Галина Жданова и Марина Дьяконова в августе 2001-го подали заявление в 1-й МРОБЭП УВДЦАО Москвы. Никакой реакции не последовало, и 6 января 2002 года истцы подали жалобу в прокуратуру ЦАО, где им сообщили, что «проверка Ваших заявлений завершена, собранные материалы проверки (6 томов) 5.12.2001 направлены в следственное управление при УВДЦАО для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».
Копия в Google
При этом регистрация ООО в центре Москвы дала основание для проведения расследования УВД по ЦАО — очевидно, офис компании признали местом преступления.
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
В среду официальный представитель СКП Владимир Маркин сообщил журналистам, что к незаконной реализации конфиската причастны еще два следователя следственного управления УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы.
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
Обыски в офисе "САН ИнБев", российской "дочки" крупнейшего мирового производителя пива InBev, проводили сотрудники следственного отделения при управлении внутренних дел (УВД) по ЦАО Москвы.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
Сначала один за другим стали приходить сотрудники УВД ЗАО г. Москвы, и угрожать проверками и уголовными делами. Причем допрашивал уже старых знакомых все тот же следователь Тамбиев — кстати, сейчас он пошел на повышение, и занимает должность руководителя Мещанского межрайонного следственного отдела СУ по ЦАО г. Москвы.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
Выяснилось, что из СО по ЦАО они ушли в СО СК РФ по Таганскому району, где бесследно исчезли. В ходе слушаний в Таганском суде представители СО СКР по Таганскому району утверждали, что тома дела были переданы в районный отдел МВД. Там сначала подтвердили эту информацию. Даже заявили, что перенаправили документы в апреле 2016 года в ОЭБиПК ЦВД ЦАО ГУ МВД по Москве. Однако в УВДЦАО поступление материалов категорически отрицали.
Дата: 09.08.2019
Копия в Google
По данным “Ъ”, 55-летний уроженец Баку Степан Аванесян был задержан в результате тщательно спланированной совместной операции ГУЭБиПК МВД, ОЭБиПК УВД по ЦАО столичного главка полиции и УСБ ФСБ. Мужчина был схвачен во время «оперативного эксперимента», когда ему были переданы пачки с 20 млн ранее помеченных рублей. По версии следователей СУ СКР по ЦАО Москвы, возбудивших уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), это был лишь первый транш, а всего ...
Дата: 13.10.2017
Копия в Google
А, соответственно, вырос и уровень его общения в системе МВД РФ. Шереметьева часто можно было встретить в кабинетах начальника УВДЦАО Петра Павлюка, начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, первого замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева, в приемной замминистра внутренних дел Михаила Суходольского и т. д. Сотрудники банков обращались к Шереметьеву в первую очередь тогда, когда оказывались замешаны в расследованиях о незаконном обналичивании денег.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google
Согласно данным АПН, УВД по ЦАО Москвы и УВД по городу Астрахани в марте и апреле 2014 года (соответственно) начали проверку по факту «вывода государственного имущества и причинение ущерба государственным интересам в сфере освоения Каспийского шельфа».
Дата: 03.06.2014
Копия в Google
Читаем дальше в деле: «Представив в налоговую инспекцию №2 ЦАО г. Москвы заведомо подложное заявление, Ходорковский М.Б. необоснованно получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 ... ФНС Свердловского района г. Перми обращалась с предложением по совместной проверке к Управлению по экономическим преступлениям краевого УВД, но получила отказ. Может быть, после недавней встряски Генпрокуратуры позиция УВД изменится.
Дата: 08.08.2007
Копия в Google
... Председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Эрнест Бернис ул.Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия Представительство в Москве: 107045, Москва, Россия Даев переулок, д. 20, офис 227 тел.: (495) 204-83-34 (Руководитель – Заика П.С.) 3-Е ЛИЦО: Начальник ОВД по району «Басманный» УВДЦАО г.Москвы В.В.Иванов 105066, г.Москва, улН.Басманная, д.33 3-Е ЛИЦО: Министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев 129090, г.Москва, ул.Садово-Сухаревская, д.11 3-Е ЛИЦО: Министр обороны РФ А.Э.Сердюков 105175 г. Москва ...
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
Все беззаконие вокруг НИИЭМИ творится на глазах прокуратуры ЦАО, Следственного управления при УВДЦАО и арбитражных судов.
Дата: 08.08.2005
Копия в Google
Оно было возбуждено следственной частью УВД по ЦАО Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по заявлению бывшего председателя совета директоров и акционера крупной строительной компании ОАО ДСК-1 Владимира Копелева.
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
При этом сотрудница за год с небольшим получила от босса более 22 млн руб., а сам господин Борисов за три с половиной года «поощрил» себя на 215,5 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата») было возбуждено УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в сентябре прошлого года по заявлению руководства Нефтепромбанка.
Дата: 18.06.2018
Копия в Google
Так, следствием уже установлено, что именно банда Кости Большого устранила бывшего замминистра юстиции Владимира Постышева, директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марата Газизова, сотрудника УВДЦАО Романа Маслова, организовала нападение на машину с семьей заместителя главы Сергиево-Посадского района Александра Шурухина и т. д. Впервые в поле зрения оперативников Пискарев попал еще в 1994 году, когда лично расстрелял в Москве четверых человек.
Дата: 18.05.2018
Копия в Google
По словам адвоката Макеева, еще в феврале 2016 года его подзащитный Чикалин, после того как АСВ начало подавать иски о взыскании с его знакомых кредитов, которых они на самом деле не брали, написал заявление о мошенничестве в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВДЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017
Копия в Google