Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

– Понятно, что ЮКОС готовился к банкротству, так что фиктивные сделки могли быть».
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

62. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

05.09.2002 подано заявление, 07.09.2002 вынесено определение о назначении дела, 09.09.2002 в отношении ЗАО «ЛК «Стандарт» и ЗАО «Ландж» вводится процедура банкротства (полное нарушение АПК РФ) – внешнее управление, минуя другие процедуры банкротства. Внешним управляющим назначается Церенова В.Л., московский адрес которого полностью совпадает с офисом Берестникова Ю.Г. Для проведения процедуры банкротства использовалась фиктивную кредиторскую задолженность, так например, 15.01.2002 был заключен ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

63. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Надо сказать, что расследование преднамеренного банкротства не требовало никаких титанических усилий. Слишком много людей на заводе оказалось вовлечено в преступление по сокрытию воровства десятков миллионов рублей, списанных на фиктивный ремонт оборудования.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

64. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

Но, чтобы ничего не платить, он тут же сварганил банкротство… Фиктивное банкротство? С банкротством особая история.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

65. Зачистка статьи про зачистку.

Энеа Тревизан, в 2015 году осужденный за фиктивное банкротство, до 2018 года был партнером Санчеса в Италии, а затем создал собственное агентство по управлению репутацией — Ealixir.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

66. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В конце 2014 года компания «Мрия Агрохолдинг», один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции, объявила о банкротстве и признала, что не может выполнить финансовые обязательства.
«Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод миллионов из “Мрии”, — написали ликвидаторы Крис Яковидес и Андри Антониу кредиторам компании в июне 2020 года.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

67. Золотой человек.

Афилированного с Геннадием Тимченко Николая Левицкого подозревают в мнимых банкротствах и сделках с драгметаллами Оригинал этого материала © Znak.com, 03.02.2022, Фото: ТАСС, kremlin.ru, komikz.ru, khl.ru Золотой человек Николай Левицкий В конце ...
Однако часть договоров оказалась фиктивной, а задолженность контрагентов перед «Аган-Бурением» была «на бумаге» увеличена вдвое, с 600 млн до 1,2 млрд рублей.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

68. Офшорные "договорняки" ABLV.

У Бункуса был большой опыт управления банкротствами, и он пристально следил за ситуацией с рижским банком ABLV.
После антикоррупционной проверки возможного хищения средств из космической программы через фиктивные контракты Волков и Черленяк, как сообщалось, спешно покинули Россию в 2017 году.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

69. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Вот до такого иска — о признании фиктивными ряда сделок «Ре-Порто» на сумму в десятки миллиардов рублей — как раз и дошло это дело в 2019 году. Но пока оно развивалось, в суде в очередной раз сменился председатель — в 2017-м им стал Николай Новиков. По словам Кондрат, Новиков через председателя так называемого банкротного состава Евгения Пахомова якобы передавал ей указание — не признавать сделки, совершенные при банкротстве «Ре-Порто», недействительными.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

70. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Оригинал этого материала © igolkin, 31.05.2021 Марат Шалимов "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля" Как "калужский фермер" через фиктивные поставки для компании Потанина вывел из-под налогов 330 млн руб. Бизнесмен Георгий ...
Ведь, по сути, украв из госказны и у частных кредиторов в общей сложности 3 миллиарда рублей (и это только самая заметная часть кредитного «айсберга»), владелец доведенного до банкротства ООО «Молочные активы» до сих пор разгуливает на свободе.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

71. Николай Королев взял и вывел.

Оригинал этого материала © igolkin, 10.09.2020, Фото: top-prom.ru, Иллюстрации: via igolkin Николай Королев взял и вывел Как арестованный владелец угольного "ТопПрома" потратил 5 млрд рублей госбанков на недвижимость и довел компанию до банкротства ...
«Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными организациями, что позволило сокрыть реальный полученный доход от реализации угольной продукции.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

72. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.

В 2008-2009 г.г. люди Максима Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и вывели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком», которая продолжила использовать бренд Megacom.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

73. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Если в целом портфель активов ненадлежащего качества — возможно, даже это и не вывод средств, — банку может грозить банкротство, вкладчикам — потеря части средств", — констатирует зампредседателя правления Международного банка развития Светлана ...
"Внутрикорпоративное воровство и вывод активов через фиктивное кредитование аффилированных с акционерами банков лиц привели к тому, что в балансе одного только Банка Москвы образовалась дыра размером более 350 млрд руб. Всего же убытки государства и ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

74. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Они действовали не со стороны власти, а вопреки ей. *** Пермский завод «Привод»: захват с подделкой документов об избрании нового состава совета директоров; Чебоксарский электроаппаратный завод: мошенничество; Кропоткинский маслоэкстракционный завод: захват через подкуп и проведение неправосудных решений через Арбитражный суд в Ингушетии; Краснопресненский сахарорафинадный завод: фиктивное банкротство; корпорация «Уралинвестэнерго»: уничтожение реестра акционеров, присвоение акций более, чем на ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

75. Распатроненный город-4.

Хороший технарь, он мало что понимал в юридических тонкостях и потому подписывал всё подряд, что ему давали – массу спорных документов по переброске имущества КШЗ на КСПЗ в счет погашения фиктивных кредитов, полученных КШЗ от ООО «Группа МНГ. Управляющая компания» (участие этой фирмы в умышленном банкротстве КШЗ отмечено в заключении ФСФО, см. «ОП» №5, июнь 2005).
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

76. Все ли чисто на частотах.

При этом, есть основания полагать, что используются не только фиктивные договоры, но и прямые хищения средств, выделяемых на восстановление Останкинской телебашни, путем многократных оплат ранее выполненных работ, дублируемых в различных договорах ...
... впечатление, что генеральным директором РТРС Скляром Г.И. и его первым заместителем по финансам и экономике Филоновой Т.Н. разработана и реализуется программа насильственной приватизации, путем преднамеренного доведения предприятия до банкротства ...
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

77. Почему крупный бизнес судится с прессой?

В этом же ряду стоит захват металлургического комбината ОАО «Носта» посредством фиктивной процедуры банкротства и с многочисленными фактами нарушений арбитражного судопроизводства, шантажом и насилием.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

78. Как увести миллиард.

Одним из первых ее экспериментов явилось умышленное банкротство в 1999 году ОАО «Варьеганнефтегаз».
Фактически большая часть выделенных бюджетных средств систематически расхищалась и фиктивно списывалась ими под видом якобы осуществленных бурения и ликвидации скважин.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

79. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Были обнаружены документы, подтверждающие ведение «двойной бухгалтерии», наличие «черной кассы», печати фиктивных фирм и прочие вещдоки, которые свидетельствовали о масштабе теневых операций фирм Мошковича.
Из последних «подвигов» — введение процедуры банкротства в успешном предприятии «Агроинвест». Это была самостоятельная компания, которая лишь формально входила в холдинг «Солнечные продукты», банкротством предприятий которого занималось «Русагро».
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

80. Корпорация "Навальный".

... приступить к рассмотрению дела о банкротстве некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб» (далее — «Штаб»). Его возглавляет координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Банкротство инициировала местная налоговая полиция из-за ...
... фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога». «Фиктивные ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google