Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

— Компания развивается, растет ее контрактная база и финансовые обороты, так что акционеры решили увеличить уставный капитал”. Rosukrenergo менее чем за три года превратилась в крупного газового трейдера.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

62. Алюминиевая сага (1993-2003).

Но, взяв под свой контроль снабжение и сбыт, трейдеры из TWG начали прибирать к рукам и финансовые потоки предприятий.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

63. Базар, таможня и Абдукадыры.

У Абдукадыров также есть в Узбекистане торговая фирма Baraka Holding, которую местные трейдеры используют в качестве посредника, когда заказывают и импортируют товары из-за границы.
Также он показал журналистам финансовую документацию, где указано, что за 15 месяцев в 2014–2015 годах он перевел на турецкий банковский счет Артыша порядка 2,4 миллиона долларов из денег Абдукадыров.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

64. Юрия Хилова посадили по-семейному.

... и Федеральное управление финансового надзора Германии. Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР. По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему внутреннего контроля, установив на свой компьютер брокерское программное обеспечение, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке. Оно позволяло трейдеру выступать на торгах от имени ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

65. Ответ Михаила Голубя.

Нефтяной делец, погрязший в оффшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы» (далее — Статья).
2) «Купив по заниженной цене нефтепродукты у «Башнефти», подставная компания Голубя перепродает их уже по рыночной цене реальному крупному трейдеру, имеющему договоры перевалки в портах или собственные перевалочные мощности.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

66. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

В истории с газом фигурировал председатель ассоциации трейдеров сжиженного газа Сергей Пивень.
Курченко все погасил своими средствами, финансовыми или нефинансовыми — не знаю.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

67. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Пока разобрались, что это фальшивка, сделок на бирже заключили раз в 100 больше, чем обычно, — почти на 200 млн руб. Трейдеры говорили, что организаторы этой акции могли снять прибыль в 10-15 млн руб. Но заказчик рекламы, на которого удалось выйти ...
Но чаще всего номинальщика и близко не подпускают к делам компании и финансовым документам, он свою роль уже выполнил.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

68. Тимченко "спит" — бизнес идет.

До осени прошлого года Gunvor была крупным трейдером «Роснефти», которой достались основные активы обанкроченного ЮКОСа.
В марте 2009 г. Рязанов по просьбе Тимченко возглавил «Стройтрансгаз», а уже через 10 дней после назначения, изучив финансовое состояние компании, по его словам, «пришел к выводу, что стоимость компании близка к нулю, о чем открыто и сказал ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

69. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Начав с торговли постельным бельем, компания стала одним из крупнейших трейдеров Российской товарно-сырьевой биржи — торговала металлами, нефтепродуктами и т.д. Как-то подвернулась партия зерна.
["Русский Forbes", 24.09.2010, "Как стать владельцем огромной агропромышленной компании?": «Все финансовые потоки контролировались Ильей, а когда держишь все ниточки в руках, можно построить бизнес так, что акционеры не будут иметь ничего.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

70. Gunvor назвала третьего.

Было известно лишь, что Геннадий Тимченко и шведский бизнесмен Торбрьерн Торнквист в равных долях владеют примерно 90% трейдера. Представитель компании подтвердил, что это по-прежнему так. Торнквист несколько лет назад говорил FT, что третий совладелец компании — частный инвестор, получивший миноритарный пакет в 2005 г. в обмен на финансовую поддержку.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

71. Партнер на все руки.

Если это правда, логично, что в 1996-1997 гг. возглавляемый Березкиным трейдер «КомиТЭК — Москва» экспортировал нефть «Сибнефти».
А победителем, как и ожидалось, стала Финансовая нефтяная корпорация, представлявшая интересы Абрамовича и его партнеров.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

72. По заданию мужа Батуриной.

В 2002 году НПЗ расторг контракт на поставку нефтепродуктов с двумя трейдерами, одним из которых была Joy-Lud.
... г-на Котькина в качестве эксперта в данном разбирательстве является очередным звеном в цепи фактов, указывающих на то, что финансовые интересы жены мэра Москвы г-жи Батуриной отстаивает ее муж. Адвокатами Шалвы Чигиринского в Лондонский суд уже были ...
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

73. Gunvor открылась.

Обслуживали столь внушительные финансовые потоки сначала в Токо-банке («Кинэкс» была его акционером), а затем — после кризиса 1998 г. — перевели в банк «Россия».
Это десятки квалифицированных трейдеров в Женеве, часть которых переманена из Total. Минувшей весной компания Тимченко прославилась тем, что переманила нескольких трейдеров из швейцарской Addax на зарплату около €3 млн в год, что примерно впятеро ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

74. Гуцериев отдал нефть.

А всего при финансовой поддержке швейцарского трейдера Glencore Гуцериев за пять лет скупил 30 предприятий с суммарными запасами 600 млн т: “Нафта-Ульяновск”, “Удмуртнефть” [?
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

75. Rosukrenergo переоформили.

Есть надежда, что дивиденды от деятельности трейдера будет получать “Газпром”, а не Газпромбанк, который не находится под контролем монополии. “Для акционеров "Газпрома" мало что изменится, — считает аналитик Альфа-банка Дмитрий Лукашов. — Просто были перераспределены финансовые потоки от поставок газа на Украину”.
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

76. Где будет жить "Русал".

Glencore — один из крупнейших в мире трейдеров (оборот превышает $90 млрд).
Вдобавок остров подпадает под юрисдикцию Великобритании, а английское право более совершенно с точки зрения защиты интересов акционеров, замечает начальник департамента налогового и финансового права юрфирмы “Частное право” Елена Наговицына.
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

77. Новый Хлестаков.

"Как следует из отчета госаудиторов, заплатив в 2001 году налог по ставке в шесть раз ниже максимальной, оффшорные трейдеры затем присоединились к "Сибнефти" вместе с чистой прибылью в 29,8 млрд.
Дело в том, что логика политического капитала и логика финансового принципиально отличаются друг от друга.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

78. Как устроен "Русал".

Между этими двумя сделками в октябре 2003 г. компания Абрамовича Millhouse Capital и Дерипаска создали Rusal Holding Ltd (Британские Виргинские острова), в которую внесли пакеты акций всех заводов “Русала” и его трейдеров. Rusal Ltd, по словам Курочкиной, создана в мае 2005 г. на базе ликвидированной Rusal Holding. Раскрыть карты “Русал” пообещал в начале января, поддавшись на уговоры Международной финансовой корпорации (IFC) и ЕБРР, выделивших “Русалу” $150 млн на финансирование проекта ...
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

79. Top-720 ("Финанс").

... совета директоров и совладелец торговой сети «Старик Хоттабыч» 1,0 35 613 ВЛАДИМИР КОНДРАЧУК 1965 Вице-губернатор Новгородской области, бывший генеральный директор газового трейдера «Транснафта» 1,0 35 614 ВЛАДИМИР КОПЕЛЕВ 1936 Гендиректор Домостроительного комбината № 1. Формально компанию контролирует трудовой коллектив, но ни для никого не является секретом, что все вопросы решает Владимир Копелев 1,0 35 615 ПЛАТОН ЛЕБЕДЕВ 1959 Экс-глава международного финансового объединения «Менатеп ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

80. $90 млн. за серые схемы ОФГ.

В 1999 г. у инвесткомпании “Финансовые партнеры”, аффилированной с Bank Austria Kreditanstalt, было похищено 108 млн акций “Газпрома”.
Трейдер “Ренессанс Капитала” Алексей Бачурин убежден в том, что отсудить акции не удастся.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google