Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

От имени этих компаний в Интернете на английском языке размещались объявления о продаже угля, рельсов, шпал, нефти, вагонов и т.п. Цены на товары указывались немного ниже рыночных, поэтому на «приманку» клевали сотни фирм со всего мира.
При объединении партии и «Альянса Зеленых», которым руководил давний приятель Бурнацева Глеб Фетисов, Алексей стал членом Центрального Совета объединения «Альянс зеленых и социал-демократов».
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

62. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

В начале мая, как рассказывает Ефимов, Мищенко попросил его перевести деньги на счета двух фирм ООО «Альянс» и ООО «Волд Трейд Сервис», при этом общественная организация чернобыльцев Новомосковска должна была заключить ряд договоров с данными компаниями на изготовление печатной продукции и организацию проживания и питания 150 человек.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

63. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Счетная палата уличила фирму в незаконной добыче песка.
... руб., а также бизнесмена Виталия Смагина, обвинившего депутата в хищении принадлежавших ему 20% акций ЗАО "Центурион альянс" стоимостью более 1,5 млрд руб. В результате по запросу Генпрокуратуры Госдума лишила Егиазаряна депутатской прикосновенности ...
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

64. "Кидок" как смысл жизни.

По его версии, продажа «Европарка» группе компаний «Ташир» была незаконной, поскольку не учитывала его, Смагина, интересы — ведь когда-то он владел 20 процентами акций ЗАО «Центурион альянс», главными активом которого является как раз «Европарк».
Он, втайне от партнеров, обратился в Deutsche Bank с деликатной информацией о том, что торговый комплекс и фирма «Центурион», акции которой лежат в залоге у банка, находятся в крайне тяжелом положении, практически на грани банкротства.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

65. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Руководителям банка-кредитора было доверительно сообщено, что в российском ритейле вот-вот грядет полный дефолт, «Центурион альянс» еле держится на плаву, и уважаемый банк имеет все шансы денег своих никогда более не увидеть. Напугав таким образом немецких банкиров, Смагин немедленно предложил банку свой путь спасения, а именно: выразил готовность выкупить рискованный кредит (а значит, и залог) через принадлежащую исключительно ему оффшорную фирму Inscred.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

66. Арестован глава УФНС Мордовии.

... налоговики в интересах некоего ООО «Альянс Тува». Сейчас идет проверка этой фирмы. Следствие не исключало, что это подставная фирма-однодневка. ["Центр Азии", 26.02.2010, "Альянс на 350 миллионов. Налоговиков Кызыла взяли на взятке": Предварительно установлено, что Кавалеров, Кулиш и Иванов покушались на получение взятки в сумме 18 миллионов рублей: каждому — по шесть. Передача взятки предполагалась от общества с ограниченной ответственностью «Альянс Тува» за незаконное возмещение налога на ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

67. Дело AiRUnion.

Экстренное собрание коллектива "Домодедовских авиалиний" - второй по величине компании альянса.
Билеты на рейс, к примеру, в Таиланд в одной из таких фирм продавали за 30 тысяч рублей – то есть за 1200 долларов.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

68. Танцы у "помойки".

Варианты перевода предложил родственник Ахтямова Константин Волков, московский бизнесмен, президент фирмы «Альянс «Русский текстиль». В ходе судебного расследования этот господин, вызванный в качестве свидетеля со стороны обвинения, упрямо отрицал факт перевода крупных денежных средств на оффшорные счета своей фирмы.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

69. Кривой маршрут "табачного капитана" Кесаева.

Главенствующую роль на нем играет альянс двух крупнейших табачных холдингов – группы компаний «Меркурий» (дистрибьютор Philip Morris) и группы компаний «Мегаполис» ( дистрибьютор Reemstma/Imperial Tobacco и Gallaher, дилер табачной фабрики ...
... знакомого Кесаева была организована фирма Transrail, которая, по официальной версии, занималась маркетингом грузовых перевозок по российским железным дорогам. Зарубежные представительства этой компании были связаны с рядом фирм в Швейцарии и Франции ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

70. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Интересно, что дистрибьюцией трех из пяти представленных в России мировых производителей занимается альянс двух крупнейших табачных холдингов – группы компаний «Меркурий» (дистрибьютор Philip Morris) и группы компаний «Мегаполис» (эксклюзивный ...
Вот и Кесаев в середине 90-х стал искать себе покровителей в верхах, которые могли бы «прикрыть» подставные фирмы, уводящие бюджетные деньги за рубеж через офшоры.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

71. "Три кита" и их потомство.

И самый крупный скандал в новейшей бизнес-истории – скандал с фирмой «Мабетекст» и отмыванием денег через Бэнк-оф-Нью-Йорк - это тоже глава, чье содержание непосредственно связано с «Тремя китами» и «Грандом».
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

72. Falkon "вставили" в схему долга российские чиновники.

Как удалось узнать “Ведомостям”, Falkon была внешнеторговым партнером РАО еще до 2002 г. — механизм товарных поставок и альянс компаний сложились в 2000 г. По словам зампреда правления энергохолдинга Андрея Раппопорта, именно тогда чешский Минфин рекомендовал Falkon для обслуживания процентов по российскому долгу. Фирма продавала электроэнергию РАО в Белоруссию и полученную выручку отдавала в бюджет Чехии в счет российского долга.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

73. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Inter Deus Warenhandels участвует на 99,73% в фирме "Альянс 96". На ее счет в Raifeisenbank поступали деньги от Sinex-bank (Сидней), ООО Sutrok (Никосия), Becs (Нью-Йорк) и так далее. Часть средств шла в оплату строительных работ мебельного торгового дома. Зуев, как физическое лицо, кредитовал компанию Inter Deus Warenhandels. Он также, согласно инвестиционным договорам между Maxex Warenhandels и российской фирмой "Ла Макс", перевел в Москву более 40 млн. немецких марок.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

74. Таможня распущена за предательство.

И мебельный магнат ринулся в бой: — Говорил ли я вам, что со складов в Митино была незаконно вывезена мебель, принадлежащая не «Бастиону», а другой фирме, «Альянс-96», и что ее надо вернуть?
Дата: 27.02.2003 Копия в Google

75. Вексельторг здесь неуместен.

Проверить "Веду Интерком" и "ТПС Интерстейт бюро" налоговики не смогли, поскольку по официальным адресам эти фирмы отсутствовали.
В частности, анализ движения средств по расчетным счетам ООО «Веда ИнтерКом», ООО «Дельта-резерв», ООО «Партнер Контакт», ООО «ОРИСТ», ООО «Атлантис строй XXI», ООО «Нью Альянс», ООО «МИАН-Холдинг», ЗАО «ТриаКом», ООО «СПЕЦИНТЕРПРОДУКЦИЯ ЛВЛ», ЗАО ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

76. Бандитский "спецназ".

Получая кредиты в различных отделениях Сбербанка России и ряде коммерческих банков, люди Сильвестра конвертировали деньги и под фиктивные контракты переводили в Израиль и Швейцарию, на счета фирм, возглавляемых Григорием Лернером, известным на исторической родине как Цви Бен Ари. Одним из финансовых партнеров Мосторгбанка был «Автомобильный всероссийский альянс» (AVVA) Бориса Березовского. 16 марта 1994 года Мосторгбанк заключил сделку с AVVA, по которой продал альянсу два своих векселя ...
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

77. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Понимаете, какой туалетно-политический альянс вырисовывается? Еще одна фирма - неизменный победитель тендеров КМТП - ООО «Азимут» (ИНН 3908600230) на 100 процентов принадлежит Ивану Михалеву, второму водителю-охраннику Колесника.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

78. Вячеслав Гайзер пересидел срок давности.

... в январе 2013 года отвести землю компании Ольшевского (ООО «Деловой альянс»), не было выявлено, однако экс-градоначальник настаивал на том, что выделил участки только потому, что просило первое лицо региона. Причем без проведения торгов: якобы земля отводилась не под строительство. В итоге в период с марта 2013 года по 29 мая 2014 года шесть участков фирме мэрией были выделены. Их рыночная стоимость тогда составляла 11,466 млн руб., а фирма выплатила всего 2,682 млн руб. Коммерсант.Ру, 12.04 ...
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

79. "Ростелеком" распилили по-детски.

Именно с Сергеем Кириенко у погибшего впоследствии создателя компании «Альянс» Зии Бажаева сложились в свое время хорошие отношения. С благословения на тот момент премьер-министра Кириенко, писал еще в 1998 году «Коммерсант» в статье «Бажаев возвращается. Начался новый передел собственности», стартовало формирование финансово-промышленной империи Бажаева. Коррупционные миллиарды Один из крупнейших подрядчиков «Ростелекома» — ООО «Инлайн Телеком Солюшнс». Фирма освоила на сделках с госпровайдером ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

80. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

Один из них, Михаил Цобкалло рассказывал тогда «Открытым медиа», что новая фирма будет управлять активами холдинга «Агро-Альянс».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google