Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными. Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

62. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Поскольку не существует документального подтверждения (стенограммы, аудио или видеозаписи) того, что Хиллари Клинтон решала проблему швейцарского банка в обмен на увеличение пожертвований в The Clinton Foundation, обвинение в коррупции предъявлено быть не может.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

63. Кредитные истории.

*** Sparring Partners Андрея Костина «Впервые мы встретились с г-ном Костиным в Давосе в 2000 г., он тогда руководил Внешэкономбанком», — вспоминает Бернард Баухофер, основатель и управляющий директор швейцарской консалтинговой компании Sparring Partners, специализирующейся на репутационном менеджменте. ВТБ стал клиентом Sparring Partners, когда в банк перешел Костин. «Чтобы надежно отстаивать репутацию банка, мы сфокусировали всю нашу стратегию не на банке, а на Костине, — продолжает Баухофер.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

64. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

... Норникеля", который, по его мнению, "положил в свой карман" Потанин в ходе проведения обратного выкупа акций ГМК. [Газета.Ру, 29.11.2011, "Выкуп смыл миллиард": Дерипаска считает, что отмывание денег произошло на территории Швейцарии и через швейцарский банк Hiposwiss. Согласно документам, имеющимся в распоряжении журнала, сделка buyback акций ГМК была проведена через ряд офшорных компаний «Интерроса», у которых был счет в швейцарском банке Hyposwiss — цюрихском филиале банка Kantonalbank ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

65. Увидеть Лондон и прогореть,

В то же время банк Bordier сам сообщил швейцарским властям о необычной активности счета Arcutes. Поэтому еще до подачи заявления «Открытием» швейцарская прокуратура сообщила, что следствие по счету в Arcutes уже ведется.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

66. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Доли на воде Юрий Соловьёв, вступив в права доверительного управляющего имуществом Алексея Захаренко, рассчитывал, что основное имущество, которым ему предстоит управлять, это: 25% долей в ООО «Океан» (плавучий ресторан), ООО «Конвент», 40% долей в ООО «ТЭБ», бизнес в Израиле и в Швейцарии, счета в швейцарских банках.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

67. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

В январе 2012 года — в разгар этой схемы — Олексин и открыл тот самый счёт в швейцарском банке, на котором впоследствии оказалось $36 млн. Мы позвонили бизнесмену, чтобы узнать, откуда он получил эти деньги, но он отказал нам в комментарии.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

68. Мутный капитал Георгия Беджамова.

На счета, связанные с Беджамовым и Маркус, было переведено более 90 млн швейцарских франков, считает финразведка Лихтенштейна. В основном, как следует из отчета, деньги поступали на счет панамской Orange Tree Investment, созданной в интересах Беджамова, в лихтенштейнском Valartis Bank; есть и признаки того, что еще около 40 млн франков было перечислено на счет компании в швейцарском банке Vontobel.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

69. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

70. Ведомство Кудрина напортачило.

В 1993–2006 годах банки – кредиторы швейцарской фирмы пытались взыскать с Noga свои средства, выданные компании ранее.
Дата: 23.01.2008 Копия в Google

71. Капитализм в холодном климате.

Документация банка Рубенов свидетельствует о том, что более 535 миллионов - 85 чеков, подлежащих выплате наличными, были выданы, по их словам, различным партнерам в их казахстанских операциях. Некоторые из сотрудников Trans-World утверждают, что большая часть этой суммы была размешена на счете в швейцарском банке, принадлежавшем президенту Казахстана, Нурсултану Назарбаеву.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

72. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Одновременно с обращением адвокатов из Harris Kyriakides в MOKAS (кипрский аналог Росфинмониторинга) с просьбой проверить источники денег Гайнуллина, правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке Julius Baer.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

73. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

[Delfi.lv, 20.01.2014, " Лондонский суд решил выдать Литве Антонова и Баранаускаса": Как уже ранее писал сообщала газета Lietuvos rytas, один из акционеров которого является уже обанкротившийся Snoras, пишет, что представляющий Литву адвокат Джон Харди на судебном заседании в среду утверждал, что исчезнувшие из банка Snoras средства оказались на счетах Баранаускаса и Антонова в швейцарском банке Julius Baer, и именно эта кража подорвала банк.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

74. Как банковал Анатолий Локтионов.

Однако этот принцип работы швейцарских финансовых институтов, похоже, не имеет ничего общего с методами банка BNP PARIBAS. Напротив, банк готов оказывать посильную помощь в «натурализации» сомнительно нажитых средств.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

75. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Кассовая операция с приездом 600 килограммов наличных, которую в Bordier & Cie подтвердили для швейцарского издания, не несет в себе ничего нелегального. По словам одного из экспертов, который консультировал Le Matin Dimanche, но пожелал остаться неназванным, она всего лишь «крайне необычна» и «очень подозрительна». По его словам, операция с ввозом и вывозом наличных средств в банк имела под собой единственную цель: скрыть связи между трансакциями, которые можно было бы проследить в случае ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

76. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading Сбербанк подал в России иски на 28,2 млрд руб. к связанному с экс-владельцем Антипинского НПЗ швейцарскому трейдеру Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2019, Сбербанк ищет долги НПЗ в Швейцарии, Фото: ТАСС Дмитрий Козлов Дмитрий Мазуров Сбербанк, после того как связанный с Дмитрием Мазуровым швейцарский трейдер New Stream Trading (NST) подал к нему иск в Лондоне, сам перешел в атаку. На прошедшей неделе банк подал три иска ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

77. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Именно Рустэм Магдеев привел Руслана Ростовцева в швейцарский банк BCV. Магдеев и Ростовцев познакомились в 2017 году, очевидно, через общего знакомого «старшего» товарища из списка «Форбс».
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

78. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, Лебедев, находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4 и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором и которая являлась дочерней компанией компании «Group MENATEP Limited», на счета которой зачислялась незаконная прибыль от реализации апатитового концентрата, обеспечил под видом договора об уступке прав требования №1/368 от 24 декабря 2002 г. под видом кредитов ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

79. Жириновский нелегально торгует оружием.

Деньги были приняты и депонированы швейцарскими банками, которые взамен дали центру «Гамма» банковские гарантии. Эти гарантии и были использованы для закупки оружия. «Мусульманское братство» гарантировало, что Национальный банк Кувейта возьмет в обращение эти мертвые деньги. Так и произошло: банки представили эти деньги как старые депозиты, оставшиеся с 1990 года.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

80. Лернер: жизнь и тюрьма

Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Швейцарский следователь Жорж Зеккин, ведущий дело Михайлова, на встрече с журналистами в августе 1997 года сообщил, что нашел документы, которые однозначно свидетельствуют о связях его подследственного с Лернером. Копия в Google