Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Налоговая оптимизация под колпаком.

Занимающимся вашим случаем сотрудникам органов все равно будет доступна полная информация о движении средств по счетам, что не только не позволит избежать уголовного наказания, но и может добавить новые статьи (ст. 193 УК — невозврат валютной выручки).
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

62. Нигерийские взятки Дерипаски.

Мощность завода 193 тыс. тонн алюминия в год. 15% акций принадлежат правительству Нигерии, 7,5% – немецкой компании Ferrostaal.
Дата: 23.03.2006 Копия в Google

63. Ответ Генпрокуратуры на обращение депутата Езерского.

В соответствии с данными реестра акционеров банка на январь 2002 года Российская Федерация (в лице Министерства имущественных отношений Российской Федерации, различных унитарных предприятий) владела 193 703 299 обыкновенными бездокументарными акциями номинальной стоимостью 0,1 руб., что составляло 12,55% акций банка.
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

64. Потерянные миллионы "Спартака".

Потерянные миллионы Для начала напомним, что экс-спартаковским боссам вменяется в вину уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и невозврат из-за рубежа средств в иностранной валюте — соответствующие статьи 193 и 199 часть 2 УК РФ предусматривают до семи лет лишения свободы.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

65. Программа приватизации государственных и муниципальных предприятий на 2002 год.

... собственности, указанные открытые акционерные общества распределяются следующим образом: Доля акций, подлежащих приватизации, в уставном капитале акционерного общества Количество открытых акционерных обществ, акции которых подлежат приватизации Ед. % к итогу 100% 4 1,3 более 50% 24 7,6 более 25% но менее 50% 91 29,2 25% и менее 193 61,9 Итого 312 100,0 Акции открытых акционерных обществ, которые предполагается приватизировать в 2002 году, представлены в основном миноритарными пакетами (61,9 ...
Дата: 24.08.2001 Копия в Google

66. Цена президента.

По версии «Новой газеты», только 24 из 170 предвыборных проектов ельцинской команды стоили 193 миллиона долларов.
Дата: 27.03.2001 Копия в Google

67. Ассирийская ОПГ-2

Адреса: Москва, Краснобогатырская, 21, 19, тел. 162-56-95; Москва, Краснобогатырская, 213, 193. Посещает: "Ассирийский дом" на Красной Пресне, кафе "Жар-птица" на Красной Пресне, ЦМТ, казино "Клуб #" (Ленинский проспект), гостиница "Салют", "Клуб Третьяка". Копия в Google

68. Виктору Байкову скинули полсрока.

Вот только из прав требования «Рускапитал», которые вытекают из договора купли-продажи инвестиционных золотых монет, вытекает еще и целый набор статей уголовного кодекса: Статья 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», Статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

69. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

[…] Согласно фабуле уголовного дела, в 2007-2010 годах неустановленные лица из числа руководства ООО «А В Т» заключили договоры займа, поставок автомобилей и аренды с аффилированными юрлицами (в деле упоминаются, в частности, фирмы «Автотрейд-Транс», «СФ-Финанс», «Вольво-Центр-Белгород») на общую сумму около 193 млн руб. Как считает следствие, данные сделки «не соответствовали рыночным условиям», «выходили за рамки разумного хозяйственного риска» и послужили причиной роста кредиторской ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

70. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 Уголовного кодекса, УК).
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

71. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... мог вывести деньги из России Сергей Петров Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких его руководителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая предполагает наказание от пяти до десяти лет ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

72. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 490 382 руб. 09 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (кадастровый номер 50:32:0010207:193); — земельный участок площадью 725 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, в районе дер. Дракино, кадастровой стоимостью 444 408 руб. 77 коп., право собственности на который 28.08.2013 зарегистрировано на Криводубского Б ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

73. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Затем банк выпустил через «ФортТрейд» ипотечные сертификаты на сумму 28,9 млрд рублей под залог 14 участков земли площадью 193 га близ деревни Борки.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

74. Пролетая над гнездом Воробьевых.

Соответственно, участок 19300 кв.м. (193 сотки) стоит от 227 до 330 млн руб. Cсылка на эти 5 объектов http://irr.ru/real-estate/out-of-town/lands/search/ab_area=1074614715/currency=RUR/keywords=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/ Как видим из выписки, госслужащий Воробьёв имеет за последние два года доход в 6 млн рублей (а раньше явно имел меньше), но умудрился оформить в собственность участок, ценой больше, чем в 200 миллионов рублей.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

75. Убийство главы фонда "афганцев" Лиходея потянуло на 14 лет колонии.

Так, за свое проживание в гостинице, а также своего брата и знакомых им было переведено более 193 млн рублей (без учета деноминации).
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

76. Мегарасходы на метабюрократов.

Поездка обошлось казне, сообщает английская «Дейли телеграф», в 588 тысяч 404 фунта стерлингов, или по 9 тысяч 193 фунта на брата (или на сестру).
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

77. Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 млн.

3. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (статья 193 УК РК).Злоупотребление должностными полномочиями лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним (статья 307 УК РК).
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

78. Где деньги "Спартака".

Оно возбуждено по статьям 193 и 199 УК РФ. Это уклонение от уплаты налогов и невозврат валюты из-за рубежа.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

79. Общага для сенаторов.

Трехуровневый подземный паркинг на 193 авто тоже потрясает.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

80. Домашние адреса "элиты"

4, кв. 193 -Ребров Сергей Леонидович -Резник Генри Маркович 721-77-98 ул. Гарибальди, д. 36, кв. 383 -Рейетман Александр Борисович 436-76-38 436-76-29 Авиамост Внуково-1 -Решетников Виталий Николаевич 144-87-27 ул. Большая Филевская, д. 32А, МИС -Решетников Виталий Николаевич 144-87-27 ул. Большая Филевская, д. 32А, МИС -Решетников Игорь Борисович Зеленый пр-т, д. 26, кв. 335 -Ржевин Сергей Владимирович г. Вологда, Окружное шоссе, д. 21, кв. 156 -Роговин Семен Викторович 151-71-52 Ленинградский ... Копия в Google