Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов. Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях. Одним из крупнейших пострадавших от политики по сокращению счетов нерезидентов стал банк Rietumu, активы которого за девять ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

782. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Александра Евгеньевна в то время состояла в партии «Справедливая Россия» и шла на выборы муниципальных депутатов кандидатом от оппозиции по одному из округов района Хамовники.
Аккумулированные таким образом средства, были инвестированы Ботонькиным через АМАН банк (близкий семье экс-президента Атамбаева) в экономику Кыргызстана.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

783. Повелитель кукол.

Именно Громов мог добиваться ее увольнения из информагентства в 2013 году, рассказали несколько собеседников «Проекта», а затем с его же именем связывали ее уход и из «Сбербанка» — крупнейшего государственного банка России, для этого в соцсети вбросили информацию о том, что банк якобы финансирует структуры, связанные с Навальным, — рассказывает журналист, участвовавший в этом «вбросе».
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

784. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Отчет подробно описывает схему движения средств через три банка Молдовы и показывает роль некоторых участников. Расследование Kroll касается непосредственно молдавских участников незаконной схемы. Но в нем есть информация о цепочке оффшорных и британских компаний, через которые могла отмываться часть украденных средств из России.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

785. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Кто лидеры рынка частного образования Два самых доходных частных вуза России — университет МФЮА (Московская финансово-юридическая академия), принадлежащий семье Забелиных, и «Синергия» Вадима Лобова и Юрия Рубина (учредителем вместе с Лобовым ...
... Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

786. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Его отцу Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия». В 2014 году банк попал под санкции за работу в Крыму.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

787. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... частным банком. По словам бизнесмена, перед заключением сделок два банка и две адвокатские компании провели полный аудит всей его финансовой деятельности с того момента, как Цветков приехал в Великобританию. «Я потратил много денег на адвокатов, чтобы можно было идентифицировать источник каждой копейки, которую я заработал с 2005 года», — рассказал он, добавив, что без такой процедуры получить кредит в Великобритании практически невозможно, особенно когда речь идет о людях из России или стран ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

788. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В 2011 году на алкогольном рынке России появляется новый игрок — «Золотая мануфактура», которому Чуян, по словам Павла Сметаны, оказывает покровительство. Примерно в то же время, судя по откровениям бизнесмена, глава РАР понимает, что для продвижения «своих» предприятий нужен «ручной» банк. Возможность реализовать планы появилась летом 2011-го. В июле Чуян заводит Гордеева в правление АМИ Банка (впоследствии — «ОФК-Банк»), а к январю 2012-го тот становится президентом кредитной организации.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

789. Офшоры, деньги, три топора.

Но деньги пришли через сервис «Яндекс.Деньги», следует из сообщения банка. В пресс-службе «Яндекс.Деньги» сослались на то, что до сих пор нет списка организаций, в чей адрес запрещены переводы на гемблинг. Блокировать перевод можно по MCC-коду — четырехзначному номеру, обозначающему специализацию компании. Но банки присваивают МСС-коды на основании данных, которые предоставляют компании: чтобы работать в России, онлайн-казино представляются, например, порталами для консультирования.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

790. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст». Владелец Stream Ventures Ltd, господин Стрелецкий, известен как владелец Гвардейского Мясокомбината в Калининграде», - пишет «Наша Версия». Но, как отмечает издание, «в результате более детального исследования, стало известно, что Алексей Стрелецкий представляет собой не более, чем номинальное лицо, прикрывающее конечного бенефициара, гражданина России ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

791. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Позднее бизнесмен управлял Дальневосточным морским пароходством (FESCO), был главой советов директоров группы «Промышленные инвесторы», «Русского индустриального банка», «Национальной контейнерной компании», инвестировал в горнорудную отрасль, геофизику и здравоохранение в России, Армении (один из трех крупнейших российских инвесторов в это государство) и странах Азии.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

792. Самые богатые наследники России — 2018.

Дочери Мельниченко Таре шесть лет. Дети вместе с родителями путешествует по всему миру — у Мельниченко есть дома в Монако, Франции, США, Великобритании, Швейцарии и России и две мегаяхты — крупнейшая в мире парусная яхта «А» и моторная яхта «А».
Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

793. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

... силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Юристы, нанятые банком, установили, что поменявшие паспорта и имена Битковы живут в Гватемале. По заявлению банка в феврале 2014 года в отношении них началось расследование с привлечением специалистов CICIG, закончившееся арестом и осуждением обвиняемых. Более того, предполагалось, что после того как решение суда первой инстанции вступит в силу, господам Битковым в Гватемале предъявят новое обвинение — в отмывании средств, похищенных в России ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

794. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Очень скоро схема заработала, особенно многообещающими были перспективы в России, где на горизонте уже замаячила «вертолетная сделка», которая была организована в контакте с ФСО и организацией «Техснабэкспорт» (у которой есть, судя по сайту, «дочка» в Цуге), часто в помещениях московского офиса банка «Julius Bar».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

795. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

«БФГ-Кредит» был известен тем, что в нем держали средства крупнейшие государственные телерадиокомпании — «Первый канал» и ВГТРК, а также «Россия сегодня». В общей сложности медиакомпании доверили банку около 6,5 млрд руб. Правда, перед отзывом лицензии у банка, телерадиокомпании получили свои деньги. Гораздо меньше повезло VIP-вкладчикам, на работу с которыми и был ориентирован банк.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

796. Павел Грудинин сбился со счетов.

Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту», — подчеркнул кандидат в президенты.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

797. Родственный клан Олега Дерипаски.

... 10%, указано в материалах банка «Союз» (страховщику принадлежит почти 100% этой кредитной организации). Езубов, по данным базы СПАРК, является гендиректором некоммерческого фонда «Фиделитас», учредившего другой некоммерческий фонд, «Вольное дело» — это, как указано на его сайте, благотворительный фонд Олега Дерипаски, за 17 лет реализовавший более 500 проектов в 50 регионах России. Отец Павла — Алексей Петрович Езубов — депутат Госдумы. Он член фракции «Единая Россия» и комитета по жилищной ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

798. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... останется ни с чем, как это уже было не раз с другими кредиторами Теслиных, а Россия лишится перспективного уникального производства. Остаётся только догадываться, как люди с таким послужным списком прошли мимо службы безопасности "Внешэкономбанка" и попали в число партнёров "ВЭБ Капитала". Не исключено, что и здесь не всё гладко. Теслины умеют договариваться и выстраивать коррупционные связи. Им ничего не стоило, например, пригласить в дело карманный ЧОП кого-нибудь из руководителей СБ банка ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

799. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом" Акционер Norvik Banka Гусельников обвинил главу ЦБ Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве Оригинал этого материала © LSM.lv, 19.02.2018, Фото: LETA.lv, press.lv, via AP, via muzh-zhena.ru В деле Римшевича — "русский след", а также отмывание и шантаж — Associated Press Крупнейший акционер Norvik banka, британский подданный и выходец из России Григорий Гусельников рассказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у банка отмывать деньги ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

800. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Все это время считалось, что опальный нардеп, которого называют одним из авторов схемы по хищению средств в "Родовид банке" и "распилу" рефинансирования НБУ общим весом свыше 500 млн грн, осел в России.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google