Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Судьбы немалого бизнеса.

В настоящее время живет в Израиле Виталий Малкин данные не публиковались Возглавляемый им банк "Российский кредит" тяжело перен ес кризис 1998 года. В 2000 году Виталий Малкин покинул пост президента банка и стал его первым вице-президентом. В 2002 году ряд СМИ обвинили бизнесмена в причастности к финансовым махинациям с ангольскими долгами РФ, а также к незаконной торговле оружием. Уголовному преследованию не подвергался. В настоящее время живет в России, фигурирует в СМИ в основном как ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

782. В семье не без Райкова.

О Геннадии Ивановиче знали и Иван Силаев (первый председатель правительства новой России), и Юрий Шафранник, председатель Томского облсовета, потом член правительства, а ныне – газовый магнат, и крепкий хозяйственник Виктор Черномырдин. Итак, в 1990 г. Райков становится руководителем Тюмени. Уже тогда перспектива жить на одну зарплату душу градоначальника не грела, а времена меж тем наступали мутные… Жена мэра в ту пору скромно трудилась в местном банке, выступив его соучредителем.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

783. Глядя на Лондон.

© "Московский комсомолец", 23.06.2003, Фото: nevod.ru Глядя на Лондон Интерес IFC к Moscow Narodny Bank вполне может оказаться интересом Березовского Валентин Семенов Международная финансовая корпорация (IFC) все-таки подписала с Moscow Narodny Bank (британским росзагранбанком, почти 90% акций которого пока принадлежат Банку России) договор о выделении ему несвязанного кредита на. 100 млн. долл. При этом было заявлено, что кредит может быть удвоен в зависимости от потребностей банка и ...
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

784. Кобзон- невольник Чести.

Мне неважно, чем они занимаются: для меня главное, что они остались в России, что внучки растут рядом.
Недавно в Литве было еще одно сообщение в газете: меня назвали владельцем какого-то банка, который отмывает деньги. Пишут о моих связях с этим банком и с неким господином Гликладом. А я в Литве не был пять лет. Понятия не имею, что это за банк, и ...
Дата: 10.09.2002 Копия в Google

785. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

- Просто Россия из-за высоких пошлин втягивает бизнес всего мира в свои схемы. Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

786. Отчет Счетной палаты.

В соответствии с приказом Минфина России от 6 марта 1997 г. № 101 "О проведении денежного зачета" между Министерством финансов Российской Федерации, администрацией Ненецкого автономного округа и недоимщиком ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" Тюменской области через валютный счет Министерства финансов Российской Федерации, открытый в Банке КБ "Национальный резервный Банк", администрации округа выделено 47100,0 тыс. рублей на возмещение транспортных расходов по завозу грузов в районы Крайнего Севера и ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

787. Прачечная на обороте больничного меню.

... Вначале 1994 года председатель правления банка Дж. Картер Бэйкот и другие члены совета директоров Bank of New York получили специальное извещение о криминальной активности по крайней мере в одном из российских банков-корреспондентов BONY. Это был банк «Нижегородец». Тем не менее совет директоров решил не обращать на это внимания и продолжить активную экспансию в Россию в погоне за доходами. В результате в 1996 году восточноевропейское подразделение банка внутри самого BONY получило прозвище ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

788. Марш аферистов.

Черные списки России Игорь Михан, начальник отдела арбитражных споров компании "Экономика и юстиция": "Даже договор о поручительстве известного банка не может служить гарантией" Александр Майоров, генеральный директор Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том числе и от мошеннических действий третьих лиц. Сейчас мы ведем реестр надежных партнеров, информации о мошенниках тоже ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

789. Досье Гусинского.

С 1989 г. генеральный директор совместного советско-американского предприятия "Мост", затем основанной на его базе группы "Мост" (крупный коммерческий банк и холдинговая компания). Президент "Мост-банка". С февраля 1994 г. - председатель Совета представителей уполномоченных банков при мэре Москвы. С апреля 1994 г. - вице-президент Ассоциации российских банков. С 1995 г - член президиума Координационного совета общероссийского объединения "Круглый стол бизнеса России" (КС КСБР).
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

790. Cчетная палата проверила МГУ за 1996-1997 годы.

Проведены также встречные проверки в ЗАО "Универс-Аудит" г. Москва, НОУ "Центр бухгалтеров и аудиторов МГУ" г. Москва; Ассоциация развития управления г. Москва, Ассоциация бухгалтеров и аудиторов "Содружество" г. Москва, Коммерческий банк "Огни Москвы" г. Москва; Акционерный коммерческий банк "Промстройбанк России" г. Москва, ООО "ЮниЦентр" г. Москва; АОЗТ "УниЦентр" г Москва; Международная лаборатория "Математические методы информатики и управления"; ООО ИК "Ю-Софт" г. Москва, ТОО "Знание" г ...
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

791. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

(Ходят слухи, что у министра Франка в швейцарском банке счет на 47 миллионов долларов.) А может, для Минтранса важнее глобальные проекты вроде федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»: международные транспортные коридоры, развитие Северного морского пути и т.п.? Но чтобы эта программа заработала, за девять лет в нее надо вложить 4,9 триллиона рублей, из них 2 триллиона должен дать бюджет.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

792. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Итальянская «Репубблика» опубликовала сенсационный материал о том, что в августе 1998 года кредит на 4,8 млрд долларов, предоставленный МВФ России, был банально украден при помощи запутанной системы перечислений денег из банка в банк. Но тезис, что в России воруют давно и много, уже не вызывает ни у кого сомнений.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

793. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?

Банк специализировался в начале на обслуживании внешнеэкономических операций. В настоящее время "ОНЭКСИМбанк" входит в пятерку крупнейших банков России, а сам Потанин - один из самых богатых людей планеты.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

794. Секретная переписка Чайки

... дал указание о перечислении до 80% валютной выручки зарубежных представительств авиакомпании в швейцарский банк на счет акционерного общества "Андава С. А.", учредителями и основными акционерами которого, а также членами административного совета фирмы являлись Березовский (41% акций) и Глушков (37% акций). В результате на банковский счет "Андава С. А." без соответствующего разрешения Банка России поступила валютная выручка ОАО "Аэрофлот", эквивалентная 1 737 142,5 млн неденоминированных рублей ... Копия в Google

795. "Падает снег"

По информации из компетентных источников, до официального начала предвыборной кампании группа московских финансистов и политиков начала борьбу, Цель которой привести на пост президента России своего человека.
Финансовую группу «Мост» составляют: ТОО «Группа «Мост», свыше десятка компаний, работающих с недвижимостью, Мост-банк — единственный банк в группе — и другие структуры. Копия в Google

796. США и Британия ввели санкции против Дмитрия Хорошева.

Он стал третьим гражданином России, обвиняемым в причастности к подобным кибератакам.
В ноябре 2023 года атака на крупнейший в мире банк (китайский ICBC) нарушила торги облигациями США. В случае, когда жертвы отказывались платить выкуп, украденные у них данные (финансовые, данные сотрудников или информация о производстве ...
Дата: 08.05.2024 Копия в Google

797. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

... солдат, Фото: АГН "Москва", via Life.Ru, Иллюстрации: via Life.Ru Егор Пережогин Геннадий Семигин О председателе Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадии Семигине все узнали, когда на сайте партии "Патриоты России" оскорбили наших военных ...
На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много лет. Вокруг Геннадия Семигина всегда долги.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

798. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

С июня 2013 г. по май 2014 г. участники ОПС по подложным основаниям совершили операции на 126 млрд руб. по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в сообщество, на счета банка Платона. В ходе процесса представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена была полностью доказана. Также Затомская обратила в доход государства имущество Платона в России.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

799. Андрея Озерова взяли за растрату.

За распространение якобы ложной информации Андрей Озеров подал иски к СМИ в размере 50 млн руб.В такую цену лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" оценил сомнение в его справедливом приобретении банка.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

800. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

... ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России). Также Лариса Дмитриевна владеет на паритетных началах с Татьяной Ахоян ООО "Юнион" (основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). ПАО "НБАМР" в 2020 году получило выручку в размере 12,530 млрд рублей и чистую прибыль в размере 302,427 млн рублей. Банк "Приморье" в 2020 году заработал 360,127 млн рублей чистой прибыли ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google