Поиск по "Компания Дело". Результатов:
дело - 24289
,
компания - 18768
.
Результаты с 781 по 800 из 14653.
Результаты поиска:
- 781. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.
-
РБК отправил запрос в пресс-центр МВД с просьбой уточнить детали уголовного дела, по которому был арестован Дмитрий Черток. В пресс-службе авиакомпании «Нордавиа» сообщили РБК, что речь идет о Дмитрии Чертоке, сыне бывшего заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока, который сейчас занимает пост советника главы ведомства. Компания World Best Trade, которую в «Нордавиа» связывают с Чертоком, требует от авиакомпании возврата долга.
Дата: 16.01.2019
Копия в Google
- 782. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
-
При этом неожиданно против отправки подозреваемого в СИЗО выступили представители прокуратуры, ранее сами утвердившие возбуждение уголовного дела о мошенничестве. По их мнению, можно было ограничиться домашним арестом, так как Олег Пронин, зная о следственных действиях, добровольно вернулся в Москву. Сам девелопер также просил оставить его на свободе, объясняя это тем, что его компания является крупнейшим застройщиком, а в случае его ареста могут возникнуть проблемы со сдачей «тысяч квартир».
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
- 783. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".
-
... он. […] Органы МВД получили информацию что «в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, владеющей несколькими ресторанами на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами», заявила также представитель следствия. Магомедов назвал эти данные неверными. «Вы говорите, что в отношении Ольги Магомедовой есть некое дело, — это ложное утверждение. Дело есть в отношении компании, которая управляла ее активами», — сказал бизнесмен ...
Дата: 02.11.2018
Копия в Google
- 784. Мэра Оренбурга взяли следом за его заместителем.
-
Задержан чиновник был, как следует из материалов следствия, сегодня в рамках возбужденного уголовного дела. Речь идет о получении 600 тыс. руб. от гендиректора и совладельца местной строительной компании ООО «УКС-Инвест» Александра Ершова.
Дата: 15.08.2018
Копия в Google
- 785. "Если Игорь Иванович отдаст приказ, они найдут способ достать каждого".
-
Сам Вотинов утверждает, что его подставило высшее руководство компании. Сейчас он находится в Лондоне. В России на него заведены уголовные дела.
Дата: 11.07.2018
Копия в Google
- 786. "Роснефть" разводили на банкротствах.
-
... бывшего вице-президента ПАО «Роснефть» Игоря Майданника, и конкурсным управляющим «дочки» нефтяной компании ОАО «Нижневартовскнефтегаз» Олегом Сметаниным. После банкротства ОАО структура, подконтрольная Сергею Богданову, используя фиктивные документы, заявила о долге в размере более 3,2 млрд руб., но согласилась на возмещение и 10% от него. При этом Олег Сметанин проходит еще по двум уголовным делам, возбужденным по фактам злоупотреблений при ликвидации двух дочерних компаний «Роснефти» в ...
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
- 787. Суд США не поверил в reiderstvo Грефа.
-
В заявлении говорится в том числе о противоправных действиях Пойманова, в результате чего «Павловскгранит-Инвесту» и кредиторам компании якобы был причинен ущерб на 1 миллиард рублей. PPF Management настаивала на приобщении материалов к делу, утверждая, что заявление Базарнова должно быть отклонено в связи с противоречием публичному порядку. Нью-Йоркский суд по делам о несостоятельности отклонил ходатайство PPF Management касательно «письма Ноготкова».
Дата: 03.08.2017
Копия в Google
- 788. "Мечелу" долили долгов.
-
Среди «грубых нарушений» юрист «Мечела» также отметил аффилированность с истцом экспертов, привлеченных к делу, и нарушение правил подсудности. Он считает, что иск должен рассматриваться по месту нахождения ответчиков в Москве или Орловской области. В феврале 2017 года адвокаты компании ходатайствовали о переводе дела в Арбитражный суд Москвы, указывая, что спор не является корпоративным, в связи с чем дело не подсудно Ростовскому арбитражу, но суд отклонил это ходатайство.
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
- 789. Подельников Олега Донских вывели на срок.
-
Согласно другому эпизоду уголовного дела, злоумышленники в 2008 году за 331 млн рублей приобрели у «Элеватор-сервиса» для «Липецкагротехсервиса» элеватор. Однако, как выяснилось, элеватор, отданный компании в лизинг, фактически был продан другому собственнику и впоследствии сменил нескольких владельцев.
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
- 790. Марату Оганесяну предъявили счет за табло.
-
Уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в феврале 2016 года по инициативе бывшего генподрядчика стройки ЗАО "ИК "Трансстрой"", контракт с которым Смольный расторг со скандалом. В 2014 году субподрядчик компании АО "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) получил аванс более 50 млн руб. на монтаж и наладку на стадионе ряда электронных систем, в частности светодиодного видеотабло.
Дата: 17.11.2016
Копия в Google
- 791. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.
-
Эти компании точно также поменяли своего реального бенефициара на псевдо законного и теперь в рамках наследственного дела пытаются в счет погашения долгов отсудить личное имущество, приобретенное на якобы занятые у них деньги.
Дата: 14.11.2016
Копия в Google
- 792. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.
-
Эпизод, связанный с пропавшим кредитом МТС-банка, появился в деле 5 июля текущего года. Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров "Энергостройинвест-холдинга" и являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор с Константином Шишкиным, который в соответствии с разработанным планом преступления обратился в 2013 году в МТС-банк с заявкой на предоставление кредита инжиниринговому центру "Энерго" на сумму 1 млрд руб ...
Дата: 19.07.2016
Копия в Google
- 793. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.
-
В тот же день вся сумма была переведена на счет компании, открытый в самом МТС-банке. После этого, говорится в материалах дела, злоумышленники "распылили" полученный кредит, переведя деньги на счета ССК, НИК и ИЦ "Энерго", распорядившись таким образом "данными денежными средствами в пользу третьих лиц".
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
- 794. Постыдное дело VTB Capital.
-
Но одно дело рассказать непосвящённым в детали читателям о том, как все честно и прозрачно, и совсем другое дело ознакомиться с историей о том, как действительно происходил аукцион. А о ней в Болгарии, что куда как более логично, рассказывает один из бывших участников аукциона, который не был допущен до самих торгов по формальным признакам, предлагая при этом, более высокую цену за Vivacom. Марк Шнайдер, американский инвестор в телекоммуникации, который совместно с компанией CVC рассчитывал ...
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
- 795. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.
-
Также, отмечается в приговоре, проведенный Центробанком РФ аудит установил, что компания не вела финансовой деятельности и не планировала ни чего строить на приобретенном земельном участке. "Деятельность компании не соответствовала указанной в отчетности", — огласила судья. Как следует из приговора, финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких "неустановленных лиц". В настоящее время компания "Премьер Эстейт" проходит процедуру банкротства. — Врезка К.ру] Дело ...
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
- 796. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался
-
Сначала он трудился юрисконсультом в контролируемой ими Сибирской Промышленной Инвестиционной Компании (ООО «СПИК»). Это та самая скандально известная организация, которая позже оказалась должна 70 млн рублей дочерней структуре холдинга «Сибирский цемент». И только после долгих судебных разбирательств и возбуждения двух уголовных дел долг займодателю вернули.
Дата: 10.11.2015
Копия в Google
- 797. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".
-
Но, во-первых, срок его действия истек 31 октября 2014 г., а во-вторых, выяснилось, что владевшая этими 20% компания «Депфорд капитал» уже ликвидирована, — именно это и послужило поводом обратиться в правоохранительные органы, говорит он. Локтионов считает уголовное дело в отношении себя заказным и связывает его с корпоративным конфликтом, разгоревшимся совсем в другой компании — ЗАО «Нафтатранс», планировавшей строить в Краснодарском крае нефтеперерабатывающий завод мощностью 6 млн т в год. Из ...
Дата: 23.07.2015
Копия в Google
- 798. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.
-
— Врезка К.ру] Правоохранительные органы, которые уже почти три года расследуют уголовное дело о мошенничестве при строительстве коттеджного поселка «Барвиха Village», объявили в розыск Григория Куликова — председателя совета директоров компании «Миэль», которая занималась элитным проектом.
Дата: 30.03.2015
Копия в Google
- 799. Грязные миллиарды в HSBC.
-
В 2004 году, когда он занимал пост министра внутренних дел Ливана, в HSBC у него был счет, зарегистрированный на компанию Callorford Investments Limited.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 800. Кто подпирает "шведскую стенку",
-
По свидетельствам представителей судейского корпуса, им весьма сложно блюсти букву и дух, когда в деле в качестве ответчика фигурирует компания, патронируемая начальницей Государственно-правового управления президента РФ, имеющей статус помощника президента, Ларисой Брычевой.
Дата: 14.11.2014
Копия в Google