Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. План "Барбадоса"-2.

Однако уже через два месяца обнаружилось, что банк владеет всего 12 долями в «Даев Плаза», а остальные 88 он якобы передал карманной фирме Егиазаряна «Уникоминвест-Центр» (14 долей) и некоей зарегистрированной на Карибских островах компании Wyndham Limited (74 доли!).
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

782. "На хрена мне Пермь?"

Ранее в соцсетях сын зампреда Илья Дёмкин опубликовал видео с острова Бали.
В частности, компании удается приобретать недорогие участки на землях, не предназначенных для жилищного строительства, менять зонирование и возводить на этих землях жилые дома.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

783. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

Скандал и высота падения оказались тем более шокирующими, что телерадиовещательная компания ARD — часть общественно-правового телевидения Германии, которое финансируется за счет абонентской платы граждан и призвано поставлять им объективную ...
Финансировать написание книги взялась фирма De Vere Worldwide Corporation, известная как "почтовый ящик" с адресом на британских Виргинских островах в Карибском море.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

784. Рината Ахметова оставили без сладкого.

[...] При этом акционерами компании являлись господа Ахметова-Айдарова, Кий и Чертков (им принадлежало по 9,9% акций), Ренат, Эльмира и Раиса Такташевы (по 2,5% и 5%), а также Beaufon Investments Limited (24,9%), Epiate Limited (24,9%), Quardy Business Ltd (9,9%) и Konti Confectionary Limited (0,014%), зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

785. Номиналы Евгения Пригожина.

Параллельно компания кормит российских военных. Кроме этого, из утечек таможенных баз «Хроники» узнали, что пригожинская компания «Бизнес проджект» в 2015 году импортировала с коронного владения Великобритании острова Джерси два судна стоимостью по 1,2 млн евро каждое. Из тех же утечек выяснилось, что пригожинская компания «Общепит» экспортировала продукты питания в свой филиал в Таджикистане.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

786. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Бизнесмен Шифрин был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.
— Врезка К.ру Наш источник предположил, что разыскиваемый махинатор скрывается где-то за границей, вероятней всего, «на островах или в Европе», но не на Украине.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

787. Рантье Юрий Мильнер.

Агентство ссылается на документы компании MFRD Property Holdings Пентхаус Мильнера в ЖК One Blackfriars в Лондоне В этих документах MFRD Property Holdings указала Мильнера как лицо, имеющее «значительный» контроль над зарегистрированной на Каймановых островах организацией, которая приобрела квартиру.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

788. Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

Как пишет The Spectator, по документам яхта принадлежит компании Flying Dutchman Overseas Ltd с Британских Виргинских островов. Ею, в свою очередь, владеет Tyne Trust, бенефициар которой — дочь Гурьева Юлия Гурьева-Мотлохов. @CorruptionTV, 26.09.2023 10:57: Судебное разбирательство по яхте Гурьева идет на островах с весны этого года. Flying Dutchman Overseas Ltd., Vita Felice Ltd. — BVI компании, на которые были записаны судно и произведения искусства на нем, пытались весной оспорить законность ...
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

789. Свой человек в Майами.

Расположено жилье Агаларовых на острове для богатейших людей — Fisher Island.
РИА "Недвижимость", 30.05.2023, "Эмин Агаларов создал компанию Agalarov Development": Бывший первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов создал многопрофильную компанию Agalarov Development.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

790. Новые русские корейцы.

Сергей Гордеев У Тё уже имеется гражданства России, Узбекистана и испанский вид на жительство, выданный на Балеарских островах. "Капитал Групп" — это компания, которая занимается масштабными хищениями денежных средств из бюджета Москвы и федерального бюджета при покровительстве ряда высокопоставленных чиновников.
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

791. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ее кончеными бенефициарами были указаны Евгений Бернштам с супругой Еленой. В январе 2019 г. выяснилось, что кредиторы Adela Financial Retail Group, контролирующей через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег», добились ее банкротства в Восточнокарибском верховном суде Британских Виргинских островов, а супруга Бернштама подала ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

792. "Соломенные человечки" Путина.

... Ltd и компания Norma Group Ltd с Британских Виргинских островов. Этим компаниям также принадлежало 20 % в «Видео интернешнл», и в целом по характеру своей деятельности они отличались от офшоров Ролдугина лишь тем, что были записаны на другого номинального владельца — Александра Плехова. Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

793. Семейный гольф-клуб Сергея Нарышкина.

На участке дочери Сергея Нарышкина и партнеров будет реализован первый для компании проект складской недвижимости. Земля Нарышкиной и партнеров принадлежит им через дочерние компании ООО «Кентон». В самом ООО «Кентон» доли распределяются так: 80 % — у КОО «Кофоз Файненшиал Инк.» (Британские Виргинские острова), 13 % — у Владимира Хлопецкого, 7 % — у Вероники Нарышкиной, согласно «Контур.Фокус».
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

794. Артем Усс двойного назначения.

Жене губернатора, Людмиле Усс, принадлежит, по данным штаба, доля в ЗАО "КрасноярскЛесоМатериалы", крупнейшем в крае деревообрабатывающем предприятии, и "в компании с Каймановых островов "Беринг Кэпитал Партнерз Компани", главой представительства которого указан некий Артем Александрович УссА.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

795. Покорители башен "Москва-сити".

Директором его представительства была Ольга Абрамова, ранее она же работала директором компании, которая застраивает остров Балчуг. Бенефициаром компании значится Павел Тё, совладелец Capital Group.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

796. Рублевка в иллюминаторе Юрия Борисова.

... федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ЗАТО Саров, Нижегородская область) снимали показания при пусках ракет данного типа с центрального ядерного полигона РФ (остров Новая Земля ...
... Борисов, тоже оказался связан не только с бизнесом (владеет сетью зарядок для каршеринга «Оператор заправочных станций»), но и с тем же Адамовым из НТЦ. Вместе они создали, например, компанию «Воронежские инновационные радиотехнические устройства ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

797. Сергей Эскин ушел в розыск.

Среди клиентов компании числились ФНС, правительство Москвы, «Газпром», структуры «Ростеха» и т. д. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году прибыль компании составила 440 млн руб. (147 млн руб.— чистая прибыль). В 2017 году доля в 99% в DEPO стала принадлежать Сергею Эскину, а до этого — британскому юридическому лицу, зарегистрированному на острове Мэн,— ООО «НЕКСТГЕН СЕЙЛЗ ЛИМИТЕД» (NEXTGEN SALES LIMITED).
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

798. Александр Беглов и "дружки с криминальной репутацией".

... и "Дунайская" — там до сих пор можно фильмы ужасов снимать, роддом на Вавиловых не построил, здание Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Васильевском острове не сделал, парки на Смоленке и Заневский парк тоже не появились ...
Я потратил на это кучу денег, привлек иностранные компании, которые согласились работать со мной, несмотря на все санкционное давление. Моя компания подписала с Бегловым на экономическом форуме 2021 года инвестиционное соглашение, о которое в ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

799. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В ноябре 2020 года МВД сообщило об аресте имущества Магомедовых на сумму 45 млрд руб. *** Магомед Магомедов, являясь членом СФ занимался бизнесом, "использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.05.2022, Братьям Магомедовым выставили сумму Николай Сергеев [...] С иском к братьям Магомедовым, а также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

800. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

По версии следствия, средства граждан компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. Однако вместо этого деньги оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии следствия, с участниками группы.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google