Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Завхоз из питерского клана.

Тогда злоумышленники подделали бумаги «Инфико» и присвоили себе два здания вкупе с земельным участком в центре Москвы на Бауманской улице. Они продали имущество через цепочку фирм-однодневок, тщательно запутав следы. Уголовное дело по факту мошенничества возбудили еще в августе 2006 года.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

782. Силовые рантье.

В апреле 2011 года генеральному директору «Стройинвеста» удалось возбудить уголовное дело (статья о мошенничестве) против «не установленных следствием лиц».
Кроме того, по соседству с комплексом находится земельный участок, на котором планируется возвести торгцентр на 47 тыс. кв. м. По словам собеседников "Ъ", основные претенденты на этот актив — владельцы "Комплексных инвестиций" Юрий и Алексей Хотины.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

783. Как Владислав Кольцов землицы накосил.

Земля бывшего совхоза была разделена на множество более мелких участков, которые были проданы и после этого успели несколько раз сменить собственников.
Как писал недавно «Коммерсантъ», на днях в Тушинском суде Москвы начинается рассмотрение дела по фактам мошенничества (ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) на сумму более 650 млн.рублей.
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

784. Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ.

Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ Измена родине, уклонение от уплаты налогов, разбой, растрата, мошенничество, халатность, получение взятки Оригинал этого материала © "Независимая газета", 07.11.2011 "Единая Россия" начала ответную ...
Владелица 59 земельных участков в Ленинградской области площадью более 13 квадратных километров.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

785. Фонтанирующее мошенничество.

... участках сменили работники со стажем в 1,5-2 года. «Пресс» руководства обрушился на сотрудников филиала СВЧ за то, что они посмели указать на явные ошибки руководства: нарушения статей Трудового Кодекса, Конституции РФ, которые на данный момент доказаны в судебном порядке. В настоящее время в отношении «неустановленных сотрудников» ООО «Газпром газобезопасность», филиал-СВЧ и «неустановленных сотрудников» ООО «Ноябрьскихмсервис» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество ...
Дата: 09.08.2011 Копия в Google

786. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Прежде всего, это связано с питерской фирмой «Флора», которую следователи обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и вменяют руководству дорожной компании хищение 211 млн. рублей, полученных для строительства участка Кольцевой автодороги города на Неве.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

787. Банкир ушел от следствия в политубежище.

Как неоднократно сообщал "Ъ", бывший владелец БТА-банка в России обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, банкир незаконно вывел активы банка на сумму более $4,5 млрд. Непосредственными исполнителями этого преступления следствие считает руководителей подконтрольной Мухтару Аблязову компании "Евразия логистик". Расследование одного эпизода, связанного с незаконным выводом из-под залога БТА-банка земельных участков в Подмосковье, уже завершено, и сейчас обвиняемые ...
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

788. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

В задачи БСТМ входит борьба с преступлениями в сфере высоких технологий, с незаконным распространением радиоэлектронных и специальных технических средств, мошенничеством в области электронных платежей и детской порнографией в интернете.
…Необходимо отметить, что сотрудник БСТМ С., продолжая крышевать нелегальный игровой бизнес в СЗАО и Мытищах, приобрел в собственность земельный участок в Дмитровском районе площадью 20 соток и за год построил на нем коттедж стоимостью около 600 тыс ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

789. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"".
По версии следствия, в 2007 году "неизвестные лица путем обмана совершили хищение и обратили в собственность "Топ-книги" государственное имущество, а именно — участок газопровода общей протяженностью 1877,84 м общей стоимостью 5 354 604 руб.".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

790. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

При этом источник в правоохранительных органах заявил тому же "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении госпоже Батуриной обвинения в мошенничестве.
«Официальная экспертиза их стоимости еще не проводилась, по предварительным оценкам, цена данного участка земли в несколько раз меньше, чем 13 млрд рублей», — отметил собеседник агентства.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

791. Судьбы "героев лихих 1990-х".

«Я нашел хороший участок у моря и искал инвестора, с Панпуриным познакомился в 2004 г. через своего друга, — вспоминает болгарский партнер Панпурина по гостиничному бизнесу.
На сайте МВД сказано, что Цыганов неоднократно судим за кражи, разбойное нападение и мошенничество и разыскивается ГУВД Свердловской области по подозрению в организации преступного сообщества (его называли одним из лидеров уралмашевской группировки ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

792. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

На этой работе Михаил Мишустин неоднократно подвергался критике и нападкам недоброжелателей, распространявшим сведения о том, что бюджет возглавляемого Мишустиным агентства, оказывается, делает упор на дорогостоящую аэрофотосъемку земельных участков ...
Конечно, каждый комплект исполняет разным шрифтом, ни один номинальный генеральный директор не повторяется, но любому профессионалу признаки мошенничества видны с первого взгляда.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

793. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

В качестве основания для списания акций у их законного владельца было использовано подложное судебное решение мирового судьи судебного участка № 5 по Советскому району г. Уфы Азаровой М.В. от 30.05.2005 г., (по несуществующему делу).
Главным следственным управлением при ГУВД по Иркутской области возбуждено уголовное дело по фактам хищения имущества ОАО «Ангарскцемент» по добыче сырья на карьере «Перевал» по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

794. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Дмитрий Демидов, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 1 млрд руб., объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 21.01.2010 Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога Александр Шварев Главное следственное ...
По словам источника, «Лэрен» привлекло внимание ИКМО, поскольку владеет в подмосковном Клину участком земли под застройку жилого микрорайона.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

795. Курортный роман с разлукой.

Практически одновременно с эмиссией производится отчуждение земельных участков, принадлежавших ЗАО. Собственниками почти 33 га территорий санатория стали коммерческие структуры.
ОБЭП Курортного района по признакам мошенничества возбудил уголовное дело № 509584, также были инициированы дела в гражданском производстве.
Дата: 20.01.2010 Копия в Google

796. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

В 2008 году схемой заинтересовалась налоговая, а в начале этого года именно она стала основой для возбуждения уголовного дела по ст. 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
За это время хозяйство «Арсенал-недвижимости» пополнилась еще восьмью зданиями общей площадью около 20 тыс. кв. м. Кроме того, в октябре 2008-го и феврале 2009 были проданы участки земли площадью 13,5 тыс. кв. м. Закрылся литейный цех, порядка ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

797. Статус, лоббизм и неприкосновенность.

Экс-сенатор от Калмыкии Левон Чахмахчян был осужден за мошенничество на 9 лет лишения свободы (позже срок был сокращен до 7,5 лет).
На этом участке за $7 млрд Мошкович решил возвести 13 млн кв. м жилья и 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

798. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Иногда и просто «вышибал» людей с приглянувшегося участка.
Основанием для задержания Слиозберга стало уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ: 159, часть 3, пункты "а" и "б" ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере") и 174.1, часть 4 ("Легализация (отмывание) денежных ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

799. Прогресс по-Лифановски.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 22.04.2009 Прогресс по-Лифановски Уголовное дело по фактам мошенничества бывшего кандидата в мэры столицы Иван Емельянов «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить…» - так в народе переиначивались ...
Для этого был нанят в качестве заместителя генерального директора известный в узких кругах гражданин Леонид Ионкис, прославившийся одно время продажей участков на Луне, страстью к чужой собственности и разгульному образу жизни.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

800. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Служил летчиком-инструктором, после увольнения из армии в 1982 году работал начальником участка нэ стройке в Москве, руководил фирмой по прокату автомобилей.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google