Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Заслуженный рейдер России.

Среди них фигурирует и ветеран тюремной прокуратуры Николай Акимович, и родная сестра Нагорная Мария Николаевна, работающая одно время федеральным судьей Савеловского районного суда г. Москвы и уволенная по неизвестной причине, и мачеха, и двоюродный ...
Группа юристов во главе с Дмитрием Гедеоновым (человек Нагорного) и сотрудников ИФНС № 30 сфабриковали Акт выездной налоговой проверки в отношении «Небо-сервис», при этом сумели сделать так, что «липовый» Акт вступил в силу ещё до того, как о нем ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

782. В губерниях всё по клану.

В общем, если бы Ипатов оставил дочку в Москве, подозрений в протекции ей со стороны отца у избирателей было бы меньше.
Сын экс-губернатора Самары Титова, будучи процветающим совладельцем банка «Солидарность», после отставки бати покатился по наклонной и сейчас, согласно отчетам налоговой, должен бюджету 50 млн руб. (его супруга и компаньон Лилия — еще 20 млн).
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

783. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Оперативники предположили, что статус питерской адвокатской коллегии мог быть использован в Москве для прикрытия деятельности «ЯмалИнвеста».
Ряд фирм в схеме закрывались до отчетного налогового периода и налога не платили.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

784. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

785. "Плазы" и стразы.

За соседними столиками расположились глава Серпухова Павел Жданов, министр внешнеэкономических связей правительства Московской области Тигран Караханов, старший вице-президента банка ВТБ Андрей Перегудов, первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий ...
... областной Думы (МОД), член фракции "Единая Россия", член Комитета МОД по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики,Анна Андронова, супруга депутата МОД; Мария Галич,Епишин Андрей, председатель Законодательного собрания Тверской области (ЗС ТО ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

786. Олимпийский провал агента "Эльбрус".

У Леонида Васильевича все замечательно, он сенатор, его горнолыжный центр под Москвой успешно работает на коммерческой основе.
Он собирается запросить Федеральную налоговую службу, а если понадобится, то и следственные органы об источниках финансирования «Bosco-бара».
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

787. Как украсть миллиард.

В этом деле много сторон: обманутые люди, живущие фактически на улице; недобросовестная компания, собравшая десяток миллиардов рублей, и при этом погрязшая в долгах; правительство Москвы и другие чиновники, прикрывающие бизнес по выкачиванию денег из ...
Выгодно компаниям-кредиторам, ведь случае банкротства «ЭСКМ» с «паршивой овцы» сначала возьму свой «шерсти клок» банки и компании-подрядчики, затем наступит очередь налоговой службы и задолженностей по заработной плате.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

788. Теория заговора Муху Алиева.

Рапорты руководства в Москву о темпах строительства жилья — подмена понятий: все более или менее крупные стройки оплачены из федеральных средств.
«Игры» в Дербенте не обошлись без стрельбы (к счастью, обошлось без жертв), что, надо полагать, еще больше снизило рейтинг Муху Алиева, на который до того отрицательно повлиял скандал с назначением начальника Управления Федеральной налоговой службы ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

789. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Артур стал собственником питерского «Строймонтажа», в котором 10% принадлежали Сергею, а Полонский получил все объекты в Москве и зарегистрировал новое название фирмы «Mirax Group», собственником 10% которой стал Артур Кириленко.
Оформляя такие договора, «Строймонтаж» нарушал статью 214 Налогового кодекса РФ, вследствие чего наши сделки с компанией можно считать незаконными и квалифицировать как отмывание средств.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

790. Последняя гастроль полпреда Григория Рапоты.

Даже личные дачи расположены у них по соседству, в одном коттеджном поселке под Москвой.
На эту должность летом текущего года был назначен Муаед Канкулов, выходец из налоговой полиции.
Дата: 01.10.2009 Копия в Google

791. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

А часть проектов - перехватывающие парковки в Москве - пришлось заморозить на неопределенное время.
... специальный сертифицированный счетчик, который считывает количество выпущенных бутылок, данные передаются на серверы Федеральной налоговой службы, а далее информация о любом передвижении алкоголя (продажа заводом дистрибьютору, дистрибьютором ...
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

792. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

Оказалось, что за несколько дней до этого собрания Бабкин зарегистрировал в ИФНС № 46 города Москвы двойника союза с точно таким же названием, юридическим статусом и функциями, назначив себя любимого президентом "Союзагромаша", а своего подчиненного ...
Корчевой подал иск в суд, но уже от имени "Союзагромаша", созданного в 1998 году, в котором он, кстати, никогда не работал, с требованием обязать Ошерова передать ему печать, бухгалтерскую, налоговую, финансовую документацию и материальные ценности.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

793. Hermitage против Renaissance.

Очевидно понимая, что претензии налоговиков обоснованы, Браудер, по непроверенным сведениям, через своего хорошего знакомого Давида Шошуа, имевшего израильский паспорт и работавшего в службе безопасности банка HSBC в Москве и являвшегося номинальным ...
По существу выявленных нарушений Браудер так и не ответил, методично отсылая к акту налоговой проверки, который, по его мнению, исключает уголовное преследование.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

794. О покупке ЮКОСом контрольного пакета Госдумы.

По мнению экс-премьера, если бы документы, непосредственно касающиеся схем налоговой оптимизации, применявшихся ЮКОСом, были бы представлены в суде, содержащаяся в них информация и выводы разрушили бы доводы обвинения по этим пунктам. Господин Касьянов утверждает, что уверен в том, что если бы у ведущих экспертов Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам спросили их мнение о соответствии схем налоговой оптимизации ЮКОСа законодательству РФ, то при отсутствии политического давления ...
Дата: 22.07.2009 Копия в Google

795. Невозвратный Русэлпром.

... другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД. Итог такой «гениальной» деятельности: заводы стоят, заработная плата не выплачивается, долги перед налоговой службой более миллиона долларов по каждому из заводов ...
А чтобы избежать ответственности, Дорохин корпоративные активы перевел в Горно-Алтайск, а Горно-Алтайская ООО-шка стала принадлежать Региональному общественному благотворительному фонду профессиональной реабилитации инвалидов, г. Москва.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

796. Гурьев - сенатор "в законе".

В первую очередь сенатор печется о защите ОАО «ФосАгро» от государственного налогового бремени, и это неудивительно, поскольку здесь замешан его личный финансовый интерес.
В мае 2005 г Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу Ходорковского и Лебедева, признав их виновными в хищении 20 процентов акций ОАО «Апатит».
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

797. Красный петух из Дербента в Апраксином дворе.

При этом ни он, ни его подруга Тина Канделаки не должны, в отличие от Серёжи, бежать в налоговую с декларацией о доходах.
Жёсткую хватку Керимов демонстрировал даже в самом центре Москвы, внутри Садового кольца, под окнами десятка посольств.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

798. Как ошкурили "Гранит".

Оригинал этого материала © solomin, 06.03.2009 Как ошкурили "Гранит" Представители "Русского инвестиционного клуба" пытаются под залог захваченных криминальными методами активов ОАО "Сегежгранит" получить крупный кредит в банках Москвы и Карелии ...
А вот в налоговую инспекцию был сдан и тоже кем-то принят совсем другой - «бесприбыльный» отчет.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

799. "Табачно-алкогольная" гуманитарка архиепископа Калужского Климента.

Эта тема, поднятая членом Совета федерации РФ от Краснодарского края Александром Починком в эфире радиостанции "Эхо Москвы", уже взволновала общественность. Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент "Известий" Иван Николаев встретился с бывшим руководителем Государственной налоговой службы, начальником департамента финансов и денежно-кредитного регулирования аппарата правительства, министром по налогам и сборам господином Починком, который вспомнил те времена, когда РПЦ получила ...
Дата: 26.01.2009 Копия в Google

800. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

Один из них, бывший замначальника Следственного управления ГУВД Москвы Александр Папахин, содержался под стражей почти год. Столь долгий срок, наверное, объясняется тем, что, как написал Папахин в своем письме спикеру Совета Федерации, на него ...
Ведь в прошлом году Федеральная налоговая служба добилась в Московском арбитражном суде передачи акций предприятий Башкирского ТЭКа государству.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google