После российского вторжения в Украину Борис Джонсон заявил, что хочет "вскрыть матрешку российских компаний", чтобы выявить их истинных владельцев.
Дата: 08.08.2022
Копия в Google
Клан «либеральных экономистов», что вскрыло например бегство Чубайса, орудовал годами по широкому фронту освоения средств.
Дата: 01.07.2022
Копия в Google
Когда в начале 2019 года общественники вскрыли всю мутную схему перехода земли от колхоза «Искра» конечному собственнику, Агафонов сначала передал в аренду, а потом переоформил участок на некоего коммерсанта Юрия Шпакова.
Дата: 19.10.2021
Копия в Google
Посредником в этом деле был выбран Евгений Шевченко — давно вскрытый агент Бюро, который участвовал во многих провокациях этого ведомства.
Дата: 15.06.2020
Копия в Google
Также Кислин вскрыл факты коррупции по покупке угля из Филадельфии, в результате которой в Украину был завезен уголь из ЮАР и России по завышенным ценам.
Дата: 19.08.2019
Копия в Google
В ходе масштабной ревизии были вскрыты факты многочисленных финансовых нарушений и откровенных хищений, среди которых имелся и эпизод с кредитом «Атрома», в связи с чем и было написано заявление в полицию.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
Тогдашний глава Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Шерхон Салимзода вообще заявил журналистам, что «результаты аудиторов — это ещё не повод для возбуждения уголовного дела по тем или иным фактам, вскрытым ими».
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Единственный случай, когда оперативники читали не «аську», — это дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, где была, видимо, вскрыта электронная почта.
Дата: 18.05.2018
Копия в Google
В рамках расследования были вскрыты имейлы Манафорта, и действительно, он письменно все это предлагал, а этот эпизод стал одним из доказательств вмешательства России в выборы.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
А главное — вскрылся факт того, что кипрский оффшор, на чьих счетах были арестованные активы, за время расследования мог сменить владельцев.
Дата: 11.01.2018
Копия в Google
«Райский архив» вскрыл еще одну деталь скандального банкротства: Кричанскому принадлежала компания Transaero Airlines на Бермудах.
Дата: 22.11.2017
Копия в Google