Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Даже если и распродать все активы "Базэла", денег на погашение долгов "Русала" все равно не хватит.

Возможно, Альфа-банк опасается вывода денег со счетов компаний в пользу других должников или лично Дерипаски.
В счет долгов перед банками «Базэл» уже уступил свои пакеты в иностранных компаниях Magna (автокомпоненты) и Hochtief (строительство).
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

782. Как ошкурили "Гранит".

... активов ОАО "Сегежгранит" получить крупный кредит в банках Москвы и Карелии Алексей Краев Рейдерские методы ведения бизнеса могут сорвать любые антикризисные планы властей. Именно к такому выводу можно придти, сравнив виртуальные рапорты коммерсантов ...
Как ошкурили «Гранит» Деньги с Кипра, разумеется, сразу же пошли.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

783. Как пилят в Газпроме.

Проще говоря, как если бы вы попросили вашего знакомого сходить в магазин за пельменями, заплатив ему на 70 процентов больше магазинной стоимости пельменей, дошли с ним до магазина, и отдали ему деньги перед кассой.
А еще Катков -- бывший председатель совета директоров знаменитого питерского Банка «Россия», нынешним главой и основным акционером которого является другой давний знакомый Владимира Путина -- Юрий Ковальчук.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

784. Экс-премьера Франции обвиняют в клевете на президента Никола Саркози.

Полиция получила анонимное письмо со списком высокопоставленных бизнесменов и политиков, якобы замешанных в отмывании денег, полученных от продажи в 1991 году французских фрегатов Тайваню через люксембургский банк Clearstream (название банка и дало ...
Скорее всего господин Ширак проигнорирует и вероятную в будущем повестку в суд. Впрочем, французская общественность свои выводы давно сделала и без судебного вердикта.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

785. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.

К примеру, премьер Владимир Путин на внеочередном заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ) утвердил критерии выделения банками кредитов российским компаниям на погашение иностранных займов.
И если следователи утверждали, что Сторчак со товарищи разрабатывали план, как умыкнуть от государства в свой карман 43 млн. долларов бюджетных денег, то в ответ обвиняемый заявил, что 10 месяцев содержания его под стражей и действия Следственного ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

786. Газовый насос семьи Арашуковых.

При этом, что весьма любопытно, само ООО «Ставропольрегионгаз» нуждалось в средствах и кредитовалась в банках, закрывая собственные потребности. И это эпизоды, о которых известно. Сколько еще таких сюрпризов вскроется – неизвестно. Аудит уходит под сукно Впрочем, несколько раз аудиторы Счетной палаты РФ пытались отрезвить газовых олигархов и потакающих им местных чиновников. Проверки, конечно, проводились. Аудиторское заключения рассылались высокопоставленным адресатам. И выводы были ...
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

787. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

... финансированию терроризма", к законам "О рынке ценных бумаг" и "О банках и банковской деятельности". Суть поправок — включить Федеральную службу по финансовому мониторингу в процесс отзыва лицензий у банков и финансовых организаций за отмывание денег ...
Обвинялся в незаконном расходовании госсредств, выводе активов и прочих нарушениях, но в 2000 выиграл иск к Мингосимуществу и "Росгосстраху" (согласно решению суда, признано что господин Резник не совершил нарушений закона).
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

788. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Если одной фразой—4 триллиона рублей (Годовые расходы федеральною бюджета составляют около 6,5 трлн рублей.), которые, по данным аналитиков из правоохранительных органов, были выведены или отмыты только за 2006—2007 годы силами «организованного преступного сообщества», в которое входят люди (в погонах и без) из самых высоких кабинетов силовых ведомств, Кремля, а также используемые ими как инструменты отмывки и вывода денег большие и средние банки и компании.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

789. Френкель без дисконта.

... с историей о массовом выводе денег на Запад через банки «Дисконт» и «Райффайзен» крупными российскими чиновниками, близкими к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и руководству Службы экономической безопасности ФСБ России, The New Times написал впервые еще весной 2007 года (№ 15 от 21 мая 2007 года). Похожей версии, в отличие от российской Генпрокуратуры, придерживаются МВД и Генеральная прокуратура Австрии, где уголовное дело об отмывании денег через два банка тщательно расследовалось и ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

790. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

... с нынешним членом совета директоров банка "Траст" Ильей Юровым. Господин Довгий настоял, чтобы его самого включили в протокол этих следственных действий. Как выяснила проверка, после очной ставки обвиняемого с банкиром Юровым Дмитрий Довгий задал "непротокольный вопрос" господину Коляде и его адвокату Ларисе Мове: "Согласились бы вы выйти из-под стражи под залог?", при этом сумму предполагаемого залога господин Довгий не называл. Олег Коляда ответил, что у него для выплаты залога нет денег ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

791. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

Там он сказал, что ФБР занималось изучением связи Чёрного с отмыванием в США денег от наркоторговли. «В результате следственных мероприятий я пришёл к выводу: Чёрный не имеет никакого отношения к русской мафии, – заявил Бартоу.
Так, в октябре 1992 года руководителями межрегионального банка «Драфт-банк» был открыт расчётный счёт АО «Эридан» и выдан кредит на сумму 740 миллионов рублей. Полученные по кредиту деньги переведены КрАЗу и АГК в счёт платежей ТСС. Такие же расчёты ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

792. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Затем в начале сентября на восемь счетов этого банка был наложен арест. Вскоре после гибели Козлова проверка счетов была закончена и они снова заработали. Доказательств, что через эти счета проходили преступные деньги, эстонские фининспекторы не ...
Авторы уверяют читателя, что Андрей Козлов всегда "работал курьером" или, говоря современным языком "разводилой" в секторе сугубо секретных финансовых операций по выводу огромных нелегальных доходов высших лиц государства за рубеж в некий Фонд.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

793. Темные пятна на белых воротничках СПС.

... Ефимович не знал, что происходит в банке, сложно. Сам Немцов, впрочем, заявил, что он – «не банкир, и в концерне «Нефтяной» занимался строительством», а у судебного дела, связанного с отмыванием денег через «Нефтяной», имеется «политическая подоплека ...
... воротничках СПС Оригинал этого материала © "Сосбеседник", 23.11.2007,Темные пятна на БЕЛЫХ воротничках Радикализация партии Союз правых сил, вплоть до братания с "несогласными" из "Другой России", привела экспертное сообщество к очевидному выводу ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

794. Александр Зарубин против "Единой России".

Деньги на политические игрища "взяли" у кировчан?
Кировские налоговики сделали вывод о необоснованном отнесении в состав расходов, связанных с производством и реализацией продукции, экономически не обоснованных и документально не подтвержденных затрат в сумме почти 190 млн. рублей по агентскому ...
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

795. Вся оборонная рать.

Логика была простой: раз Советский Союз дарил кому ни попадя оружия на $20 —21 млрд в год, что стоит России продавать его уже за «живые деньги» — хотя бы на $15 млрд?
Вывод: надо объединить спецэкспортеров в единую структуру.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

796. Директор управления Сбербанка Алтунин ловит на живца.

... смотревшее сквозь пальцы на то, как из банка воруют деньги, отделалось легким испугом. Московское подразделение Сбербанка предпочли попросту расформировать. Возможно, что принадлежность к самому большому банку страны действительно служит своего рода ...
Это предположение полностью подтвердили первые выводы следствия.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

797. Shell соблазняла чиновников Минприроды счетом в банке и домиком в Швейцарии.

Пытаясь свернуть проверку "Сахалина-2", Shell соблазняла чиновников Минприроды счетом в банке и домиком в Швейцарии Диктофонная запись "Твоего дня", на которой Митволь действительно дает понять, что речь идет о Shell и о предлагаемой сумме денег ...
... Shell предложила замглавы Росприроднадзора деньги, чтобы замять проверку проекта «Сахалин-2» Скандал между Россией и Британией медленно, но верно переходит в экономическую плоскость. Отечественные компании уже рассматривают возможность вывода акций с ...
Дата: 10.08.2007 Копия в Google

798. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

О дальнейшей судьбе этих денег ничего не известно. Уходили деньги через знаменитый банк «Россия» братьев Ковальчук. Офис банка находился на первом этаже Смольного, и, как рассказывают источники The New Times, обращавшиеся к Владимиру Путину инвесторы ...
В отчете, подготовленном в 1992 году депутатской группой во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым, были сделаны вполне однозначные выводы: «КВС мэрии Санкт-Петербурга, игнорируя постановление правительства России, превысил свои полномочия...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

799. Невидимые невооруженным взглядом компании.

"Очевидно, что у претендентов было понимание, что они смогут вернуть $4 млрд, вряд ли в противном случае они стали бы рисковать такими серьезными деньгами",– считает аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Максим Шеин.
А «Прана» запретила ФАС раскрывать общественности подробности о себе.[...] 25 мая ООО «Прана» предоставило ФАС все необходимые документы, и антимонопольное ведомство выдало свое разрешение на сделку, придя к выводу, что она не приведет к ограничению ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

800. "Козлы отпущения".

В феврале 2004 братья выгодно и вовремя продали ФПБ (к концу года у банка была отозвана лицензия).
Николай Максюта с лета добивается прекращения вывода средств с «Химпрома» трейдерами «Реновы» Если эти данные и «утка», запустил ее никак не депутат Запарин, а лично губернатор Волгоградской области Николай Максюта еще летом 2006 г. В письме на имя ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google