Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Бокс в кайф.

... нанял дублинский картель Кинахана, получил 130 тысяч евро за убийства конкурентов из банды Хатча, с которым Кинаханы ведут войну с 2015 года, как пишет Irish Sun. После того как сестра Джонатана Кио Регина и его сообщник Томас Фокс были признаны ...
Больше чем на один миллиард долларов.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

782. "Гидре" отрубили серверы.

С момента создания платформы (с 2018 г.) SUEX перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether, большая часть из которых поступила из незаконных и высокорискованных источников.
— Врезка К.ру Пользователи под угрозой деанонимизации Как показало германо-американское расследование, «Гидра» функционировала в течение как минимум семи лет. Ресурс был доступен через сеть Tor, по меньшей мере, с 2015 г. и занимался не только ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

783. Константин Малофеев монетизировал санкции.

Если "Гугл" продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов», — говорится в пресс-релизе телеканала.
«Я с 2014 года под санкциями, а телеканал «Царьград» завел YouTube-канал в 2015 году — это именно тот пункт, на котором наши юристы разбили в пух и прах юристов Google: когда те ссылались на закон о санкциях, это выглядело смехотворным аргументом ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

784. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2019-м Игорь Худокормов стал № 177 в рейтинге Forbes с состоянием $600 млн. Abireg.ru, 15.05.2017, "Бизнес вприкуску — сахар, слезы и колхозы Игоря Худокормова": Предыдущие несколько лет Худокормов с состоянием в 500 миллионов долларов занимал ...
Ведомости.Ру, 21.04.2015, "Игорь Худокормов подтвердил статус крупнейшего землевладельца": После покупки доли в «Агрокультуре», шведском агрохолдинге с российскими активами, Игорь Худокормов укрепил статус крупнейшего в России владельца земель ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

785. Бесогоны Кадырова.

Зарубежным партнерам ЦИМ сообщил, что его финансирование составляет 10,7 млн долларов в год — по нынешнему курсу это более 800 млн рублей.
В 2015 году источники «Коммерсанта» рассказывали, что фонд пополняется благодаря «добровольно-принудительным» отчислениям жителей Чечни.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

786. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

... старшей дочери — Тамилле Карим — в 2015 году, когда Азамат Капенов уже жил в Москве. Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств в «Федеральной грузовой компании», приходящейся «дочкой» ОАО «Российские железные дороги». [...] Почему в АО «Азия Авто Казахстан»? За АО «Азия Авто Казахстан» был наш строящийся завод полного цикла — в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн. долларов США) с соответствующими активами ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

787. Федор Герасимов спалился на топливе.

Зато получает мзду за каждый ввезенный контейнер, а это по разным подсчетам от 100 до 1000 долларов, американских.
Чем отметился Михаил Семенович и почему мы расскажем о нем. Мирошкин прибыл в СЗТУ в 2015 году в порядке перевода по службе из Управления по противодействию коррупции центрального аппарата ФТС России, где служил старшим оперуполномоченным по особо ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

788. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... вынуждены были выполнить ряд действий, направленных в поддержку введенных против России санкций со стороны США. Например, в 2015 году от «Золотой Короны» по ее же инициативе были отключен попавший под прямое действие американских санкций СМП-банк ...
КП.ру, 12.01.2022, "Ольга Миримская, предприниматель: "Травмированное мужское эго и миллионы долларов разлучили меня с дочкой, отправив в тюремную камеру": [...] не было информации от самой Ольги Миримской, но теперь есть возможность услышать мнение ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

789. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

— Врезка К.ру Максим Левченко Борис Пайкин О Fort Group было известно, что она принадлежит питерскому юристу Максиму Левченко и бывшему гендиректору дочки «Газпрома» («Газпром социнвест») Борису Пайкину — они в 2015 году заняли 22-е место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости» с доходами от аренды в 114 миллионов долларов (около 7 миллиардов рублей по среднему курсу того времени).
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

790. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Александр Ебралидзе, известный в городе как владелец ультра-роскошного отеля «Талион», чье состояние оценивалось в разное время от 300 до 500 миллионов долларов, еще недавно собирался баллотироваться в президенты Грузии и вел бизнес с партнерами ...
С 2013 года в банке работал и родной брат председателя, Тимур Дыгов, — он отвечал за кассовое обслуживание с октября 2015 года до начала процедур банкротства.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

791. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Совместно с Le Monde и проектом OCCRP OpenLux Forbes проанализировал базу данных и обнаружил, что десятки богатейших людей мира, в том числе двое из двадцати самых богатых людей, хранят активы стоимостью в миллиарды долларов в холдинговых компаниях в ...
... G650 стоимостью $48 млн, который компания сдает в аренду частной чартерной авиалинии Global Jet. Delfin также принадлежит доля в 13% в люксембургском флагманском авиаперевозчике Luxair, которая была приобретена за неназванную сумму в 2015 году ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

792. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

(...) "Олег Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупномасштабное мошенничество и отмывание денег, утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов компаниям и обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков ...
Нападки начались в 2009 году, когда его недовольные оппоненты поняли, что компания процветает: 3 600 сотрудников в 31 городе; более двух миллионов частных и корпоративных клиентов; активы в размере 2,5 млрд долларов.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

793. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Подробнее Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро.
10 октября 2013 года Владимир Кириенко вместе с партнером Александром Айвазовым учредил на Британских Виргинских островах венчурный фонд Titanium Limited с начальным капиталом 47,8 миллиона долларов.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

794. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

По крайней мере, в 2014–2015 годах Болотов через фирмы на Британских Виргинских островах был бенефициаром трех кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым.
Офшорные компании Болотова участвовали в сложной системе заимствований, переуступок и прощения долговых обязательств на миллионы долларов и евро.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

795. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Как пишет Слідство.Інфо, провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка.
Кредит на самолет Ахметова Документы Pandora Papers свидетельствуют, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию богатейшего украинца — Рината Ахметова, пишет Слідство.Інфо. Однако 6 октября 2015 ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

796. "Человек, видавший виды".

В 2015 году «Уралкалий» ушел с Лондонской биржи, а в 2017 году и с Московской.
«Уралкалий» и «Беларуськалий» ежегодно теряют сотни миллионов долларов на демпинге, увещевал бизнесмен белорусского президента.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

797. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

В 2015 году бизнесмены пожертвовали фонду Ролдугина около десяти миллиардов долларов — и не планируют прекращать поддержку в будущем.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

798. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Как пишет Дагер, в придачу Рифат получил от Асада 200 млн долларов отступных, которые Хафез в свою очередь получил у своего друга ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сам Рифат Асад отвергал обвинения в растрате сирийских госсредств и утверждал, что безбедной жизни в Европе он обязан саудовскому королю Абдалле — оба были связаны узами дружбы и родства: одна из жен Абдаллы была сестрой жены Рифата. Король, по его словам, до своей смерти в 2015 году фактически содержал Рифата и регулярно оказывал ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

799. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Производители удобрений чувствовали себя немногим хуже ретейлеров: капитализация компании Гурьевых Фосагро за год выросла в долларах почти на 60%.
«Славкалий» семьи Гуцериевых с 2015 года строит в Белоруссии новый горно-обогатительный комбинат, что без хороших отношений с президентом было бы невозможно.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

800. Предвыборная гонка на яхте.

Например, на фото 2015 года — семейная идиллия.
Один из них — Bombardier Challenger 850 стоимостью около 32 млн долларов.
Дата: 26.08.2021 Копия в Google