Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Министр с толстым портфелем.

У этих офшоров были разные функции: какие-то владели предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане.
«Использование офшорных структур российскими компаниями обычно имеет четкие цели: уменьшение налоговых выплат, сохранение конфиденциальности участников сделки либо использование более прогнозируемой судебной системы.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

782. Константина Жарова вернули в СИЗО.

МГВС по ходатайству военного следственного управления Следственного комитета России по Москве продлил до 10 ноября срок содержания под стражей майору управления «А» центра специально назначения ФСБ Владимиру Урусову и бывшему сотруднику столичной налоговой инспекции Дмитрию Чиквину, а также безработному Константину Жарову. Имя последнего ранее правоохранительными органами не афишировалось.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

783. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Сложно поверить, что все эти люди являются настолько сильными фигурами, чтобы укрупнять схемы воровства бюджетных денег и вводить в заблуждение правоохранительные органы.
По данным Федеральной налоговой службы, в 2014-2017 годах структуры Сергея Вильшенко заключили с правительством региона более 330 государственных контрактов на общую сумму более 40 млрд.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

784. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

После того, как в январе 2017 года украинская полиция начала расследование кражи данных из налоговых органов (этим занимался Турчинов, действуя в интересах одной бизнес-группы), хакер сбежал через восточную часть Украины в Россию.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

785. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

... мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного следственным управлением СКР по Краснодарскому краю, в столице Кубани арестован финансовый директор футбольного клуба «Кубань» Владислав Белецкий, “Ъ” сообщили источники в правоохранительных органах ...
В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

786. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Следствие отмечает, что сделка по уступке прав требований была заключена в то время, как учредители ООО «Андан» подали заявления в налоговые органы о намерении ликвидировать компанию.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

787. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Эти выплаты не декларировались в налоговых органах и были, таким образом, нелегальны.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

788. Павел Грудинин сбился со счетов.

... в международном обмене финансовой информацией, налоговые органы теперь могут запрашивать данные по кандидатам и у стран-партнеров (автообмен с 1 января начал действовать и в отношении информации, исходящей из Швейцарии). На запрос РБК с просьбой прокомментировать ситуацию со счетами Грудинина в Швейцарии ФНС сообщила, что такая информация относится к налоговой тайне. В Налоговом управлении Швейцарии (Federal Tax Administration, FTA) тоже сослались на концепцию налоговой тайны, прописанную в ...
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

789. Бизнес первого отжима.

Если собственник или директор упорствует, у Кувшинникова & Co есть в запасе такой метод как возбуждение уголовного дела / ряда уголовных дел. Вот и в отношении директора ВМЗ в июне 2017 года сотрудники управления СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело за сокрытие средств от налоговых органов.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

790. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

Автор книги «Битва за рубль», многочисленных публикаций в российских и зарубежных научных изданиях по проблемам налоговой системы, приватизации, экономической социологии. [ИА "Интерфакс", 23.08.2017, "На бывшего замминистра финансов Алексашенко завели дело о контрабанде культурных ценностей": На бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

791. Схема для родного человечка.

"Предъявы" рядового гражданина тем более удивительны, что – пусть разбирательство и касалось налогов – фискальные органы России и Германии не имеют никаких претензий к ИКЕА. Это, в частности, подтверждается выводами налоговой проверки деятельности ритейлера за 2011 год, которую ФНС провела в 2015 г. Неудивительно, что суд не оценил рвения молодого человека и служителей СК и отказался арестовывать имущество компании.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

792. Пень "Аркаима".

Но, в отличие от этих мифических денег, долги перед банками, налоговыми органами и собственными сотрудниками — реальные.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

793. Захарченко работал не за процент.

Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.
Эти вопросы «Новая газета» обсудила с Александром Шаркевичем, бывшим засекреченным сотрудником МВД, много лет проработавшим под прикрытием с целью разоблачения коррупции в высших органах власти.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

794. "Металл-групп" подвели к банкротству.

План банкротства в реализации 23 мая 2016 года в налоговых органах Белгородской области было зарегистрировано еще одно ООО «Металл-групп» (ИНН 3121006980).
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

795. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Также в 2012 г. Каримова предложила TeliaSonera «пакет услуг» по защите от пяти органов власти Узбекистана: МВД, таможни, налоговой службы, Госинспекции в сфере связи и антимонопольного ведомства.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

796. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

По версии силовиков, банковский служащий за миллион рублей пытался договориться с сотрудниками налоговой службы о снижении выплат государству неким ООО. На жизненном пути Гудыма это не первое соприкосновение с правоохранительными органами.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

797. Карьера генерала Барковского прервалась на зяте.

Свою службу в правоохранительных органах он начал в 1988 году с должности стажера Чеховской городской прокуратуры Московской области, где работал старшим следователем до 1996 года. Затем, как и господин Щукин, служил в органах налоговой полиции, откуда в 1998 году перешел в Генпрокуратуру, где занимал посты прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел, старшего следователя по особо важным делам, заместителя начальника управления по расследованию особо важных дел. В ...
Дата: 29.09.2015 Копия в Google

798. Золотов партии Путина.

Но стоило ему перейти в МВД, как его имя стало упоминаться в сюжетах федеральных каналов; Золотова начали уверенно называть будущим министром внутренних дел. Источники «Новой» в различных правоохранительных органах, в том числе знакомые с Золотовым ...
Сабадаш обвиняется в попытке хищения 1,8 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. По версии следствия, в 2010 году компания «ЭС-Контрактстрой» подала в налоговую инспекцию Москвы №28 заявление о возмещении 1,8 млрд рублей НДС. Поводом для ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

799. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

... посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, затем возглавлял областное управление по взаимодействию с органами федеральной власти, а 20 октября этого года был назначен вице-президентом РЖД. Кроме того, в документах следствия фигурируют деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. В прокуратуре утверждают, что трое бизнесменов якобы имели отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

800. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Опасаться Герхарда Грибковски, по словам Берни Экклстоуна, приходилось из-за того, что банкир получил доступ к конфиденциальной финансовой информации, которую грозился передать британским налоговым органам.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google