Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. "Закрыть" генерала.

То, что неподкупный, признали даже следователи: за полтора года они не нашли ни одного факта корысти в тех действиях главы ДВТУ, которые считают преступными.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

782. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Другие бизнесмены, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к преступному сообществу.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

783. А была ли банда?

... преступная группировка» появилось только в 2004 году, в то время как первое заказное убийство,приписываемое «кингисеппским бандитам», произошло в 1992-м. Выходит, что крупное формирование боевиков на протяжении 12 лет существовало и процветало в Ленинградской области, получая и исполняя заказы на уничтожение людей. Однако ни в прессе, ни в правоохранительных органах об этой группировке до смерти Пуманэ никто не слышал, не существовало и примерных списков, а также признаков типичного преступного ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

784. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

Чаще это касается организованных форм "отмывания" преступно нажитых доходов.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

785. Губернские ротации.

И вновь повторюсь: "Доказательством тому, что на Сахалине состоялся не акт наказания преступно нерадивого чиновника, а очередной эпизод затяжной корпоративной войны двух равных противников, стала речь полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Камиля Исхакова в адрес уже отставника Малахова: "С благодарностью оцениваю вашу работу, с большим удовлетворением вручаю вам благодарственное письмо и сообщаю, что, используя свои полномочия, представил вас президенту РФ к государственной ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

786. Великий и ужасный.

Так что даже сейчас, когда Мхитарян и Кравченко покинули город, называть их в открытую организованной преступной группировкой некоторые побаиваются.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

787. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Ведь оно было возбуждено не отделом налоговых преступлений МВД, а другим подразделением — Управлением по расследованиям организованной преступной деятельности против общественной безопасности и здоровья населения.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

788. Скальпель как улика.

Являлся одним из главарей тамбовской преступной группировки. Выяснилось, что Рыгин активно менял свою внешность. На греческом острове Кос пытался укрыться некий Дмитрий Жирнов, который в Уфе убил предпринимателя. Он тоже проделывал эксперименты со своим внешним видом. Задержать его помог Интерпол. Теперь Жирнов гостит в уфимской тюрьме. Александр Малышев, по кличке Малыш, которого в начале 90­-х годов называли «бандитским императором» Петербурга, перебравшись в Германию, сразу же пустил слух о ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

789. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

ООО «Концерн СВТ» также ведется работа по «серой» и «черной» схемам растаможки грузов в Петербурге («СВТ-Петербург» - Давыдов А.А., Цветков В.Ю.), Смоленске, Брянске.
Одна из «кинутых» Востриковым фирм работала под «крышей» кемеровской преступной группировки.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

790. России отравили внешнюю политику.

Литвиненко, окормляемый Борисом Абрамовичем, открыл в себе литературный дар. И написал две книги: "ФСБ взрывает Россию" и "Лубянская преступная группировка".
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

791. Родина ждет.

Как выяснилось, на тот момент Закаеву инкриминировали официально лишь один преступный эпизод.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

792. На "трех китах".

Президент, узнав из депутатского запроса о перипетиях уголовного дела о контрабандном ввозе мебели в торговые центры «Три кита» и «Гранд», поручил хорошо ему известному следователю Владимиру Лоскутову из Петербурга «реанимировать» давнее ...
... проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, изъятие документов, изобличающих членов организованного преступного формирования в совершении тяжких преступлений, привело к организации жесткого противодействия объективному ...
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

793. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

... Владимиром Лоскутовым и санкционированном заместителем генпрокурора Юрием Бирюковым, говорится о том, что Сергей Зуев подозревается в контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации имущества, заведомо добытого преступным путем ...
А главное, только президент на саммите в Петербурге высказался об усилении борьбы с организованной преступностью, только вновь вспыхнул таможенный скандал, сопровождающийся громкими отставками, только наметились серьезные кадровые перестановки в ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

794. Китобои.

... а другая участница преступной схемы резко помутилась в рассудке и ее пришлось отправлять в психиатрическую больницу. Всем задержанным инкриминируются сразу три статьи Уголовного кодекса: контрабанда, неуплата налогов, отмывание денег. Каждая, разумеется, в особо крупных размерах. Вечером же в понедельник суд дал санкцию на их арест. Аресты в их квартирах и офисах продолжались вплоть до утра. Очевидно, однако, что этими шестью гражданами история не закончится. В преступную зуевскую схему было ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

795. Тихий, скромный мастер броска.

Сделку с ними подписали лидер красноярской преступной группировки Радик Гамзаев и председатель правления Автобанка Наталья Раевская, на которую было оказано физическое и моральное давление, угрозы оружием, — утверждает Андреев в интервью Forbes.
В прошлом году «Нафта Москва» приобрела компании «Мостелесеть» (Москва) и «Национальные кабельные сети» (Петербург и филиалы по стране).
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

796. Необходимые дополнения к "делу" Шорора.

Можно сказать — один на один с преступным синдикатом.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

797. Чем обязан мурманский губернатор Евдокимов сенатору Гурьеву,

Когда же он защищает его владельца, названного Генеральной прокуратурой в числе членов организованной преступной группы, – это напрашивается совсем на другие выводы.
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

798. Как Набоков заказал писателя Ливри.

В своём открытом письме Ливри привёл примеры произведённой ранее клеветы и процитировал заявление в СМИ своего издателя – одного из крупнейший издателей Петербурга, «Алетейи» В открытом письме Ливри были также названы организаторы провокации.
*** Хотя, надо отметить, что чета Букс чрезвычайно активно втягивают в свою преступную деятельность многих людей и организации.
Дата: 16.03.2006 Копия в Google

799. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

Против банков выдвинуты обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

800. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Например, в свое время по рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ФАТФ) в отношении Украины ввели санкции около десяти стран.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google