Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
Мы ожидали, что в Генпрокуратуре будут отвлекать внимание и придумывать заказчика, но я удивлен, что выбрали именно его. Могу сказать, что нас Браудер не интересует, и мы не понимаем, почему при обсуждении связей родственников руководства ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

782. Медвежонок Будберг и его переписка.

Там у него есть секретный счет, который уже упоминался на скриншотах выше, а у Тимаковой в московском отделении банка МБА открыта кредитная линия. А у самого Будберга там земельный участок, где он строит дом. Все документы и даже контракты на строительство есть в почте. У Будберга крутые связи в Азербайджане, вот он пишет письмо Лейле Акимовой. Ну и тут надо отдать должное, в почте есть и хорошие вещи. Например, Будберг через свои связи помогает больной девочке в Азербайджане получить ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

783. Шило выход найдет.

... европейским банкам и офшорам. Он знал, у кого и где хранятся деньги. Он хвастался, что у него есть источник. И, наверное, я за это поплатился, потому что у меня единственного был записан этот разговор. Очень интересный куст контактов Шилина был с Серебряным Бором, где сотовые телефоны начинались на двести, на сто. Там, как вы знаете, есть закрытые спецособняки, принадлежащие большим начальникам из спецслужб. Днем Шило звонил на Лубянку, а вечером в Серебряный Бор. Остается надеяться, что в связи ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

784. Бразильского сенатора арестовали за коррупцию.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 25.11.2015, В Бразилии арестовали банкира и сенатора, Фото: Reuters, senado.leg.br, AP Яна Рождественская Андре Эстевес Делсидиу Амарал Сегодня генеральный директор бразильского банка BTG Pactual Андре Эстевес и сенатор от Партии трудящихся Делсидиу Амарал были арестованы бразильской полицией в рамках расследования коррупционного скандала вокруг энергетической компании Petrobras. Они стали одними из самых высокопоставленных лиц, арестованных в связи с этим делом ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

785. Германский тыл Марии Максаковой.

На официальном сайте партии (!) тогда вышло опровержение: мол, Максакова-Игенбергс никогда с гражданином Тюриным никаких порочащих её связей не имела…
По этому каналу деньги и могли быть переведены в немецкий банк.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

786. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам физлиц (3,3 млн руб.), 351-е место — по кредитам небанковскому сектору (1,65 млрд руб.). По состоянию на 1 января 2009 года чистая ссудная задолженность банка оценивалась в 1,3 млрд руб. 29 октября 2009 года у "Сенатора" была отозвана лицензия. ЦБ сообщал, что в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

787. Сектанты "Уралсиба".

— В 2010-м нас созвали на тренинг для руководящего звена в Москву, — рассказывает зам. директора одного из региональных филиалов банка. — Стандартное мероприятие, но его программа в тот раз оказалась нетривиальной. Два дня по 12 часов непрерывных лекций по эзотерике от непонятного субъекта, который называл себя Солнечным Светом. Промывка мозгов предполагала открытие чакр, связь с космосом и медитацию на деньги.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

788. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Действительно, в начале вчерашнего заседания АСВ заявляло ходатайство об истребовании дополнительных доказательств связи Сергея Пугачева с банком (которую он опровергает) из уголовного дела (по факту вывода активов и преднамеренного банкротства банка, по нему экс-сенатор находится в международном розыске).
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

789. Депутат-оборотень терпит фиаско.

История нерадивого депутата и должника Сергея Пойманова, попытавшегося вероятно украсть у Сбербанка 5 млрд рублей, но сломавшего о банк зубы, известна уже, казалось бы, каждому, но новые подробности продолжают всплывать до сих пор. В 2008 году Сергей ...
Где оказались эти деньги, догадаться несложно, хотя сам депутат Пойманов до сих пор открещивается от связи с компанией-прокладкой.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

790. Ответ Натальи Циклаури.

Но произошло это потому, что меня прессует бывший муж, Артур Исаков, с которым мы прожили около 17 лет. Все дело в том, что за эти годы я долгим и тяжелым трудом заработала 12 млн долларов, которые перевела сначала на Кипр, в Лайки банк, а потом в Германию. На эти деньги там был куплен мой новый бизнес. Артур Исаков — бывший офицер КГБ. Желая оставить меня без этих трудно, но честно заработанных денег, он воспользовался своими старыми связями и вступил в сговор с сотрудниками следственного ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

791. Двоеженец по расчету.

С 1993 года он служил начальником управления в банке Российский Кредит, затем в Пенсионном фонде Российского кредита, а с 2000-го уже удостоился должности коммерческого директора Металлоинвест, КМА Холдинг и других ключевых предприятий империи Иванишвили. Вместе с Учей Мамацашвили, родственником Иванишвили, Поляков был членом совета директоров Стойленского горно-обогатительного комбината. [...] Как только появилась связь Павловой с окружением Иванишвили, я решил искать ее везде: в базах данных ...
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

792. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

Олега Шишова поглощают под домашним арестом Главу раздираемого кредиторами "Мостовика" обложили делами о мошенничестве, неуплате налогов и невыплате зарплаты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2014, Гендиректору "Мостовика" оставили связь ...
"Если нет — распродадут стулья, банки получат от 12-16%, убьют крупнейшее предприятие",— добавил он. Адвокаты Шишова Андрей Мотовилов и Павел Плеханов также указали, что просимая мера пресечения может быть выбрана для господина Шишова только по ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

793. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
В августе 2010 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Данилишина, в связи с «нанесением многомилионного ущерба государству».
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

794. Банковский могильщик.

Европейский индустриальный банк был открыт в 1993 году. Его собственниками изначально были семь частных лиц — граждан России. В 2010 году контрольный пакет акций приобрел молодой банкир Руслан Токарев, который к тому моменту уже попал в поле зрение СМИ в связи со сделками по приобретению сравнительно небольших кредитных организаций. Подконтрольные Токареву банки начинали резко увеличивать клиентский портфель, вести высоко рискованную кредитную политику, и практически все впоследствии разорялись.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

795. Андрей Клепач не бросил неба.

При этом они уверяли, что обладают хорошими связями в «Объединенной авиастроительной корпорации» а также в различных органах власти.
ГСС удалось договориться о том, что до конца 2013 года банки не будут требовать досрочного погашения займов, но до этого времени компании необходимо решить свои финансовые проблемы.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

796. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

На двух зарегистрированных на его имя счетах в женевском банке Lombard Odier были заблокированы 600 миллионов швейцарских франков (682 миллиона долларов).
*** США и Нидерланды подключились к расследованию выплат операторами связи структурам Гульнары Каримовой Оригинал этого материала © "РБК daily", 13.03.2014 VimpelCom спросили за Узбекистан Евгений Красников, Татьяна Глазкова Комиссия по ценным ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

797. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Например, как рассказывают сотрудники МВД, в 2010 г. владелец банка «Уздан» Магомедрасул Омаров передал в МВД по СКФО более 400 млн руб. за оказание содействия по минимизации проверки результатов работы Дагавтодора (который Омаров тогда возглавлял). С помощью чинов МВД по СКФО (возглавляемого с С.Ченчиком) и их связей эта задача была успешно решена.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

798. Как растаскивали Росграницу.

Заместитель руководителя департамента развития розничного бизнеса банка "Агросоюз" Александра Жукова в беседе с "Ъ" подтвердила, что господин Безделов остается акционером банка, но подчеркнула, что в связи с отставкой его сына отдельных комментариев представители банка давать не будут.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

799. Покушение в особо важном размере.

Суд установил, что Адам Осмаев, будучи членом террористической организации северокавказских боевиков "Имарат Кавказ", поддерживал связь с ее лидером Доку Умаровым и получил от него команду организовать покушения на первых лиц России.
После того как господин Пысларь зачитал протоколы 4 и 5 января, сделанные с разницей в пять часов, адвокат Ольга Черток обратила внимание на то, что, судя по фотофиксации, две жестяные банки из-под напитков, в которых оказалось инициирующее ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

800. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

... обмана и злоупотребления доверием приобрела у ряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженностей к муниципальным образованиям Мособласти на сумму свыше 3,5 млрд руб. Права требования ими были легализованы путем продажи одному из коммерческих банков, который, реализуя полученные права, обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. В связи с отсутствием денежных средств для погашения задолженности главы образований взяли у банка кредиты ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google