Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. "Я не первый и не последний".

Швейцарские коллеги дали мне огромную подшивку публикаций о движении этого транша: со схемами, счетами, банками.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

782. "Боцман" российского телевидения.

Управляющий банка г-н Долгов скрылся за границей. Руководство ВИ пожаловалось, что Мосгорбанк обманул их на два с половиной миллиона долларов. Эта немалая сумма была перечислена на банковские счета в 1995 году американской компанией "Проджектс ...
Одним из спонсоров этого конкурса выступил ныне "известный бизнесмен" Сергей Михайлов (швейцарским прокурорам и операм больше нравится его прозвище Михась).
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

783. Куда Абрамович свиней не гонял.

На самом деле истинные причины широкомасштабных вложений "Сибнефти" - все те же дела по "Аэрофлоту и "Андаве".Под наблюдением зарубежных правоохранительных органов сегодня оказались около 500 миллионов долларов, осевших на счетах Березовского и его подельников. Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

784. Пресный путь.

Последний раз о миллионных счетах Путина в швейцарских банках в СМИ сообщалось в марте прошлого года.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

785. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

... на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка. После чего Михаил Касьянов распорядился перевести миллиарды на зарубежные корсчета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк и проч.) для того, чтобы эти банки перечислили в ...
И, кстати, в уголовном деле по «Мабетексу», которое ведет швейцарская прокуратура кантона Женева, имеются еще три таких же разрешения на оплату по 20 миллионов долларов каждое.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

786. Команда.

- {Директор завода, не страдающий старческим маразмом, может согласиться экспортировать алюминий за рубли только в одном случае: если валюта переводится на его личный счет в швейцарском банке). В Следственный комитет поступило немало материалов (по большей части, увы, анонимных), свидетельствующих об открытии валютных счетов и покупке за границей недвижимости для руководителей алюминиевых предприятий и некоторых правительственных чиновников, в том числе возглавлявшего с 1992 по 1993 год ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

787. Эдуард Шеварднадзе. Неудобные факты.

Что часть денег Шеварднадзе хранится в немецких банках, часть денег якобы потрачена на приобретение двух нефтяных месторождений в Казахстане, а основная сумма - на счетах его сына в швейцарских банках?
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

788. Что-то с юга.

рублей по контракту 1697/3 сначала попали на счет "Уэйк компани" в КБ "Виза", а потом - переправились на счет некоего АО "Металпроект" в том же банке.
Если говорить о Викторе Ивановиче Калюжном, лично он принял участие в создании английской "Из Ойл Лтд", швейцарских "Роско" и "Петролинвест".
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

789. Подробная биографическая справка

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л.Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
... схема переработки давальческого сырья (глинозема) в режиме “под таможенным контролем”, освобождавшая производителей алюминия от уплаты таможенных пошлин и налогов, но при этом оставлявшая порядка 2/3 валютной выручки на счетах фирм-посредников ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

790. Гельман из галереи

Израильский паспорт Геннадия Зюганова, пленка с автоответчика Александра Коржакова, якобы записанная в день его увольнения, страница из "Независимой газеты" с фотографией, на которой Александр Лебедь беседует с Джохаром Дудаевым, документы из швейцарского банка со списками огромных валютных счетов всех членов правительства, телеинтервью со "школьным приятелем" министра финансов Лившица, где рассказывалось, как юный Лившиц с товарищем забрался ночью в кабинет школьного директора, чтобы выкрасть ... Копия в Google

791. Газовые короли рубят "капусту"

Там, вероятно, решили, что Россия - страна большая, нефти в ней много, а в крошечном Лихтенштейне - каждый швейцарский франк, каждый сантим на счету.
При этом государство в лице своей нефтяной компании вновь немедленно было наказано: "лихтенштейнец", конечно же, оказался неплатежеспособным, и нефтяникам пришлось отдать банку почти 26 миллионов долларов. Копия в Google

792. "Первый миллион" Кантора

На счету Вячеслава Владимировича богатая коллекция картин русских парижан конца XIX – начала XX века, вилла «Люкенгуа» в престижном районе швейцарской столицы с живописным видом на гладь Женевского озера стоимостью почти 3 млн долларов (цена 1996 года). Копия в Google

793. Серые кардиналы

От автозаправок (только в Москве 23 АЗС) и завода электроники в Зеленограде до Московского банка реконструкции и развития, который обслуживает ее предприятия.
За счет чего? Копия в Google

794. Скупаем российские заводы

Он возник в связи с необъяснимым исчезновением со счетов "Адаши" миллионных сумм, которые не обнаружены до сих пор совместными усилиями следователей Вены, Москвы и Риги, а также хищением 30 миллионов долларов ответственными работниками московского ...
Контрабанду перехватила швейцарская таможня, которая про "красную ртуть" ничего не знает до сих пор. Было еще несколько скандалов, которые не мешала "Нордексу" наращивать объем торговых операций и стать к 1995 году чуть не основным посредником в ... Копия в Google

795. Наш буржуин Марк Рич

Это потом швейцарская полиция будет собственноручно кидать в застенки пришлый торговый люд (особенно из СНГ), а в начале 80-х обвинения в уклонении от уплаты налогов, взяточничестве, рэкете и торговле с «врагом нации» (аккурат полный букет Марка Рича ...
По большому счету, изгнание продолжается и сегодня, несмотря на то, что все формальные препоны устранены: 13 января 2001 года в одиннадцать вечера — за час до того, как навсегда покинуть Белый дом, пока Хиллари спешно паковала казенное кухонное ... Копия в Google

796. 8. Кредиты и поручительства

США. Кредиты, предоставленные банками, входящими в Группу Газпром, обеспечили МГК «ИТЕРА» текущие оборотные средства.
Схема с участием швейцарской. Копия в Google

797. Долги - России, шелка - Шохину

Со всеми вытекающими последствиями, включая арест счетов СССР за рубежом.
Правда, признается Шохин, в договоре записано, что правительство будет помогать банку избежать банкротства, но, считает он, "политическая декларация - не юридическая норма, ее к судебному иску не приложишь". Копия в Google

798. Пищевая промышленность-2001.

В начале года становится известно, что одно из крупнейших кондитерских предприятий нашей страны — самарская фабрика «Россия» — попало под контроль швейцарской группы Nestle.
ДЗК была создана Владимиром Довганем и владельцем банка «Актив» 1ерманом Лиллевяли.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google