Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Илья Клигман скупился на нал.

По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

782. Депутату Госдумы избрали срок.

Депутат, как установило наружное наблюдение, поинтересовался, по какому курсу произведен расчет, и, услышав в ответ, что валюта проконвертирована по текущему курсу ЦБ РФ, попросил охранника отнести сумку в его припаркованный неподалеку автомобиль.
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

783. Владельца "Траста" подвел траст.

По его утверждению, фраза «не менее чем за $40 млн» означает, что, поскольку платеж должен был производиться в рублях по курсу ЦБ, Коляда должен был получить не менее $40 млн рублями «и ни рублем меньше».
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

784. Анну Эткину приговорили заочно.

В оформлении сделки принимали участие бывшие топ-менеджеры "Мира-банка" (у него ЦБ отозвал лицензию в 2008 году), в том числе Эткина, а деньги, как считают следователи, ушли на счета люксембургской FLC West Holding.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

785. Шахтер, спекулянт, банкир.

Если добавить к этому общее резкое ухудшение ситуации с качеством кредитов на российском рынке, на что обращали внимание и ЦБ, и правительство, то понятны опасения российских инвесторов в отношении ТКС. Кредиты одним кликом Банк Тинькова специализируется на выдаче потребительских кредитов через Интернет.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

786. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

По итогам первого квартала совокупные обязательства банка составляют 3,4 млрд руб., из них средства физлиц — 2,7 млрд руб. По данным ЦБ, ОАО «Орловский социальный банк» контролируется семью физлицами.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

787. Британское убежище не приняли в Испании.

В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

788. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру] Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

789. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

ЦБ Кипра готовит проект реорганизации и второго по величине банка — Laiki (Cyprus Popular Bank).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

790. Как под Кожиным земля прогнулась.

Или по курсу ЦБ пять тысяч четыреста долларов.
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

791. Банкир Лебедев о "первом лице госбанка", при котором "испарилось" 600 млрд руб.:

Или госбанкир со своей крышей в ЦБ и среди оборотней, при поддержке Пугачевых, Бородиных, Аблязовых, Галустянов и Егиазарянов доест мой маленький частный бизнес?
Дата: 12.04.2012 Копия в Google

792. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

793. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

«Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию).
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

794. Оптом и в розыск.

Рускобанк вчера раскрыл на сайте ЦБ структуру собственности.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

795. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

796. Вера мыла евро.

["Ведомости", 21.09.2010, "Итальянские власти подозревают банк Ватикана в отмывании денег": По данным итальянских СМИ, ЦБ забил тревогу еще в середине прошлой недели.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

797. Вспомнили о "теневом кардинале".

В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

798. Спасательный круг Дерипаски.

Эксперты и даже представители «Русала» заявляют о том, что компания способна получать ее стабильно при условии, что курс национальной валюты составит не менее 38 рублей за доллар США, что несколько разнится с прогнозами ЦБ РФ и правительства, не предполагающими пока такого развития событий; — Для роста нужна стабильность.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

799. "У нас в стране секса нет, и наш президент против секса".

В первую очередь он известен в Петербурге борьбой за свои права производить порнопродукцию и использовать ее. В 1994 году в отношении Прянишникова возбуждалось уголовное дело, связанное с тем, что руководимое им предприятие «Ромос», не имея лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности, проводило ссудно-заемные операции, получая от граждан наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте под проценты.
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

800. Генпрокуратура против генподрядчика.

Согласно инструкции ЦБ РФ N 117-И от 15 июня 2004 года, "Стройпрогресс" перечислил денежные средства дочерней структуре в Южной Осетии.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google