Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

802. "Хуже, чем проститутки".

Российский банк переслал почти 3 тыс. сообщений на электронную почту фирмы.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

803. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Вчера Максим Смаль, партнер коллегии "Смаль и партнеры", заявил Ъ, что им был подан в арбитражный суд Москвы иск к BoNY и его московскому представительству о взыскании с банка прямых и непрямых убытков ФСТ России в размере 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд).
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

804. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Он занимал пост управляющего по частным инвестициям банка с 2005 по 2015 год и, возможно, был одним из «наиболее важных» менеджеров в Швейцарии с портфелем, превышающим 2 млрд франков, отмечает издание.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

805. КБ "Собинбанк"

Как рассказал "Известиям" начальник центра Александр Михайленко, в ячейке банка, которую арендовал Анатолий Недайвода, были обнаружены только упаковки содержащие 1,6 миллиона долларов. Копия в Google

806. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

807. Человек с деньгами.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", май 2005 Человек с деньгами Елена Березанская Борис Иванишвили покупал никому не нужные предприятия за десятки миллионов долларов, а продавал их за миллиарды Основатель и главный акционер банка «Российский кредит» Борис Иванишвили искренне гордится своим детищем.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

808. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с "ABLV Banka", Фото: LETA Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд В распоряжении семьи присяжного адвоката Мартыньша Бункуса есть информация и материалы, которые свидетельствуют о возможной связи убийства присяжного ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

809. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Кроме того, суд пришел к выводу, что Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг — еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

810. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Обращаясь к вышеупомянутому указанию «О порядке принятия служащими Банка России мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», хочется спросить, не потому ли Ольга Васильевна в Credit Suisse счет открыла, что Анастасия Сергеевна ее о возможном конфликте интересов уведомила, долг свой исполнила?
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

811. Оптом и в розыск.

Финансовая корпорация Александра Гительсона, крупнейшим активом которой был входивший в топ-50 банк ВЕФК, рухнула в кризис, на ее спасение было потрачено 60 млрд руб. Однако, как выяснил "Ъ", целый ряд банков, аффиллированных с господином Гительсоном, продолжает свою деятельность — госорганы доверяют им бюджетные средства, а собственники препятствуют обращению взыскания на акции банков для расплаты по своим долгам.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

812. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

Банк подошел к делу профессионально -- чем и создал юридический казус.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

813. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Кроме того, упомянутый выше «Доверительный и инвестиционный банк» - один из богатейших банков России, обслуживающий финансовые потоки компании «ЮКОС» - отказал «Илим Палпу» в продлении кредита в 150 млн. долл., выданного в свое время для приобретения Усть-Илимского ЛПК. Причина нежелания кредитных институтов работать с ИПЭ также неоднократно обсуждалась в СМИ: активы и имущество, предлагаемые компанией в залог, могут быть уже заложены, причем неоднократно.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

814. Дагестанская ОПГ (I).

- Кооперативный банк "Легис".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

815. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

*** Отчет Центрального банка Кипра
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

816. Пиар на яйцах.

После разорения в конце 90-х этого банка его коллекция была продана в несколько этапов на аукционах, проведенных аукционным домом "Гелос". Инкомбанк, напомним, начал собирать свою коллекцию в 1992 году. К 1998-му он стал обладателем крупного собрания – около 500 произведений. Уникальным собрание банка делали три картины Казимира Малевича: "Автопортрет" (1933-1934), "Портрет жены" (1932-1934) и "Черный квадрат" (1913), один из четырех, известных в мире, к тому же знаменитый тем, что был выставлен ...
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

817. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Ведомости" Справка 01.08.97 г. Проверкой адреса Скатертный пер., 3-7, через территориальный ДЭЗ выяснено, что за последние несколько недель данным адресом дважды интересовались сотрудники ФСБ, от которых работники паспортного стола получили ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

818. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

[...] 78.ru, 19.03.2024, "Украденные из банка в Петербурге деньги и украшения на 1,6 млрд нашли в Люберцах": По словам мужчины, заказчиками преступления стали его знакомые.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

819. Украл, Ницца, в тюрьму.

По данным Kartoteka.ru, господин Балаян владеет 51% столичного ООО "Эксимлизинг", соучредителями которого также являются бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов и вице-президент банка Сергей Айрапетян. Курбатов Олег Витальевич родился 22 декабря 1964 года в Киеве. В банковской сфере трудился с конца 1990-х. В 2003 году стал заместителем финансового директора в столичном Европейском расчетном банке. В том же году перешел в банк "Сигма" на пост первого зампреда правления.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

820. "Академики" из Инвестбанка.

На похищенные у банка 10 млрд руб. его хозяева Владимир и Александр Антоновы хотели приобрести контрольный пакет акций компании Spyker, нового владельца автогиганта SAAB Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.09.2010, Фото: "Коммерсант" "Академики" из Инвестбанка Антон Крикалев Владимир Антонов Следственный комитет МВД РФ в течение нескольких месяцев расследует хищение 10 миллиардов рублей у «Инвестбанка».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google