Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Мошенничество по алгоритму.

В июне 2014 года Московская коллегия адвокатов (МКА) "Александр Добровинский и партнеры" опубликовала объявление, в котором призывала всех граждан, имеющих претензии к ИГ «Норд Капитал», обращаться к ним. Тогда же по заявлению одного из обманутых инвесторов следственные органы возбудили уголовное дело против неустановленных лиц в компании «Норд Капитал», по вине которых инвесторы не могут вернуть свои деньги, находящиеся в управлении «Норд Капитал» с 2010 года.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

802. Криминальный роман Евгения Павлова.

Дело в том, что незадолго до своего исчезновения Сидорова получила у ВЭБа кредит на сумму 65 млн. евро. Еще 41,5 млн. евро компания Сидоровой «Раменские теплицы» получили в виде кредитов под выращивание роз в Подмосковье.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

803. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

"Прокуратура во взаимодействии с региональным управлением ФСБ и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора провела проверку законности деятельности "Челпром-Даймонд" и компании Dundela Limited. В результате проверки были выявлены признаки преступления, возбуждено уголовное дело",— пояснили "Ъ" в надзорном ведомстве. В региональном управлении ФСБ вчера лишь подтвердили факт возбуждения уголовного дела, однако от разглашения подробностей расследования отказались. "Дело пока возбуждено ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

804. Львиная доля судьи Волчихиной.

Зато одна из чиновниц райадминистрации, к которой по условиям коррупционной сделки переходила одна из квартир в построенном фирмой доме, не только не стала обвиняемой по делу, но и сохранила жилплощадь за собой. «Ленинвест-Холдинг» же не был признан потерпевшей стороной («потерпело» от действий Львова, оказывается, лишь государство), и таким образом представители компании лишились возможности знакомиться с материалами дела и вообще оказывать какое-либо влияние на ход процесса.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

805. Dolce&Gabbana сшили дело.

... Габбана приговорены в Италии к году и 8 месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на €1 млрд Оригинал этого материала © Газета.Ру, 19.06.2013, Фото: Getty Images Dolce&Gabbana сшили дело Екатерина Брызгалова Стефано Габбана(слева) и Доменико Дольче Итальянский суд приговорил создателей бренда Dolce&Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана к году и 8 месяцам лишения свободы. С 2004 года дизайнеры уклонялись от выплат налогов в бюджет Италии, зарегистрировав холдинговую компанию в Люксембурге ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

806. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

В материалах суда, копией которого располагает Forbes, упомянуты 152 компании, на доли в которых мог так или иначе претендовать Березовский. Среди них и знаменитый офшор Andava, через который Березовский и его управляющий Николай Глушков вели дела АвтоВАЗа, «Аэрофлота», «ЛогоВАЗа», ИД «Коммерсантъ», ОРТ и многие другие активы.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

807. Болванка в Кремль.

«Гидрострой» заключил субподрядные договоры с компанией, штатная численность которых не превышает двух человек, рабочей силой и транспортом не располагают», — возмущался Владимир Путин. Президент напомнил, что МВД не раз предлагало «РусГидро» выступить в качестве потерпевшей стороны по делу о хищениях.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

808. "No, skolko deneg spizdili".

Для сравнения: разработка линейки E-series обошлась компании «Эмбраер» в один миллиард… Однако в деле с «СуперДжетом» никто никогда даже не думал о спасении российского авиапрома.
Дата: 17.05.2012 Копия в Google

809. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Однако ОАО "Евразийский" было возвращено лишь $61 млн, а $14 млн, по данным следствия, осталось на счетах офшорной компании. Уголовное дело в отношении банкира и его сообщников возбуждено 1 марта по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения Анатолию Балло, Александру Лагутину и Станиславу Светлицкому.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

810. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

Информация о новом обвинении появилась ровно на следующий день после того, как обвинение в мошенничестве при выдаче кредита компании «Премьер-Эстейт» было фактически дезавуировано, утверждает защита предпринимателя. «Накануне начались арбитражные слушания об урегулировании задолженности по кредиту между Банком Москвы и «Премьер-Эстейт». Участвуя в рассмотрении дела в арбитражном суде и согласившись обсуждать мировое соглашение, Банк Москвы признал, что выдача кредита являлась правомерной ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

811. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

На самом-то деле речь идет о том, что он, пользуясь спецификой российской ситуации, купил в конце 1990-х годов 16% акций крупной горнодобывающей компании «Катока».
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

812. Второй пошел.

Первым сигналом предпринимателю стало старое дело Eurotoaz Limited, которое было вдруг реанимировано в феврале прошлого года. Эта компания, зарегистрированная в Дублине, была создана уроженцем украинского Ужгорода Дьордем Галантаи, а ее представителем в России по доверенности выступает Евгений Седыкин, известный в Тольятти бизнесмен.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

813. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

По данным источника в правоохранительных органах, указанные компании подозревают в том, что они заключали договоры с субподрядчиками, а после выполнения работ либо расплачивались не в полном объеме, либо не расплачивались совсем. Как говорят, уголовное дело было возбуждено по заявлению индивидуального предпринимателя Калинина, после того, как он проиграл иск, поданный в арбитражный суд. История с предпринимателем Калининым из города Лабытнанги на Ямале стала очень громкой.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

814. Деньги на строительство КАД шли на покупку элитных иномарок.

Объекты уже передали другой компании, которая рьяно взялась за дело.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

815. IKEA собрала досье на российских судей и подрядчика.

15,3 млн евро в месяц Началось все с того, что топ-шеф российского отделения IKEA подписал крайне невыгодный договор с генераторной компанией ISM, и прервать соглашение оказалось невозможно. Мебельный гигант теряет 15,3 млн евро в месяц с 1 июля 2008 года, когда перестал оплачивать счета ISM. В результате долг достиг 700 млн евро. Дело рассматривалось в судах, и высшее руководство концерна тайно наняло британское детективное агентство Diligence International для сбора информации об ISM и его ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

816. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России. Задержанию гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

817. Ужин чиновника, оплаченный бизнесменом, расценили как взятку.

За это, по версии следствия, министр лоббировал интересы компании, принимавшей участие в конкурсах на госзакупки для льготных категорий граждан. Надо отметить, что это первое за последние годы антикоррупционное уголовное дело в отношении столь высокопоставленного чиновника.
Дата: 15.01.2010 Копия в Google

818. Некуда бежать.

... о том, что компания Vera только 8 миллионов евро выплатила в качестве консультационных и маркетинговых услуг, при этом не израсходовав на основную деятельность ни одного евро. Эта компания, приходит к выводу следствие, была создана как раз «в интересах измайловской ОПГ». Кроме того, как следует из документов испанской прокуратуры, Дерипаска также «входит в преступную группу, чья деятельность раскрыта скандалом «Русская мафия», который рассматривается судом Нью-Йорка по делу Base Metal Trading SA ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

819. Менеджерам компании МОИТК предъявлено обвинение в хищении более 3 млрд руб. из бюджета Московской области.

После этого он приступит к изучению 60 томов уголовного дела. Только после завершения ознакомления следственные действия по этому громкому делу будут официально закончены. Подтвердили это и в следственном комитете при прокуратуре РФ. "Главное следственное управление завершает расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владислава Телепнева, обвиняемого в хищении из бюджета Московской области более 3 млрд руб ...
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

820. Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увeл у партнера бизнес на $150 млн.

И ГСУ при ГУВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 330 (самоуправство) УК РФ. После чего оперативники УБЭП в сопровождении ОМОНа провели обыск в офисе компании Рогачева «Терра он», в результате чего удалось вернуть часть похищенных документов, а также подтвердить участие в их захвате людей Рогачёва.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google