Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Кто получил "золотой паспорт" Черногории в 2022 г.

В черногорском реестре также присутствуют тезки бывшего главы российского подразделения швейцарского банка UBS Федора Трегубенко и сооснователя и совладельца производителя индейки, утки и баранины «Дамате» Рашида Хайрова.
Новое гражданство также приобрели: [...] экс-советник главы Счетной палаты, ныне директор компании Игроник Никита Пипко; бывший депутат Белгородской областной Думы шестого созыва (партия Единая Россия) Константин Клюка.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

802. Павел Масловский растратил на 5,5 года.

Автор обращения являлся представителем крупнейшего акционера Petropavlovsk — компании «Южуралзолото», принадлежащей семье миллиардера Константина Струкова.
... сделку по покупке активов золотодобывающей Petropavlovsk PLC. РБК сообщал, что причиной продажи российских активов в компании называли британские санкции против Газпромбанка, что вызвало проблемы с продажей золота и обслуживанием долга в этом банке ...
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

803. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Центробанк отозвал лицензию у банка в 2016 году.
... может быть реализован, — это права на инвестпроект Беджамова, по которому он получил разрешение от Вестминстерского совета на реконструкцию объектов недвижимости в Лондоне, рассказал управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

804. Игорь Кожин наварится на кофе в Stopexpress.

[...] В число собственников Stopexpress также входят бывший гендиректор сети «Лента» Владимир Сенькин (21,5%) и гендиректор ритейлера Константин Лебедев (6%).
На Шеломова записано имущества более чем на миллиард долларов, в том числе доли в «Согазе» и банке «Россия».
Дата: 15.07.2022 Копия в Google

805. Просто бизнес, ничего уголовного.

Просто бизнес, ничего уголовного Александр Удодов хлопочет за Александра Гадалова и Константина Антоневича, бывших руководителей "Алматела", кинувшего экс-зятя Мишустина на 310 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.03.2022, Фото: ИА ...
Ранее компании DSFK были переданы проблемные активы банка RBK, включая и заем компании Asset Invest, который был взят под залог 80% «Алма ТВ».
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

806. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.02.2022, Экс-надзорщики не избежали СИЗО, Фото: ksonline.ru, sudrf.ru Константин Воронов Владимир Фалилеев (слева) и Андрей Турбин Новосибирский суд арестовал до середины апреля бывшего прокурора области ...
Например, уголовное дело по обвинению топ-менеджера Банка «Пушкино» Павла Чернявского, который три года провел под стражей, а впоследствии был оправдан Железнодорожным районным судом Новосибирска.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

807. Алексею Навальному век денег не видать.

У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках.
Оно связано с визитом юриста в дом Константина Кудрявцева — предполагаемого сотрудника ФСБ, одного из фигурантов расследования об обстоятельствах отравления Навального.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

808. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

По словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля за табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины, официальный надзор за магазинами дьюти-фри в стране «очень, очень слабый», что делает их идеальным каналом для ...
Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

809. Андрея Васильева освободили со всем активом.

На предыдущем заседании судья Константин Селезнев установил, что мошенничество, инкриминированное господину Васильеву, было окончено 11 декабря 2011 года, то есть десятилетний срок давности уголовного преследования по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК ...
Господину Фролову инкриминируется еще и получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в 2007–2013 годах по €100–150 тыс. в месяц за общее покровительство с банка «Кредитимпэкс».
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

810. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Прибыли от продажи сериалов он вкладывал в канадскую недвижимость, в банки, пытался создать сетевую платформу по продвижению сериалов. Но зарубежные бизнесы, как это часто бывает с русскими, заметных денег не принесли. В 2008 году Гусинский вместе с одним из патриархов российской приватизации Константином Кагаловским создал на Украине телеканал ТВi, вложив около $12 млн. Директором позвали экс-главу НТВ Игоря Малашенко, а ведущим Евгения Киселева.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

811. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

В нем масса неясных элементов и деталей, вызывающих закономерные сомнения и вопросы,— сказал “Ъ” адвокат Людмилы Бурлаковой и ее дочерей Константин Добрынин.— Сам факт пережевывания третий год одних и тех же невнятных слухов и домыслов, причем, как ...
... Бурлакова": В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в самом центре Тюмени, гостиницей "Тюмень-Хилтон" в том же БЦ и банком "Стройлесбанк ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

812. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

Олегу Шишову вышла налоговая амнистия Экс-владельца "Мостовика" за неуплату 415 млн руб. НДФЛ приговорили к 2 годам условно и простили в зале суда Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.07.2021, По налогам не судим, Фото: newsomsk.ru Константин ...
Моя доля была в залоге банка, и он контролировал единственный рабочий расчетный счет»,— заявил в суде бывший топ-менеджер.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

813. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Тут нужно пояснить, кто же такой господин Константин Вачевских, решивший «в легкую» заработать десятку лямов «грина» на галеристе Ерёмине. Вачевских еще в 90-х поставил рейдерство и мошенничество на конвейер и втянул в махинации членов своей семьи. За ним тянется шлейф уголовных дел, связанных с разорением огромного количества людей – от рабочих до крупных бизнесменов. Попытки обмана банков, крупных корпораций, госструктур.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

814. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Защите обвиняемого не представили все материалы, и судья Константин Мариненко отправил дело на дорасследование.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

815. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи Будучи вице-губернатором Кубани участвовал в строительном проекте экс-полпреда в ДФО Константина Пуликовского Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.12.2020, Бывший вице-губернатор споткнулся на ...
ООО «Краснодар Сити» настаивает на том, что задолженность перед банком частично погашена в размере 1 млрд руб. путем предоставления отступного в виде прав требования.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

816. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

... руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 24.12.2020, Дорога вывела не ТУАД, Фото: ngs.ru Константин Воронов, Юлия Сасевич Михаил Чуманов В Новосибирске по подозрению в коррупции задержан глава территориального управления автодорог ...
Одна — по месту работы Михаила Чуманова в офисе ТУАД, другая — в одном из банков, где он арендовал ячейку в депозитарии: там была изъята небольшая сумма в рублях и валюте.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

817. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств.
Удодов с Пеcтриковым вскоре продали свою недвижимость в «Федерации» бывшим топ-менеджерам «Интеко» Константину Эделю и Олегу Солощанскому.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

818. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

... 20–100 тыс. руб. в месяц, но зато смог выдать без услуг банка баснословную сумму более тонны весом. Впрочем, чем закончилась затянувшаяся тяжба, представители Константина Григоришина пока не сообщают. Последнее обстоятельство, кстати, на процессе в Мещанском суде, на котором адвокаты просили оправдать Константина Григоришина, вообще не упоминалось. Право.Ру, 10.11.2020, "Суд вынес заочный приговор бизнесмену Константину Григоришину": После этого спор разбирал Верховный суд РФ. Он запросил из ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

819. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Между тем похищенные миллиарды они вывели за границу, разместив на рублевых счетах в кипрских банках.
Так, недавно фактически случайно стало известно о заочных арестах еще нескольких фигурантов «дела Абызова» — Владимира Ниязова, Сергея Столярова и Константина Тяна.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

820. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

«Горячев и другие участники следственных действий вели себя предельно корректно,— подчеркнул в беседе с “Ъ” адвокат господина Миниахметова Константин Трапаидзе.— Просто делали свою работу».
... по обвинению в создании ОПС и злоупотреблениях; в отношении Алексея Навального по делу «Кировлеса» и делу «Ив Роше»; экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина и о хищениях при реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарево ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google